云南省會澤縣人民檢察院

起?訴?書

會檢一部刑訴〔2020〕151號

被告人樊某某，綽號“小峰”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5303261988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省曲靖市會澤縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，現(xiàn)住會澤縣**街道**花園**期**幢**單元**室。因犯故意傷害罪于2010年5月13日被會澤縣人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月17日被會澤縣公安局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由會澤縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，又名郭某乙，綽號“眼鏡”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5303261989********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省曲靖市會澤縣，家住會澤縣**街道**組**路**號。未受過刑事處罰。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月17日被會澤縣公安局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由會澤縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人施某某，曾用名馮洪明，綽號“小洪明”，男，1996年**月**日出生，居民身份證號5321231996********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省昭通市巧家縣，家住巧家縣**房鄉(xiāng)**村**號。因犯搶劫罪于2011年10月8日被曲靖市中級人民法院判處有期徒刑兩年零六個月，并處罰金人民幣1000元，后在云南省未成年犯管理所服刑至2013年1月13日刑滿釋放;因犯非法拘禁罪于2018年5月28日被會澤縣人民法院判處有期徒刑二年緩刑三年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月17日被會澤縣公安局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由會澤縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5322331983********，漢族，高中文化，中共黨員，戶籍所在地云南省曲靖市會澤縣，家住會澤縣**街道**村委**組**號。未受過刑事處罰。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月17日被會澤縣公安局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由會澤縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，又名建某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號5303261988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省曲靖市會澤縣，家住會澤縣**街道**村委**組**號。因犯故意傷害罪于2012年6月28日被會澤縣人民法院判處有期徒刑三年緩刑五年。因涉嫌非法拘禁罪于2019年9月23日被會澤縣公安局刑事拘留，2019年10月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由會澤縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，又名張某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5303261986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省曲靖市會澤縣，家住會澤縣**街道**路**號。因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪于2004年2月25日被會澤縣人民法院判處有期徒刑四年，后在云南省曲靖監(jiān)獄服刑至2006年12月6日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月22日被會澤縣公安局刑事拘留，2019年10月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由會澤縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省會澤縣公安局偵查終結(jié)，以被告人樊某某、施某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人郭某甲、王某某、湯某甲、張某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴，本院受理后于2019年10月25日已告知上述被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，于2019年10月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月22日決定延長審查起訴期限15日，于2019年12月8日第一次退回會澤縣公安局補充偵查，會澤縣公安局于2020年1月8日補充偵查完畢重報；本院于2020年2月7日決定延長審查起訴期限15日，2020年2月23日第二次退回會澤縣公安局補充偵查，會澤縣公安局于2020年3月23日補充偵查完畢重報，本院于2020年4月22日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人樊某某開設(shè)濟遠寄售行非法向社會不特定人員放高利貸，并籠絡(luò)和招募王某某、郭某甲、施某某、湯某甲、張某甲等人，以濟遠寄售行為依托和據(jù)點，為非法索要債務(wù)，在會澤縣范圍內(nèi)有組織的采用滋擾、糾纏、看守控制、跟隨、辱罵等“軟暴力”手段及毆打、威脅等暴力方式對多名被害人實施非法拘禁違法犯罪行為，還為幫他人討債組織實施了隨意毆打他人、任意損毀公私財物的尋釁滋事犯罪行為。該組織成員相對固定，組織分工明確，長期糾集在一起共同實施了多次違法犯罪活動，嚴重擾亂會澤縣范圍內(nèi)的經(jīng)濟、社會、生活秩序，造成了惡劣的社會影響，具有較大的社會危害性，屬惡勢力犯罪集團。具體違法犯罪事實如下：

一、非法拘禁犯罪事實：

1、2016年3月至6月期間，被害人李某甲向濟遠寄售行借款人民幣111萬元，月利息6分，后李某甲每月支付高額利息到2016年10月底因資金周轉(zhuǎn)困難而無力按時還款付息。2016年11月份的一天20時許，被告人樊某某、王某某、郭某甲、施某某四人將李某甲看守控制在濟遠寄售行內(nèi)進行討債，并對李某甲進行毆打、辱罵，非法剝奪李某甲人身自由直到第二天早上。

2、2015年期間，被害人張某某向濟遠寄售行借款人民幣5萬元，月利息6分，張某某支付了一段時間的高額利息后因資金困難而無力按時還款付息。2016年3月29日15時許，被告人樊某某、郭某甲、施某某將張某某看守控制在濟遠寄售行內(nèi)進行討債，并對張某某進行毆打、辱罵，非法剝奪張某某人身自由直到第二天下午。

3、2016年期間，被害人萬某某幫他人擔(dān)保向濟遠寄售行借款人民幣3萬元，月利息7分。2016年的一天12時許，被告人樊某某、郭某甲、施某某因找不到借款人討債，便將擔(dān)保人萬某某喊到濟遠寄售行，隨后采用看守控制、跟蹤尾隨、威脅辱罵等非法方式向萬某某討債，非法剝奪萬某某人身自由直到第三天早上。

4、2017年7月底一天晚上，被害人保某某向樊某某借款人民幣3萬元賭博輸?shù)?，因保某某沒有錢還，被告人樊某某、郭某甲便安排被告人湯某甲、張某甲跟隨看守著保某某，在跟隨看守期間保某某又進行賭博繼續(xù)向樊某某借錢，先后共向樊某某借款人民幣14萬余元，張某甲、湯某甲一直持續(xù)跟隨看守著保某某，直到保某某找到胡某某來幫其擔(dān)保才沒有跟隨，先后跟隨看守保某某一個星期左右，嚴重影響了被害人的工作、生活。

