杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2019〕1115號

被告人凌某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3301231980********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**村**里**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月26日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候?qū)?，?019年7月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人樓某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3301831987********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地浙江省諸暨市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月7日被杭州市公安局富陽分局取保候?qū)?，?019年6月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人謝旭，浙江東孚律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話1570018****。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人凌某某、樓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月左右，夏某甲（另案處理）通過他人介紹接觸到服務(wù)器設(shè)在境外的“能量锎”投資平臺（****）。2016年6月，夏某甲指派夏某乙、姜某某（均另案處理）等人赴香港與平臺方張某（身份不明）洽談，之后平臺方張某到杭州市富陽區(qū)與夏某甲等人見面，雙方商定在國內(nèi)推廣“能量锎”投資平臺的相關(guān)事宜。

隨后，夏某甲伙同夏某乙及富某甲、宣某乙、許某某（均另案處理）等人，與平臺方合作以“能量锎”投資平臺為依托，在無資金兌付能力的情況下，使用夏某甲控制的浙江冠信生物科技有限公司等名義，以投資“能量锎”可獲得“锎幣”漲價(jià)增值、發(fā)展下線可獲得發(fā)行收入、“打模擬”、“精靈挖礦”可賺“锎幣”提現(xiàn)等高額回報(bào)為誘餌，通過在全國范圍內(nèi)召開“能量锎”推廣會、發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以及口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，吸引社會公眾投資“能量锎”，金額達(dá)5億余元人民幣。2017年9月，因投資人大量提現(xiàn)，夏某甲等人的參與控制下，“能量锎”投資平臺先是暫停交易，后是限制交易，最后直接將“能量锎”導(dǎo)入“外盤”致價(jià)格暴跌，造成投資人巨額財(cái)產(chǎn)損失達(dá)4億余元人民幣（詳附非法集資一覽表）。

1、在“能量锎”投資平臺非法運(yùn)營期間，被告人凌某某多次以團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的身份，伙同夏某甲、王某甲等人在杭州富陽、浙江安吉等地，組織參加推廣會、交流會，以口口相傳的方式進(jìn)行宣傳，發(fā)展團(tuán)隊(duì)人員，向社會不特定人員吸收資金?，F(xiàn)經(jīng)查明，共涉及投資人43名，投資金額853.87萬元人民幣，實(shí)際造成損失503.05萬元人民幣。

2、在“能量锎”投資平臺非法運(yùn)營期間，王某乙（另案處理）多次以團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的身份，伙同夏某甲等人在杭州富陽等地，組織參加推廣會、交流會，以口口相傳的方式進(jìn)行宣傳，發(fā)展團(tuán)隊(duì)人員，向社會不特定人員吸收資金?，F(xiàn)經(jīng)查明，該團(tuán)隊(duì)共涉及投資人60名，投資金額1?401.77萬元人民幣人民幣，實(shí)際造成損失938.95萬元人民幣。被告人樓某某協(xié)助王某乙發(fā)展人員、激活投資人賬戶、充值锎幣，統(tǒng)計(jì)王某乙團(tuán)隊(duì)參加冠信公司推廣會人數(shù)并在推廣會上做會務(wù)等工作?，F(xiàn)經(jīng)查明，被告人樓某某參與介紹、發(fā)展的投資人共計(jì)25人，涉及投資金額816萬余元，實(shí)際造成損失569萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記材料，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及相關(guān)推廣會材料，涉案銀行賬戶的交易明細(xì)，扣押決定書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書等材料，查封、扣押、凍結(jié)資產(chǎn)，資金表，搜查證、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、發(fā)還清單及照片，關(guān)于團(tuán)隊(duì)人員名單表制作情況說明，資產(chǎn)清冊，報(bào)案人材料，審計(jì)報(bào)告，到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人曹某某、成某某、陳某甲、唐某某、某某丙、孟某某、陳某乙、徐某某、姚某某、任某某、李某某、韓某某、葉某某、季某某、孟某某、陳某乙、焦某某、齊某甲、齊某乙、王某丙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人應(yīng)某丁、宮某戊等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人凌某某、樓某某及同案犯夏某甲、富某甲、宣某乙、夏某乙、賈某某、蘇某某、王某甲、張某某、周某某、胡某某、王某乙等人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：電子證物檢查筆錄及照片、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄及光盤；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)、電腦、百度網(wǎng)盤電子數(shù)據(jù)及說明。

本院認(rèn)為，被告人凌某某、樓某某明知他人以投資虛擬貨幣為名，以高額回報(bào)為誘餌，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，仍采用口口相傳等方式發(fā)展投資人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：劉正海

???????????????????????????????????????2019年11月22日

附：

1.被告人凌某某、樓某某在現(xiàn)住處，聯(lián)系電話1865742****、1876754****。

2.案卷63冊。