烏拉特中旗人民檢察院

起??訴??書(shū)

烏中檢檢一刑訴〔2020〕21號(hào)

被告單位赤峰**建筑有限公司第三分公司，組織機(jī)構(gòu)代碼15250100000****，單位地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟二連浩特市**街**號(hào)，法定代表人：樊某某。

訴訟代表人陸某某，男，1963年**月**日出生，被告單位赤峰**建筑有限責(zé)任公司第三分公司辦公室主任。

被告人樊某某，男性，1965年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1504251965********，漢族，高中文化，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗，住址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區(qū)**家園**號(hào)樓**單元**室，系赤峰**建筑有限責(zé)任公司第三分公司負(fù)責(zé)人。因涉嫌行賄罪，經(jīng)烏拉特中旗人民檢察院決定，于2019年12月31日被內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市公安局賽罕區(qū)分局金橋派出所取保候?qū)彙?/span>

本案由烏拉特中旗監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌行賄罪，于2019年12月31日移送審查起訴。烏拉特中旗監(jiān)察委于2020年4月3日變更起訴，以被告單位赤峰**建筑有限公司第三分公司、被告人樊某某涉嫌單位行賄罪移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)。?本院于2020年2月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2004年至2018年，特某某（另案處理）任錫林郭勒盟鑲黃旗旗長(zhǎng)、旗委書(shū)記、錫林郭勒職業(yè)學(xué)院院長(zhǎng)期間，被告單位赤峰**建筑有限責(zé)任公司第三分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)赤峰**第三分公司）欲承接錫林郭勒盟鑲黃旗第一中學(xué)、第二小學(xué)、民族幼兒園、錫林郭勒職業(yè)學(xué)院?jiǎn)T工宿舍綜合樓、國(guó)際青少年足球夏令營(yíng)實(shí)訓(xùn)基地室內(nèi)足球訓(xùn)練館、主校區(qū)外線、道路硬化、景觀工程以及實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地二期工程等項(xiàng)目，通過(guò)赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某向特某某行賄共計(jì)人民幣592.3688萬(wàn)元（以下未標(biāo)明幣種的均為人民幣）。具體如下：

1、2005年7月，特某某出訪歐洲考察前，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某在特某某辦公室送給其1萬(wàn)美元，折合人民幣7.7298萬(wàn)元。

2、2007年春節(jié)期間，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某在特某某岳父家送給特某某1萬(wàn)元。

3、2008年的一天，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給特某某20萬(wàn)元，用于特某某償還其給二女兒陶某某在海南購(gòu)房時(shí)欠款。

4、2008年冬天，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給特某某5萬(wàn)元用于裝修錫林浩特市**小區(qū)**單元**號(hào)樓房。

5、2009年，特某某大女兒通某某購(gòu)買(mǎi)了呼和浩特市賽罕區(qū)**中央廣場(chǎng)**號(hào)樓**層**單元**室樓房。2011年赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給通某某裝修款30萬(wàn)元，通某某告知特某某。

6、2011年8月7日，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某以通某某結(jié)婚為由，送給通某某購(gòu)買(mǎi)價(jià)格28.48萬(wàn)元的馬自達(dá)牌汽車(chē)一輛。2013年9月20日，樊某某又以33萬(wàn)元價(jià)款將該車(chē)購(gòu)回。經(jīng)鑒定，該車(chē)購(gòu)回時(shí)市場(chǎng)價(jià)為22萬(wàn)元，獲利差價(jià)11萬(wàn)元。樊某某送給特某某款物合計(jì)39.48萬(wàn)元。

7、2011年2月，被告人樊某某和特某某兩家在?？谶^(guò)春節(jié)，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某在特某某在場(chǎng)情況下送給通某某10萬(wàn)元。

8、2012年春節(jié)，被告人樊某某與特某某全家在海南省三亞市旅游，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給通某某10萬(wàn)元，通某某告知特某某。

9、2013年9月，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某出資135萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了特某某大女婿劉某某位于?？谑?*公寓樓二**號(hào)樓**層**室抵帳房。經(jīng)評(píng)估，該房市場(chǎng)價(jià)格為129.891萬(wàn)元，向特某某行賄5.109萬(wàn)元。

10、2014年年初，通某某通過(guò)特某某向赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某借款100萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)?？谑杏^瀾湖**公寓**301室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)觀瀾湖301房）。2015年7月，特某某將通某某位于呼市**小區(qū)**號(hào)**單元**室樓房作價(jià)100萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給樊某某以抵其購(gòu)買(mǎi)觀瀾湖301房的借款，并將呼市**小區(qū)**號(hào)**單元**室樓房車(chē)位以10.2萬(wàn)元抵給樊某某。經(jīng)鑒定，呼市**小區(qū)樓房市場(chǎng)價(jià)格為76.67萬(wàn)元，向特某某行賄13.13萬(wàn)元。

11、2015年10月2日，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某從?？诮ㄐ忻利惿持腥谓o劉某某轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元，用于裝修通某某觀瀾湖301房及樊某某觀瀾湖501房，通某某告知特某某。經(jīng)評(píng)估，?？谟^瀾湖301房的裝修費(fèi)用為60.3萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)家具費(fèi)用為11.7萬(wàn)元，共向特某某行賄72萬(wàn)元。

12、2014年2月，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某和特某某全家在海南省過(guò)春節(jié)，樊某某送給通某某5萬(wàn)元，通某某告知特某某。

13、2014年5月，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給特某某10萬(wàn)元，用于特某某償還錫林浩特市**小區(qū)樓房的貸款。

14、2015年的一天，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給特某某三星W2016手機(jī)一部。經(jīng)鑒定，手機(jī)價(jià)值1.92萬(wàn)元。

15、2015年的一天，特某某在北京同仁醫(yī)院住院期間，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給其1萬(wàn)元。

16、2015年11月，特某某以其女婿劉某某做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由向赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某借款100萬(wàn)元，同月27日，樊某某將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)到通某某提供的孟某某銀行卡上，后通某某與樊某某協(xié)商，用其給樊某某裝修房子的費(fèi)用抵頂20萬(wàn)元，余款80萬(wàn)元未歸還，樊某某向特某某行賄80萬(wàn)元。

17、2015年11月27日，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給特某某50萬(wàn)元用于特某某退還收受呂某某的款項(xiàng)。

18、2016年7月，特某某在錫林郭勒盟蒙醫(yī)院住院期間，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給特某某1萬(wàn)元。

19、2017年10月，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給特某某100萬(wàn)元用于特某某退還收受閆某某款項(xiàng)。

20、2018年2月，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給特某某100萬(wàn)元用于特某某支付錫林浩特市**佳苑**號(hào)樓**單元**室房款。

21、2018年年底，赤峰**第三分公司負(fù)責(zé)人樊某某送給特某某30萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，2004年至2018年，被告單位赤峰**建筑有限責(zé)任公司第三分公司通過(guò)其負(fù)責(zé)人樊某某向特某某行賄共計(jì)592.3688萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人樊某某身為赤峰**建筑有限責(zé)任公司第三分公司負(fù)責(zé)人，在單位實(shí)施犯罪中起決定作用，應(yīng)當(dāng)以單位受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏拉特中旗人民法院

????????????????????檢察員：郭建偉

??????????????????2020年4月9日

附：

1.被告人樊某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。