5、2017年的一天，被害人胡某某幫保某某擔(dān)保向樊某某借的人民幣14萬元，還款期限到后因找不到保某某討債，被告人樊某某、郭某甲、張某甲、湯某甲多次把擔(dān)保人胡某某喊到濟遠寄售行內(nèi)，采用輪流看守、跟隨、辱罵等方式進行非法討債，其中一次持續(xù)時間接近24個小時，其余每次都在10個小時左右。

6、2016年12月29日，被害人查某某幫保某某擔(dān)保向樊某某借款人民幣33333元，月利息7分。還款期限到后因找不到保某某討債，2017年10月3日18時50分許，被告人樊某某、郭某甲、施某某把擔(dān)保人查某某喊到濟遠寄售行內(nèi)，采用看守控制、跟隨、威脅等非法方式向查某某討債，非法剝奪查某某人身自由直到第二天凌晨6時許。

7、2015年12月份一天，被害人郭某乙他人擔(dān)保向樊則鋒借款人民幣4萬元，月利息7分。2017年五六月份的一天17時許，被告人樊某某、郭某甲等人因找不到借款人討債，便將擔(dān)保人郭某乙喊到濟遠寄售行內(nèi)，采用看守控制等方式向郭某乙討債，非法剝奪郭某乙人身自由直到第二天下午15時許。

8、2016年期間，被害人郭某丙向濟遠寄售行借款人民幣32萬元，月利息6分，郭某丙支付了一段時間的高額利息后因資金周轉(zhuǎn)困難而無力按時還款付息，2016年一天16時許，被告人王某某等人開車到會澤縣城二環(huán)路郭某丙的合鑫修理廠將郭某丙拉到濟遠寄售行進行追債，被告人樊某某、王某某、郭某甲、施某某將郭某丙帶到濟遠寄售行內(nèi)，采用輪流看守控制等方式向郭某丙非法討債，非法剝奪郭某丙人身自由直到第六天16時許。

二、尋釁滋事犯罪事實：

2016年6月10日21時許，被告人樊某某等人因幫他人到會澤縣城**街唐某某開的**賓館討債遭到威脅而產(chǎn)生不滿，后被告人樊某某、謝某某（另案處理）組織邀約了被告人施某某等十多人手持用鋼管焊接的大砍刀等械具，到**賓館大廳內(nèi)對賓館里的吧臺、木質(zhì)根雕茶幾及根雕茶幾上的物品等進行打砸，樊某某和謝某某還用手毆打了賓館服務(wù)員邱某某。經(jīng)會澤縣發(fā)展和改革局價格認證中心認證：被打砸壞的根雕茶幾、大理石面板、金灶熱水器損失價值在案發(fā)日市場價格為人民幣2931元。

三、違法事實：

1、2014年底至2015年初，被告人樊某某、王某某、郭某甲等人因找不到借款人討債，便多次到會澤縣**街郵政儲蓄銀行找擔(dān)保人李某乙，對正在上班的李某乙采用滋擾、糾纏、跟隨、辱罵等方式進行非法討債，嚴重影響了正常的工作秩序。

2、2014年還是2015年的一天，被告人王某某等人因找不到借款人趙某某討債，便到會澤縣**街道**村向趙某某的父親李某丙進行非法討債，在討債過程中因言語不和，王某某便用石頭將李某丙家的玻璃砸爛兩塊，后王某某又找人將砸爛的玻璃換上。

3、2018年1月18日14時50分許，被告人王某某在會澤縣城體育館前面通寶路上遇到余某某，在向余某某討債的過程中雙方發(fā)生爭執(zhí)，王某某用一把折疊刀將余某某腿部殺傷。經(jīng)會澤縣公安司法鑒定中心鑒定：余某某本次損傷屬輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源案材料；2、書證：戶口證明等；3、被害人李某甲、張某某、萬某某、唐某某的陳述；4、證人證言：證人蒲某某、楊某某、張某乙等人的證言；5、被告人樊某某、王某某、郭某甲、施某某、湯某甲、張某甲的供述和辯解；6、鑒定意見：會澤縣發(fā)展和改革局價格認證中心價格認定結(jié)論書、會澤縣公安司法鑒定中心傷情鑒定文書；7、現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場辨認筆錄及刑事照片等。

本院認為，被告人樊某某、郭某甲、施某某、王某某、湯某甲、張某甲在非法討債過程中限制他人人身自由，非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款和第三款之規(guī)定，應(yīng)當以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任;被告人樊某某、施某某持兇器隨意毆打他人、任意損毀公私財物情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一至三款、第二十七條第一至二款之規(guī)定，屬惡勢力犯罪集團，被告人樊某某系首要分子、系主犯，被告人郭某甲、施某某、王某某、張某甲、湯某甲系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款之規(guī)定，被告人樊某某在判決宣告前犯數(shù)罪，應(yīng)以非法拘禁罪和尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰；被告人施某某犯非法拘禁罪的緩刑判決宣告以前還有非法拘禁罪、尋釁滋事罪尚未判決，應(yīng)當撤銷原判緩刑以非法拘禁罪、尋釁滋事罪和原判非法拘禁罪實行數(shù)罪并罰。同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，被告人樊某某、施某某、郭某甲、王某某、湯某甲、張某甲屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

云南省會澤縣人民法院

檢察員：劉存良

2020年5月6日

附：

1、被告人樊某某、郭某甲、施某某、王某某、湯某甲、張某甲現(xiàn)羈押于會澤縣看守所；

2、移送卷宗21冊、卷外材料16頁、量刑建議書7份、證據(jù)目錄一份、光碟27碟。