浙江省東陽市人民檢察院　

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕918號(hào)　

　　被告人樓某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241992********，漢族，高中文化程度，住浙江省東陽市**鎮(zhèn)**村。因犯非法拘禁罪，于2015年1月30日被東陽市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年8月28日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月3日被依法逮捕。

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人樓某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月4日、6月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，盧某某（另案處理）開始從事汽車質(zhì)押借款生意，2016年下半年開始，盧某某、呂某甲、任某某等人（均另案處理）通過印發(fā)名片、張貼廣告、發(fā)微信朋友圈等形式，以車輛安裝GPS后無需質(zhì)押即可放款為名吸引被害人前來借款，實(shí)際放款時(shí)扣除頭期利息、GPS安裝費(fèi)、鑰匙費(fèi)、家訪費(fèi)等費(fèi)用，簽寫借款合同時(shí)，以保證按時(shí)還款為名，誘使被害人在實(shí)際借款金額基礎(chǔ)上虛增1萬元保證金，并制造虛假支付憑證，以安裝車輛GPS的名義將車開走后扣押車輛，或肆意認(rèn)定被害人違約后將車輛開回扣押，要求被害人按合同金額歸還借款，或直接將車輛轉(zhuǎn)賣獲利。后盧某某等人與曹某某（另案處理）合伙，由曹某某介紹或共同出資收押車輛，由楊某某（另案處理）與盧某某、呂某甲、任某某等人出面簽合同、驗(yàn)車、收車等，被害人無法還款后，曹某某以質(zhì)押的方式收車，實(shí)際放款時(shí)扣除頭期利息、停車費(fèi)、介紹費(fèi)、拖車費(fèi)以及前期的贖車費(fèi)等費(fèi)用，后曹某某肆意認(rèn)定被害人違約，要求車主按合同金額歸還借款或加付違約利息，或直接將車輛轉(zhuǎn)賣獲利。期間，盧某某以請(qǐng)客吃飯、唱歌、洗腳、發(fā)紅包等方式，拉攏了呂某甲、任某某，呂某甲、任某某又拉攏了方某某、戴某某、杜某甲、陳某某、蔣某某、趙某某等人（均另案處理）共同參與“套路”被害人，逐漸形成了以盧某某、曹某某為首，以任某某、呂某甲、楊某某為重要成員，以被告人樓某某以及方某某、戴某某、杜某甲、陳某某、蔣某某、趙某某和單某某、樓某某、沈某某、周某某、呂某乙、杜某乙等人（均另案處理）為成員的“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)人員眾多，職責(zé)分工明確，其中盧某某、曹某某、呂某甲、任某某主要負(fù)責(zé)出資放貸、簽合同，呂某甲負(fù)責(zé)給車輛安裝GPS，楊某某、樓某某、周某某、方某某負(fù)責(zé)評(píng)估車輛價(jià)值，呂某乙負(fù)責(zé)介紹被害人前去借款，戴某某、杜某甲、陳某某、蔣某某、趙某某、杜某乙等人主要負(fù)責(zé)充人頭、撐場(chǎng)面、討債、開車等。為方便實(shí)施違法犯罪行為和逃避打擊，2016年下半年，由盧某某出資，呂某甲、任某某共同參與設(shè)立東獅典當(dāng)行，曹某某設(shè)立東濤典當(dāng)行，以此作為該犯罪組織實(shí)施套路放貸的據(jù)點(diǎn)。盧某某、呂某甲、任某某等人與曹某某、楊某某單獨(dú)或合伙在未讓被害人看清合同，也未解釋合同內(nèi)容的情況下，讓被害人在《借條》《收條》《同意書》《質(zhì)押債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《授權(quán)委托書》《汽車質(zhì)押借款合同》《車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議》等格式文本合同指定位置簽名捺印，被害人發(fā)現(xiàn)被騙后即以簽過合同為要挾，迫使被害人按照合同金額還錢贖車，或直接將車輛轉(zhuǎn)賣獲利。

