河南省虞城縣人民檢察院

起 訴 書

虞檢刑訴〔2019〕54號

被告人樊某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4107241971********，漢族，初中文化，農民，中共黨員，住河南省獲嘉縣**鎮(zhèn)*村**街**號。因涉嫌詐騙，于2018年10月26日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經本院于2018年11月26日批準，同日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4107111973********，漢族，高中文化，農民，中共黨員，住河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**鎮(zhèn)東**村**號。因涉嫌詐騙，于2018年10月26日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經本院于2018年11月26日批準，同日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月22日被虞城縣公安局取保候審。

被告人李某乙，女，1986年**月**日出生，身份證號碼4106221986********，漢族，初中文化，農民，住河南省淇縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙，于2018年9月25日到河南省浚縣公安局衛(wèi)都派出所投案，次日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經本院于2018年10月29日批準，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月28日被本院取保候審。

被告人管某某，女，1966年**月**日出生，身份證號碼4109281966********，漢族，文盲，農民，住河南省濮陽縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙，于2018年9月21日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經本院于2018年10月29日批準，同日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，身份證號碼4106221985********，漢族，初中文化，農民，住河南省淇縣**鎮(zhèn)**寺**路**附**號。因涉嫌詐騙，于2018年9月25日到河南省?？h公安局衛(wèi)都派出所投案，同日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經本院于2018年10月29日批準，同日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4107281976********，漢族，初中文化，農民，住河南省長垣縣**鎮(zhèn)東**村**號。因涉嫌詐騙，于2018年10月21日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經本院于2018年11月26日批準，同日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4105261978********，漢族，小學文化，農民，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙，于2018年8月1日被虞城縣公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候審。

被告人劉某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4106211963********，漢族，高中文化，系河南省浚縣**局職工，住?？h**路**區(qū)家屬院。因涉嫌詐騙，于2018年8月22日被抓獲并羈押于?？h看守所，同年8月25日被虞城縣公安局刑事拘留，同年9月11日被取保候審。

被告人王某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4107261984********，漢族，初中文化，農民，住河南省延津縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙，于2018年8月17日被虞城縣公安局刑事拘留，本院于2018年9月21日以涉嫌詐騙罪，無逮捕必要，決定不批準逮捕，同日被虞城縣公安局取保候審。

被告人付某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4106211983********，漢族，小學文化，農民，住河南省?？h**莊**號附**號。因涉嫌詐騙，于2018年8月23日被抓獲并羈押于?？h看守所，同年8月25日被虞城縣公安局刑事拘留， 同年8月31日被取保候審。

被告人劉某乙，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4106211972********，漢族，小學文化，農民，住河南省?？h**村**號。因涉嫌詐騙，于2018年8月25日被虞城縣公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候審。

本案由虞城縣公安局偵查終結，以被告人樊某某、李某甲、李某乙、管某某、王某甲、黃某某、張某甲、劉某甲、王某乙、付某某、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權委托辯護人，同日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月22日延長審查起訴期限。

經依法審查審明：

1、2018年6月10日至14日，被告人樊某某伙同耿某某（另案處理）、劉某丙（另案處理）等人，在河南省滑縣利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜的假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣24698.7元。

2、2018年4月21至28日，被告人李某甲伙同耿某某、陳某某（另案處理）等人，在河南省濮陽市利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣10000元。

3、2018年5月4日至6日，被告人李某甲伙同耿某某等人，在河南省濮陽市利用張某乙的支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請理賠，騙取支付寶公司賠付金人民幣10500元。

4、2018年6月19日至25日，被告人李某乙伙同陳某某、耿某某等人，在河南省滑縣利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣17800元。案發(fā)后，李某乙退還贓款17800元。

5、2018年3月18日至26日，被告人管某某伙同耿某某等人，在河南省濮陽市利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣15000元。案發(fā)后，被告人管某某退還贓款15000元。

6、2018年6月13日至16日，被告人王某甲伙同耿某某、劉某丙、陳某某等人，在河南省淇縣利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣4499.94元。

7、2018年6月20日至23日，被告人王某甲伙同耿某某、劉某丙、陳某某等人，在河南省滑縣利用苗李某丙的支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣7999.1元。

8、2018年4月22日至27日，被告人黃某某伙同耿某某、陳某某等人，在河南省長垣縣利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣10000元。

9、2018年6月1日至5日，被告人張某甲伙同耿某某、陳某某等人，在河南省濮陽市利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣10000元。案發(fā)后，被告人張某甲退還贓款10000元。

10、2018年6月24日至30日，被告人劉某甲伙同耿某某、劉某丙等人，在河南省浚縣利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣9999.74元。

11、2018年6月11日至12日，被告人王某乙伙同耿某某、劉某丙等人，在河南省淇縣利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣4999.98元。

12、2017年6月13日至15日，被告人付某某伙同耿某某等人，在河南省鄭州市利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣4000元。案發(fā)后，付某某退還贓款4000元。

13、2018年6月23日至27日，被告人劉某乙伙同耿某某、劉某丙等人，在河南省浚縣利用其支付寶賬戶，制造賬戶資金被盜假象，向支付寶公司申請賠付，騙取支付寶公司賠付金人民幣3999.6元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：轉賬記錄等；

2.被告人供述與辯解：被告人樊某某、李某甲、李某乙、管某某、王某甲、黃某某、張某甲、劉某甲、王某乙、付某某、劉某乙的供述與辯解，同案犯耿某某等人的供述與辯解；

3.辨認等筆錄 ：辨認筆錄。

本院認為，被告人樊某某、李某甲、李某乙、管某某、王某甲、黃某某、張某甲、劉某甲、王某乙、付某某、劉某乙以非法占有為目的，分別伙同他人利用網絡采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取支付寶公司安全賠付金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省虞城縣人民法院

檢 察 員：趙建立

喬 羽

2019年2月25日

附：1.被告人樊某某、黃某某現(xiàn)羈押于虞城縣看守所。被告人管某某、王某甲現(xiàn)羈押于商丘市看守所； 被告人李某甲、李某乙、張某甲、劉某甲、王某乙、付某某、劉某乙現(xiàn)取保候審在家。

2.偵查卷宗肆冊。3.適用簡易程序建議書一份?！?/span>