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起訴書(樊某某信用卡詐騙案)_寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院 

2021-09-24 塵埃 評論0

寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院 

起 訴 書

銀金檢二部刑訴〔2020〕24號 

被告人樊某某,男,1964年**月**日出生,公民身份號碼6401031964********,漢族,高中文化,系銀川市西夏區(qū)**小區(qū)保安,戶籍所在地寧夏銀川市西夏區(qū)**路**號,住銀川市西夏區(qū)**路**號。2019年9月21日因涉嫌信用卡詐騙罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留;2019年9月30日經(jīng)本院批準由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié),以被告人樊某某涉嫌信用卡詐騙罪,于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,2019年11月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料,本院于2019年12月30日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:1.2008年1月18日,被告人樊某某在中國工商銀行金鳳支行申請辦理了一張卡號為62223033******的信用卡,于2011年12月25日更換卡號為62223000******,該卡授信額度從100元提升至2000元,樊某某正常使用該卡至2013年12月25日出現(xiàn)逾期不還情況,截止2015年12月28日,該信用卡賬戶共計透支本金16943.5元。

2.2009年5月27日,被告人樊某某在中國工商銀行金鳳支行申請辦理了一張卡號為42702000******的信用卡,于2011年12月25日更換卡號為4270200******,該卡授信額度從500元提升至20000元,樊某某正常使用該卡至2013年12月25日出現(xiàn)逾期不還情況,截止2015年12月28日,該信用卡賬戶共計透支本金17900.14元。

3.2012年6月3日,被告人樊某某在中國工商銀行金鳳支行辦理一張卡號為42703000******的信用卡,該卡授信額度為13000元,樊某某正常使用該卡至2013年12月25日出現(xiàn)逾期不還情況,截止2015年12月28日,該信用卡賬戶共計透支本金13629元。

4.2013年3月18日,被告人樊某某在中國工商銀行金鳳支行辦理一張卡號為62533100******的信用卡,該卡授信額度為54000元,樊某某正常使用該卡至2013年12月25日出現(xiàn)逾期不還情況,截止2015年12月28日,該信用卡賬戶共計透支本金39820元。

2015年8月,銀行工作人員對上述賬戶進行電話、上門及登報催收,被告樊某某仍未還款。截止2015年12月28日,樊某某上述四張信用卡賬戶透支本金共計88292.64元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過等書證;

2.證人夏某某的證言;

3.被告人樊某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人樊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人樊某某以非法占有為目的,惡意透支信用卡,透支本金人民幣88292.64元,數(shù)額較大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第(四)項、第二款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕或減輕處罰。被告人樊某某自愿認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,建議判處被告人樊某某六個月有期徒刑,并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院 

檢察員:馬 芬

2020年1月13日

附:

1.被告人現(xiàn)羈押于銀川市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)一冊;

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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