河南省沁陽市人民檢察院

起?訴?書

沁檢二部刑訴〔2019〕3號

被告人樊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4108251992********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住溫縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市公安局決定，于2018年12月28日被沁陽市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月28日被沁陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4108251983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住河南省溫縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市公安局決定，于2019年2月16日被沁陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月26日被沁陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4108251983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住河南省溫縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市公安局決定，于2019年2月16日被沁陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月26日被沁陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4108251987********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住河南省溫縣**鎮(zhèn)**村**排**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市公安局決定，于2019年2月17日被沁陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月26日被沁陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4108251981********，漢族，初中文化程度，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住河南省溫縣**辦事**街**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市公安局決定，于2019年2月17日被沁陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月26日被沁陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人申某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4108251971********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住河南省溫縣**鎮(zhèn)**村**路**排**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市公安局決定，于2019年2月20日被沁陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月26日被沁陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4108251992********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住河南省溫縣**鎮(zhèn)**村**街**號附**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市公安局決定，于2019年2月21日被沁陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月26日被沁陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人成某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4108821984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市，住河南省沁陽市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市公安局決定，于2019年3月11日被沁陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月16日被沁陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市沁陽市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人樊某某、楊某某、郭某某、李某某、石某某、申某某、張某甲、成某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月23日、2019年9月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年5月份以來，被告人樊某某加入“大圣公司”傳銷組織后成為沁陽市縣級主管，發(fā)展被告人楊某某、郭某某、李某某、石某某、申某某、張某甲、成某某和張某乙（另案處理）等8人為鄉(xiāng)鎮(zhèn)專員，向外宣傳“消費(fèi)返利模式”的營銷模式，采用發(fā)展加盟商家和一般會員拉人頭的形式向平臺繳納管理費(fèi)返利提成，從事“大圣公司”的傳銷活動，欲從中獲利。經(jīng)調(diào)查，被告人樊某某直接、間接發(fā)展下線層級數(shù)8級，下線會員總數(shù)4458人。

2、2016年5月份以來，被告人楊某某經(jīng)被告人樊某某推薦同意加入傳銷組織“大圣公司”后成為沁陽市**鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專員，宣傳“消費(fèi)返利模式”的營銷模式，采用發(fā)展加盟商家和一般會員拉人頭的形式向平臺繳納管理費(fèi)返利提成，從事“大圣公司”的傳銷活動，欲從中獲利。經(jīng)調(diào)查，被告人楊某某直接、間接發(fā)展下線層級數(shù)3級，下線會員總數(shù)427人。?

3、2016年6月份以來，被告人郭某某經(jīng)被告人樊某某推薦同意加入傳銷組織“大圣公司”后成為沁陽市**鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專員，宣傳“消費(fèi)返利模式”的營銷模式，采用發(fā)展加盟商家和一般會員拉人頭的形式向平臺繳納管理費(fèi)返利提成，從事“大圣公司”的傳銷活動，欲從中獲利。經(jīng)調(diào)查，被告人郭某某直接、間接發(fā)展下線層級數(shù)3級，下線會員總數(shù)490人。

4、2016年7月份以來，被告人李某某經(jīng)被告人樊某某推薦同意加入傳銷組織“大圣公司”后成為沁陽市**鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專員，宣傳“消費(fèi)返利模式”的營銷模式，采用發(fā)展加盟商家和一般會員拉人頭的形式向平臺繳納管理費(fèi)返利提成，從事“大圣公司”的傳銷活動，欲從中獲利。經(jīng)調(diào)查，被告人李某某直接、間接發(fā)展下線層級數(shù)3級，下線會員總數(shù)1044人。

5、2016年6月份以來，被告人石某某經(jīng)被告人樊某某推薦同意加入傳銷組織“大圣公司”后成為沁陽市**鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專員，宣傳“消費(fèi)返利模式”的營銷模式，采用發(fā)展加盟商家和一般會員拉人頭的形式向平臺繳納管理費(fèi)返利提成，從事“大圣公司”的傳銷活動，欲從中獲利。經(jīng)調(diào)查，被告人石某某直接、間接發(fā)展下線層級數(shù)7級，下線會員總數(shù)361人。

6、2017年3月份以來，被告人申某某經(jīng)被告人樊某某推薦同意加入傳銷組織“大圣公司”后成為沁陽市**鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專員，宣傳“消費(fèi)返利模式”的營銷模式，采用發(fā)展加盟商家和一般會員拉人頭的形式向平臺繳納管理費(fèi)返利提成，從事“大圣公司”的傳銷活動，欲從中獲利。經(jīng)調(diào)查，被告人申某某直接、間接發(fā)展下線層級數(shù)4級，下線會員總數(shù)705人。

7、2016年6月份以來，被告人張某甲經(jīng)被告人樊某某推薦同意加入傳銷組織“大圣公司”后成為沁陽市**鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專員，宣傳“消費(fèi)返利模式”的營銷模式，采用發(fā)展加盟商家和一般會員拉人頭的形式向平臺繳納管理費(fèi)返利提成，從事“大圣公司”的傳銷活動，欲從中獲利。經(jīng)調(diào)查，被告人張某甲直接、間接發(fā)展下線層級數(shù)4級，下線會員總數(shù)316人。

8、2016年7月份以來，被告人成某某經(jīng)被告人樊某某推薦同意加入傳銷組織“大圣公司”后成為沁陽市**鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專員，宣傳“消費(fèi)返利模式”的營銷模式，采用發(fā)展加盟商家和一般會員拉人頭的形式向平臺繳納管理費(fèi)返利提成，從事“大圣公司”的傳銷活動，欲從中獲利。經(jīng)調(diào)查，被告人成某某直接、間接發(fā)展下線層級數(shù)4級，下線會員總數(shù)362人。

案發(fā)后，被告人樊某某于2018年12月28日接公安機(jī)關(guān)電話通知到案。被告人楊某某、郭某某于2019年2月16日到溫縣公安局投案。被告人李某某于2019年2月17日到溫縣公安局投案。被告人張某甲于2019年2月21日到溫縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、抓獲證明等書證；2.?證人蔣某某、田某某、呂某某等證言；3.?被告人樊某某、楊某某、郭某某等人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人樊某某、楊某某、郭某某、李某某、石某某、申某某、張某甲、成某某伙同他人以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案的8名被告人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人樊某某、楊某某、郭某某、李某某、石某某、申某某、張某甲、成某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沁陽市人民法院

檢??察??官：吳??超

檢察官助理：王勝利

??????????????????????????????2019年9月19日

附：

????1.?被告人樊某某、楊某某、郭某某、李某某、石某某、申某某、張某甲、成某某現(xiàn)均羈押于沁陽市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)7冊；光盤8張。