該惡勢(shì)力犯罪組織在盧某某、曹某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，長(zhǎng)期有組織、有計(jì)劃地在東陽、武義等地實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)，謀取非法暴利；通過暴力、軟暴力方式向被害人索債，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。其中被告人樓某某參與的犯罪事實(shí)如下：

2016年11月15日，被害人張某某經(jīng)人介紹，用其車牌號(hào)為浙GN****的奧迪A4汽車以安裝GPS不質(zhì)押的方式向呂某甲等人借款人民幣5萬元（以下均指人民幣）。呂某甲以事先需要扣除首期利息、GPS安裝費(fèi)、介紹費(fèi)、上門費(fèi)等費(fèi)用為由，要求被害人張某某簽寫借款金額為7萬元的汽車抵押借款合同，由被告人樓某某負(fù)責(zé)評(píng)估車輛價(jià)值?？鄢嚓P(guān)費(fèi)用后，呂某甲等人實(shí)際支付給張某某50800元。2016年12月15日中午，呂某甲等人單方面認(rèn)為張某某不還款，前往義烏市福田市場(chǎng)，將其停放于該處的浙GN****的奧迪A4汽車開走，以賣車為要挾，向張某某索要10萬元，并讓被告人樓某某出面勸說張某某支付10萬元才能贖車。2016年12月18日，張某某被迫向呂某甲支付8.6萬元，余款1.4萬元出具欠條給呂某甲。此后，張某某每月向呂某甲償還“欠款”，經(jīng)查，至少通過微信支付給呂某甲5450元。后因呂某甲稱張某某支付的系每月利息，張某某不再繼續(xù)還款，2018年5月15日，呂某甲以蔣某某名義，以該1.4萬元借條為依據(jù)向東陽市人民法院提起民事訴訟，東陽市人民法院于2018年6月25日判決張某某歸還蔣某某本金1.4萬元并支付利息。

另查明，2013年6月23日，金某某向杜某某借款100萬元，由樓某某擔(dān)保。因未還款，杜某某于2014年2月28日向東陽市人民法院提起民事訴訟，東陽市人民法院于2014年4月8日作出（2014）東商初字第**號(hào)民事判決，判令金某某于判決生效后十日內(nèi)歸還杜某某借款人民幣100萬元并支付利息，樓某某對(duì)上述借款本息承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決生效后，因金某某與被告人樓某某未履行民事判決書確定的義務(wù)，杜某某于2014年7月21日向東陽市人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，東陽市人民法院于2014年8月19日向樓某某送達(dá)了執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令等法律文書，但被告人樓某某一直未履行。經(jīng)查，被告人樓某某為逃避履行法院判決，使用其母親樓某甲名下的支付寶賬戶、中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：621700146001********）進(jìn)行生意和生活相關(guān)開支，其中該銀行賬戶在2018年1月26日至2019年9月18日期間的存入金額超過1000萬元。被告人樓某某有能力還款卻拒不執(zhí)行法院生效判決，造成案件不能順利執(zhí)行。

2019年8月28日，被告人樓某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、借條、民事起訴狀、銀行交易記錄、民事判決書等書證；

2.證人樓某甲、杜某某、蔣某甲、吳某某、傅某某的證言；

3.被害人張某某的陳述；

4.被告人樓某某及同案犯呂某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樓某某參與以盧某某、曹某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共同以非法占有為目的，敲詐勒索公民財(cái)物，數(shù)額較大；其對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，分別應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責(zé)任。被告人樓某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人樓某某參與之罪系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可以減輕處罰；其歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；其系一人犯二罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條之規(guī)定。被告人樓某某曾因故意犯罪被判刑，仍不思悔改再次故意犯罪，應(yīng)酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽市人民法院　

檢察員：厲劍婷

（院?。?/span>

2020年6月30日　

附件：

1.被告人樓某某現(xiàn)羈押于本市看守所，聯(lián)系電話：

1570000****。

2.檢察卷1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》一式3份。