杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2019〕960號

???被告人樓某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份證號碼3301231957********，漢族，小學(xué)文化程度，住市富陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月20日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人樓某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月28日告知被告人樓某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，依法延長辦案期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，被告人樓某甲根據(jù)汪某某（另案處理）等人的安排，擔(dān)任杭州**門店、**路門店負(fù)責(zé)人。期間，被告人樓某甲等人號稱打造耕讀度假、生命怡養(yǎng)為一體的健康產(chǎn)業(yè)大本營，以贈送積分（積分可到門店抵扣消費(fèi)、兌換現(xiàn)金）、支付利息等為誘餌，通過推介會、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，向以中老年人為主的不特定公眾推銷不同種類的理財(cái)產(chǎn)品。截止2018年8月31日，被告人樓某甲從被害人何某某、王某某等516人處吸收資金人民幣2?810余萬元，返還金額人民幣60萬余元，造成實(shí)際損失人民幣2?750余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單、公司登記基本情況，扣押物品清單，明細(xì)賬，日記賬，筆記本、印章，會員服務(wù)協(xié)議、合作協(xié)議，到案經(jīng)過，戶籍證明等；

2.?證人證言：證人金某某、葉某某、張某某、李某某等人的證言；

3.?被害人陳述：被害人何某某、王某某等人的陳述；

4.?被告人供述和辯解：被告人樓某甲的供述和辯解，同案犯汪某某、丁某某、徐某某、曹某某、陳某甲、湯某某、羅某某、李某某、周某某、馬某某、王某某、陳某乙、樓某乙、何某某、洪某某、任某某、潘某某、費(fèi)某某等人的供述和辯解；

5.?鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

6.?搜查筆錄：搜查證、搜查筆錄；

7.?電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)，審計(jì)報(bào)告光盤。

本院認(rèn)為，被告人樓某甲未經(jīng)有關(guān)部門許可，以高額利息為誘餌，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人樓某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察員：陳根生

????????????????????????????2019年9月30日?

附：

1.?被告人樓某甲現(xiàn)押于杭州市富陽區(qū)看守所；

2.?偵查卷51冊。