景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

景珠檢一部刑訴〔2020〕91號　

被告人樊某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3601211998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**號,捕前租住景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2018年1月30日因犯詐騙罪被浙江省仙居縣人民法院判處有期徒刑九個月十七日，并處罰金人民幣3000元。

被告人章某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3602221993********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室,居住地景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。

被告人夏某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3602221991********，漢族，大專文化，個體，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣**鎮(zhèn)**村**組**號,居住地景德鎮(zhèn)市浮梁縣**小區(qū)**棟**單元**室。

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3602221995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣**鄉(xiāng)**村**組**號,捕前租住景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。

被告人付某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3602031986********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**弄**號,居住地景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)**宿舍**棟**號。

被告人嚴(yán)某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5335231996********，白族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省臨滄市云縣**鎮(zhèn)**村委會**組**號,捕前租住景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。

以上六名被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局刑事拘留，于2019年9月30日被本院以涉嫌開設(shè)賭場罪批準(zhǔn)逮捕，同日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局執(zhí)行逮捕。被告人李某某、付某某于2019年12月28日經(jīng)本院決定被取保候?qū)?，被告人?yán)某某于2019年12月30日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場罪，被告人章某某、嚴(yán)某某、付某某、李某某、夏某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報；于2020年2月23日延長審查起訴期限十五日；于2020年3月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報。被告人章某某、夏某某、李某某、付某某、嚴(yán)某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人樊某某、章某某、夏某某、李某某、付某某、嚴(yán)某某涉嫌開設(shè)賭場罪的犯罪事實

2019年8月，被告人樊某某因欠被告人章某某10萬余元，便和被告人章某某商量再由章某某借錢給其，二人共同開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，等賭資達(dá)到一定數(shù)額，再關(guān)閉平臺來賺錢。隨后被告人章某某找到被告人夏某某、李某某加入，由被告人夏某某出資20萬元作為該賭博平臺的初始資金，被告人李某某通過購買網(wǎng)絡(luò)機(jī)器人來提供網(wǎng)絡(luò)賭博技術(shù)。

2019年8月16日，被告人章某某租了景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室作為賭博工作室，QQ賭博群“萬象”正式運行，群內(nèi)可接受賭客投注。被告人樊某某負(fù)責(zé)群內(nèi)維護(hù)及宣傳，被告人章某某負(fù)責(zé)資金運轉(zhuǎn)，被告人李某某系客服，為賭客提供轉(zhuǎn)賬和上下分業(yè)務(wù)。8月22日，被告人付某某受章某某邀請在該工作室兼職客服，為賭客提供轉(zhuǎn)賬和上下分業(yè)務(wù)。8月28日下午，被告人嚴(yán)某某代李某某值班，并提供支付寶收取賭客賭資。8月29日，被告人樊某某、章某某、夏某某、李某某、付某某、嚴(yán)某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。至案發(fā)，該賭博群的賭資合計251466元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過，扣押物品清單，支付寶、微信、銀行卡交易流水及截圖，電子證物檢查工作記錄，刑事判決書等；2.證人汪某某的證言；3.被告人樊某某、章某某、夏某某、李某某、付某某、嚴(yán)某某的供述與辯解；4.指認(rèn)現(xiàn)場筆錄及照片；5.電子數(shù)據(jù)。

二、被告人樊某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實

2019年8月18日，被告人樊某某通過在電信詐騙QQ群內(nèi)秒單的方式獲得被害人吳某某的QQ號，并添加被害人吳某某為好友，以客服的身份向吳某某虛構(gòu)其可以返還吳某某之前刷單的金額，但需要生成虛擬賬單向其轉(zhuǎn)賬。為獲取吳某某的信任，被告人樊某某向吳某某提供其在網(wǎng)上購買的張某某的身份證，并通過電話聯(lián)系吳某某。被害人吳某某相信后于8月19日1時許通過支付寶向被告人樊某某提供的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬4441元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、電子證物檢查工作記錄、戶籍信息等；2.被害人吳某某的陳述；3.被告人樊某某的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人章某某、夏某某、李某某、付某某、嚴(yán)某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樊某某、章某某、夏某某、李某某、付某某、嚴(yán)某某以營利為目的，開設(shè)賭博群并接受投注，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取被害人4441元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，與開設(shè)賭場罪二罪并罰。被告人樊某某曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人付某某、嚴(yán)某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人章某某、夏某某、李某某、付某某、嚴(yán)某某歸案后如實供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民法院　

檢??察??員：黃國平???

黃云龍???

檢察官助理：吳君君???

???????????????????????????????2020年4月29日　

附：

????1．被告人樊某某、章某某、夏某某現(xiàn)羈押于景德鎮(zhèn)市看守所，被告人李某某、付某某、嚴(yán)某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，李某某?lián)系電話1517031****，付某某聯(lián)系電話1737980****，嚴(yán)某某聯(lián)系電話1986949****。?

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及制度告知書各五份。