浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕1918號(hào)

被告人樓某某，性別：**，1958年**月**日生，公民身份號(hào)碼3302241958********，**族，****，個(gè)體，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**村**號(hào)。2020年7月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月11日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人樓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2014年9月至2019年4月期間，被告人樓某某未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以本區(qū)莼湖街道其經(jīng)營(yíng)的“完美專賣店”為會(huì)堂，采用“月月會(huì)”的形式非法組織民間標(biāo)會(huì)22個(gè)，至2019年4月因資金斷裂等原因倒會(huì)。現(xiàn)已查實(shí)樓某某非法吸收首會(huì)資金169.5萬(wàn)（人民幣，下同），共造成陳某某等23名不特定對(duì)象經(jīng)濟(jì)損失222萬(wàn)余元。

2.2014年至2019年4月期間，被告人樓某某為維持標(biāo)會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以借款形式向吳某乙等9名社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額共計(jì)35.94萬(wàn)元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)31.15萬(wàn)元。具體如下：

（1）向吳某乙借款1萬(wàn)元，造成損失1萬(wàn)元。

（2）向王某丙借款5萬(wàn)元，造成損失4.65萬(wàn)元。

（3）向陳某某借款3萬(wàn)元，造成損失2.72萬(wàn)元。

（4）向吳某甲借款9萬(wàn)元，造成損失6.8萬(wàn)元。

（5）向樓某某借款0.94萬(wàn)元，造成損失0.94萬(wàn)元。

（6）向竺某某借款2萬(wàn)元，造成損失2萬(wàn)元。

（7）向吳某某借款4萬(wàn)元，造成損失3.04萬(wàn)元。

（8）向鄔某某借款1萬(wàn)元，造成損失1萬(wàn)元。

（9）向吳某某借款10萬(wàn)元，造成損失9萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經(jīng)過(guò)、民間標(biāo)會(huì)詳情表、非法吸收公眾存款損失統(tǒng)計(jì)表等；

2.證人證言：證人陳某某、王某甲、竺某某、王某乙、吳某甲、胡某某、沈某甲、金某某、樓某某、謝某某、沈某乙、吳某乙、程某某、馮某某、王某丙、吳某丙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人樓某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樓某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在社會(huì)上變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人樓某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市奉化區(qū)人民法院?

????????????????????????????????????檢察官：張春寶、陸元桔

檢?察?官?助?理：劉天槍

2020年11月25日

附：1.被告人樓某某現(xiàn)被羈押于寧?？h看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份。