浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1677號

被告人樓某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼3302111992********，漢族，大學(xué)本科，務(wù)工，戶籍所在地浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道**社區(qū)**隊，住浙江省寧波市**街道**期**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月12日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局取保候?qū)?/span>，2020年6月10日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人樓某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月25日向本院移送起訴。本院受理后，于同月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，劉某某、陳某甲等人（均另案處理）以“舍得聯(lián)盟”、浙江**科技有限公司（以下簡稱集呈公司）的名義，搭建網(wǎng)站，以投資、推廣會籍卡等為由，設(shè)立直推獎、對碰獎、返點(diǎn)獎等高額獎金制度，通過發(fā)展下線后由下線人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展下線人員的投資額和購買會籍卡的金額作為晉級及計酬返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

2018年開始，被告人樓某某加入“舍得聯(lián)盟”、集呈公司，通過口口相傳、組織活動等方式，用其“樓某某”賬戶共計發(fā)展下線會員1433人，其中第一層下線205人，第二層下線554人，第三層下線271人，第四層下線285人，第五層下線88人，第六層下線29人，第七層下線1人。其中發(fā)展購買會籍卡會員第一層下線121人，第二層下線211人，第三層下線94人，第四層下線29人，第五層下線7人，第六層下線1人；共計463人。期間，被告人樓某某采取返點(diǎn)等形式非法獲利共計人民幣10萬余元（未提現(xiàn)）。

2019年6月12日，被告人樓某某到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：微信聊天記錄、層級表、轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人劉某某、陳某乙、陸某某、王某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人樓某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樓某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樓某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人樓某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，依法可以減輕處罰。被告人樓某某自動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以減輕處罰。被告人樓某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

?檢察官?謝海霞

??????????????????2020年12月4日

附件：

1.被告人樓某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《證人名單》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.《量刑建議書》一份