臨澧縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢職檢刑訴〔2020〕1號

被告人樊某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4307261975********，漢族，湖南省安鄉(xiāng)縣人，大學文化，曾任湖南省石門縣人民檢察院公訴室主任，住石門縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌濫用職權(quán)罪，于2019年7月24日被臨澧縣監(jiān)察委員會留置。因涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪和受賄罪，經(jīng)本院決定，分別于2019年12月31日、2020年1月8日被臨澧縣公安局執(zhí)行刑事拘留和逮捕。

本案由臨澧縣監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪和受賄罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月11日補查重報。本院于2020年2月1日、4月12日分別延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：2004年，被告人樊某某在辦理王某某（涉嫌組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織等罪另案處理）尋釁滋事案時，認識了當時石門縣“二都幫”老大賀某甲（王某某犯罪集團積極參加者），此后至2018年間，賀某甲經(jīng)常與樊某某在一起玩耍，邀請樊某某與其合伙經(jīng)營頂管機等業(yè)務(wù)，讓樊某某從中獲利，并趁機多次請求樊某某對涉嫌犯罪的王某某及其犯罪集團的骨干成員汪某某、陳某某、龔某某等人予以關(guān)照。樊某某開始拒絕，后在交往中逐漸喪失底線，利用職務(wù)上的便利為上述人員提供幫助，并在此過程中收受王某某、賀某甲所送的名表和現(xiàn)金。具體犯罪事實如下：

一、包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪

1、包庇、縱容王某某、汪某某、陳某某及覃某某（均系王某某犯罪集團骨干成員）。2015年4、5月間，石門縣**鎮(zhèn)居民林某某、江某某在王某某、覃某某開設(shè)的****茶樓打牌欠下巨額債務(wù)后潛往他處，王某某獲悉二人的藏身之處后，即指使汪某某、陳某某將二人帶回石門縣城，安排覃某某給二人提供資金，并通過非法拘禁手段從江某某手中逼取了50萬元現(xiàn)金。案發(fā)后，公安機關(guān)以汪某某、陳某某、覃某某涉嫌非法拘禁罪立案偵查。2015年6月25日，石門縣人民檢察院依法批準逮捕了汪某某、陳某某。2015年8月27日，石門縣公安局以覃某某、汪某某、陳某某涉嫌非法拘禁罪移送至石門縣人民檢察院審查起訴，公訴室干警侯某某負責辦理此案。案件移送起訴前后，王某某為使自己逃避打擊，便通過賀某甲找到樊某某，以汪某某、陳某某的孩子有病為由請求對二人取保候?qū)?，并希望對覃某某從輕處罰。樊某某明知汪某某、陳某某不符合取保候?qū)彽臈l件，卻一邊指使賀某甲、王某某找分管副檢察長文某某疏通關(guān)系，一邊則交代侯某某予以關(guān)照，并就取保候?qū)徥乱硕啻未叽俸钅衬辰o文某某匯報，還借匯報之機向文某某表示同意對二人取保候?qū)彙：笸跄衬?、賀某甲依計而行。2015年10月2日，候某某因培訓離開后，樊某某接手該案。2015年10月9日，樊某某征得文某某的同意后，用候某某等人的Ukey辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)，當日，汪某某、陳某某即被取保釋放。取保釋放后，汪某某、陳某某于2015年10月在王某某的安排下實施了開設(shè)賭場的違法犯罪活動。2016年1月，陳某某嫖娼時與他人發(fā)生沖突。樊某某接管該非法拘禁案期間，未對公安機關(guān)是否存在刑訊逼供進行核查，2015年12月25日，石門縣人民檢察院以事實不清，證據(jù)不足為由，對覃某某做出存疑不起訴決定。

2015年12月，汪某某、陳某某因涉嫌非法拘禁罪被提起公訴后，樊某某又應王某某之請，給承辦法官說情。2016年6月，石門縣人民法院以汪某某、陳某某犯非法拘禁罪，分別判處其有期徒刑十個月和有期徒刑一年兩個月。

2、包庇龔某某。2014年，石門縣人民檢察院辦理了龔某某尋釁滋事案，被告人樊某某從中知曉了龔某某多次尋釁滋事的犯罪事實。2017年1月，龔某某在石門縣**國際大酒店KTV***包房唱歌時，與在該酒店另一包房內(nèi)玩耍的邵某某等人發(fā)生沖突，龔某某遂指使黃某某、徐某某去對方包房找回面子，黃某某、徐某某即沖進包房，后徐某某跑出包房尋得兩把刀后和龔某某再次闖進該包房，并朝對方人員揮砍，龔某某將邵某某砍傷后即逃離現(xiàn)場，徐某某遂糾集梅某某等人前來助陣,后徐某某糾集人員與邵某某方人員相遇后發(fā)生毆斗。

