安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書

田檢刑訴〔2020〕65號(hào)　

被告人樊某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404021966********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本區(qū)泉山****。被告人樊某某因涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月5日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年4月9日本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足為由決定對(duì)樊某某不批準(zhǔn)逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同年4月9日決定取保候?qū)彙：蠡茨鲜泄簿痔锛意址志盅a(bǔ)充證據(jù)后再次對(duì)樊某某提請(qǐng)逮捕，本院于同年6月13日以其行為構(gòu)成集資詐騙罪，但沒有逮捕必要為由，決定對(duì)樊某某不批準(zhǔn)逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404021990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住本市大通區(qū)****。被告人李某某因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月26日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年2月28日本院以其行為構(gòu)成集資詐騙罪，但沒有逮捕必要為由，決定對(duì)李某某不批準(zhǔn)逮捕，淮南市公安局田家庵分局于2019年3月1日決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結(jié)，以被告人樊某某、李某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人依法享有的權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年4月份，劉某某以其本人名義注冊(cè)了淮南**商務(wù)有限公司，方便在**平臺(tái)上運(yùn)作所謂的郵票卡“小馬票”。被告人樊某某先介紹被告人李某某認(rèn)識(shí)了劉某某，之后樊某某、李某某二人商量，使用劉某某注冊(cè)的公司，在本區(qū)****樓租賃了辦公室，設(shè)計(jì)了?“天天定投”理財(cái)模式，該模式按照不同的報(bào)單金額（分別為：2000元、5000元、10000元不等），不同的定存期限（分別為：23天、46天、69天、92天、115天不等），最終按相應(yīng)的報(bào)單金額和定存期限收取相應(yīng)的高額回報(bào)，以此方式向不特定人群宣傳，誘惑趙某某、趙某甲、李某甲、鮑某某等二十余人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上投資虛構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)郵票“小馬票”。2017年9月，被告人李某某、樊某某將公司關(guān)閉，造成被害人實(shí)際損失27.6079萬元。所得贓款被二人消費(fèi)。

案發(fā)后，被告人李某某退贓款26萬元、樊某某退贓款1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、羈押證明、抓獲經(jīng)過、定投協(xié)議、銀行卡交易明細(xì)、信用卡賬單、支付寶轉(zhuǎn)賬憑證、欠條、公司登記備案材料、審計(jì)報(bào)告、繳款憑證等書證。

2、證人劉某某、胡某某的證言。

3、被害人趙某某、田某某、趙某甲、李某甲、王某某、武某某、許某某、鮑某某、張某某、陶某某、吳某某、蔡某某、許某甲、胡某某等人的陳述。

4、被告人樊某某、李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樊某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，樊某某伙同李某某，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院　

檢察官：杜??非

檢察官助理：李敏麗

2020年4月7日　

附：

????1．被告人樊某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．隨起訴書正本移送公安偵查卷宗五冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一份

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。