上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2019〕240號(hào)

被告人梅某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101151977********，漢族，大專文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司**，住本市**路**弄**號(hào)**室。2018年2月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局取保候?qū)彛?019年1月18日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人梅某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年1月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月5日和同年5月17日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年6月14日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人梅某自2013年10月起，在上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）擔(dān)任**，招募多名業(yè)務(wù)員，通過撥打電話、口口相傳等形式，對(duì)外宣傳**公司的理財(cái)產(chǎn)品，以**科技股份有限公司和**超細(xì)石墨股份有限公司的名義，與社會(huì)不特定公眾簽訂《資產(chǎn)托管合同》《投資咨詢服務(wù)協(xié)議》等投資協(xié)議，變相吸收存款。經(jīng)審計(jì)，被告人梅某在擔(dān)任**公司**期間，非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣113,378,305.10元。

被告人梅某于2018年2月23日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的**公司營業(yè)執(zhí)照等工商檔案材料，證實(shí)**公司的基本情況及該公司的經(jīng)營范圍不包括金融融資事項(xiàng)。

2.?證人方某甲的證言及同案關(guān)系人王某某的供述，證實(shí)被告人梅某在**公司的任職情況、**公司招攬社會(huì)不特定公眾至該公司購買理財(cái)產(chǎn)品的經(jīng)營模式以及吸收投資款后的資金去向。

3.?證人沈某某、馮某某、方某乙等人的證言及《報(bào)案人登記表》、投資合同及相關(guān)付款憑證等，證實(shí)投資人購買**公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資的情況。

4.?被告人梅某提供的《客戶出賬記錄明細(xì)》《客戶支付匯總表》及上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見書》及補(bǔ)充意見書，證實(shí)被告人梅某非法吸收公眾資金的金額。

5.?上海市公安局虹口分局四川北路派出所《案發(fā)經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人梅某的到案經(jīng)過。

6.?被告人梅某到案后的多次供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梅某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人梅某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人梅某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?員：??牟莉

2019年7月29日

附：

1.?被告人梅某（1306168****）現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……