四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

巴州檢公訴刑訴〔2020〕206號(hào)

被告人樊某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101071978********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，**公司總管中心高級(jí)經(jīng)理，原巴中市**有限公司代總經(jīng)理，戶籍所在地四川省成都市成華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)巴中市公安局巴州區(qū)分局決定，于2019年12月13日被巴中市公安局巴州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人魯某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130271961********，漢族，高中文化，原巴中市**有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省巴中市巴州區(qū)**路西段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住巴州區(qū)延生愛(ài)心養(yǎng)老院。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)巴中市公安局巴州區(qū)分局決定，于2019年12月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5125271976********，漢族，高中文化，巴中市**有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住江蘇省丹陽(yáng)市后巷鎮(zhèn)**區(qū)職工宿舍**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)巴中市公安局巴州區(qū)分局決定，于2019年12月16日被巴中市公安局巴州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137211986********，漢族，大學(xué)文化，巴中市**有限公司理財(cái)部副部長(zhǎng)，戶籍所在地四川省成都市天府新區(qū)**大道南段**號(hào)附**號(hào)，住成都市高新區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)巴中市公安局巴州區(qū)分局決定，于2019年12月13日被巴中市公安局巴州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人樊某某、魯某某、李某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年2月14日以公告形式告知集資參與人訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年下半年，**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱科創(chuàng)集團(tuán)公司）為籌集資金，經(jīng)公司決策在各地設(shè)立民間理財(cái)公司集資，歸集團(tuán)公司使用，具體由集團(tuán)公司融資部全面負(fù)責(zé)。??

2014年3月，**集團(tuán)公司以其下屬的巴中**產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司和魯某某的名義購(gòu)買了王某某與張某某登記成立的巴中市**理財(cái)咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱巴中**公司），魯某某任法定代表人。巴中**公司經(jīng)營(yíng)范圍為：投資咨詢服務(wù)；理財(cái)信息咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)。**公司購(gòu)買巴中**公司后，委派被告人樊某某任代總經(jīng)理，招聘了李某某、劉某某、徐某某等管理人員和業(yè)務(wù)人員。被告人樊某某負(fù)責(zé)公司全面工作，被告人魯某某負(fù)責(zé)外部協(xié)調(diào)工作，被告人李某某任副經(jīng)理，負(fù)責(zé)營(yíng)銷培訓(xùn)和日常管理，被告人劉某某任理財(cái)部副部長(zhǎng)，擔(dān)任出借人代表。巴中**公司通過(guò)發(fā)放宣傳資料、在出租車頂燈箱打廣告、組織開業(yè)慶典活動(dòng)等方式向巴城社會(huì)不特定人員宣傳，承諾支付1.6分至2.0分月利息回報(bào)為誘餌，為**集團(tuán)公司下屬十個(gè)公司項(xiàng)目融資，共計(jì)向981人非法吸收資金115630200元，案發(fā)前支付出借人利息11602462.64元，歸還出借資金本金26091200.00元，至案發(fā)時(shí)，尚有836名出借人出借本金總額89539000.00元未予歸還。出借人為收回所出借資金，多次到市區(qū)政府等相關(guān)部門上訪，影響社會(huì)穩(wěn)定。

案發(fā)后，魯某某、樊某某、李某某、劉某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受詢問(wèn)、訊問(wèn)，并如實(shí)供述涉嫌犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宣傳資料、廣告合同、借款合同、記賬憑證、財(cái)務(wù)帳據(jù)等書證；2.何某甲、趙某某、徐某某、徐某甲、羅某某、集資參與人等證人證言；3.?被告人樊某某、魯某某、李某某、劉某某的供述與辯解；4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人樊某某、魯某某、李某某、劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某、魯某某、李某某、劉某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????此致

四川省巴中市巴州區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：李靜江

?????????????????????????????????????????????唐??橋

2020年8月18日

?????????????????????????????????????（院印）

附件：1.被告人樊某某現(xiàn)在處所：四川省成都市成華區(qū)**路**號(hào)，聯(lián)系電話：1598245****。

被告人魯某某現(xiàn)處所：巴中市巴州區(qū)**養(yǎng)老院，聯(lián)系人魯某甲電話：1388168****。

被告人李某某現(xiàn)處所：江蘇省丹陽(yáng)市后巷鎮(zhèn)**宿舍，聯(lián)系電話1818195****。

被告人劉某某現(xiàn)處所：成都市高新區(qū)**小區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話177218****。

2.案卷材料和證據(jù)52冊(cè)（含補(bǔ)充偵查卷2冊(cè)）。

3.物證：撲克牌一副。