該案經(jīng)過偵查后，石門縣公安局于2017年5月以龔某某等人涉嫌尋釁滋罪移送起訴，被告人樊某某作為承辦人審查了該案，2017年9月5日，石門縣人民人民檢察院以龔某某等人涉嫌尋釁滋事罪提起公訴。此間，因龔某某雖然自動投案，但未如實供述自己指使黃某某等人滋事，樊某某未認定龔某某有自首情節(jié)，并建議量刑八個月至一年八個月有期徒刑。樊某某在審查該案期間，賀某甲多次請求其關(guān)照龔某某，樊某某假意承諾已給予關(guān)照。案件提起公訴后，因案件定性存在認識分歧，石門縣人民人民法院的案件承辦人劉某某認為龔某某的行為構(gòu)成尋釁滋事罪和聚眾斗毆罪，并多次與樊某某溝通，樊某某便趁機給龔某某說情。2017年10月，石門縣人民法院在開庭審理該案時，龔某某承認了自己指使黃某某、徐某某滋事的事實，樊某某據(jù)此以龔某某有自首情節(jié)為由，建議量刑幅度下調(diào)兩個月。后石門縣人民法院判決龔某某犯聚眾斗毆罪和尋釁滋事罪，判處其有期徒刑四年六個月。2018年9月12日，常德市中級人民人民法院作出維持原判決的裁定。

二、受賄罪

1、收受王某某名表及五萬元干股。2015年5月，非法拘禁案發(fā)生后，王某某便多次請求樊某某提供幫助，汪某某、陳某某被取保候?qū)徍?，王某某為了表示感謝及求得以后關(guān)照，于2015年12月初送給樊某某價值4.76萬元的TUDOR牌情侶手表一對，后樊某某將手表轉(zhuǎn)送他人。后覃某某被石門縣人民檢察院決定不起訴；汪某某、陳某某被提起公訴后，樊某某又給承辦法官說情。2016年2月，王某某又邀樊某某與其合伙經(jīng)營煙酒商行，還承諾樊某某出資5萬元，按10萬元參與分紅，樊某某便準備了5萬元的現(xiàn)金及物資入伙。當年9月，樊某某因故要求退伙，王某某便安排他人通過銀行轉(zhuǎn)款10萬元給樊某某，還另付給樊某某2萬元分紅款，樊某某將此2萬元分紅款抵扣了自己此前賒欠的貨款。

2、收受賀某甲現(xiàn)金一萬元。2015年中秋節(jié)期間，賀某甲為了汪某某、陳某某能早日取保候?qū)?，在石門縣城的寶峰茶樓送給樊某某現(xiàn)金一萬元。

2012年以來，王某某及其犯罪集團逐漸發(fā)展壯大，至2018年10月底，以王某某為首的“二都幫”涉黑犯罪集團組織成員多達60余人，先后有組織實施各類違法犯罪活動80多起，聚斂錢財2000余萬元。其間，被告人樊某某于2004年、2009年、2014年、2015年參與辦理了王某某及其犯罪集團骨干成員王坤、汪某某、陳某某、龔某某的多起犯罪案件。

被告人樊某某歸案后，如實供述了自己的犯罪事實，主動退繳違法犯罪所得47.8萬元，并協(xié)助辦案機關(guān)將所收受的一只手表予以追回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押在案的手表一只；2.書證：線索來源及歸案經(jīng)過、說明、原案卷宗、任職文件、銀行交易清單、王某某等人案起訴意見書及掛牌督辦通知書、提示函、非稅收入繳款書及扣押清單等：3.證人證言：侯某某、文某某、賀某乙、劉某某等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人樊某某的供述、辯解、自書材料及王某某、賀某甲、龔某某、汪某某、王坤等人的供述；5.鑒定意見：臨價認定(2019)53號價格認定結(jié)論書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人樊某某對指控犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人樊某某身為檢察機關(guān)的工作人員，不依法履行職責，縱容黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動，阻撓國家機關(guān)工作人員依法實施查禁活動；還利用職務(wù)上的便利收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第三款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條及第三百八十三條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪和受賄罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨澧縣人民法院

檢察官：李潤霞

2020年4月26日

附：

1.被告人樊某某現(xiàn)羈押于臨澧縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊。

3.量刑建議書、證人名單各一份。

4.認罪認罰具結(jié)書一份。

5.隨案移送手表一只。__?