浙江省寧?？h人民檢察院

起????訴????書

寧檢刑訴〔2020〕358號(hào)

被告人梅某某（曾用名梅小中），男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261964********，漢族，中共黨員，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年3月24日因涉嫌敲詐勒索罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被依法逮捕。

被告人潘某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261976********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號(hào)。1999年8月6日因犯交通肇事罪被寧?？h人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年。2019年4月17日因涉嫌敲詐勒索罪被寧海縣公安局刑事拘留，同年5月24日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人梅某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪、賭博罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，被告人潘某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、強(qiáng)迫交易

2009年9月28日，回購(gòu)人寧?？h交通實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司與投資人寧?？h**建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司，自然人股東為被告人梅某某，法人股東為**建設(shè)有限公司），簽訂甬臨線梅林至山河嶺改道工程、甬臨線山河嶺岔路復(fù)線工程山河嶺至馬鞍嶺段投資建設(shè)——回購(gòu)（BT）合同。2010年2月23日、4月26日，**公司將該工程第一合同段、第二合同段發(fā)包給溫嶺市**交通工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并成立溫嶺市**交通工程有限公司甬臨線改建工程項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部），實(shí)際由**公司派員到項(xiàng)目部并負(fù)責(zé)施工。2014年2月份左右，姜某某承包了寧?？h檀樹頭村附近的路基工程（未簽定合同）。開挖過(guò)程中，項(xiàng)目部與姜某某就工程土方具體調(diào)配存在爭(zhēng)議。2014年10月份左右，被告人梅某某以出面處理土方調(diào)配爭(zhēng)議為由，糾集被告人潘某某等人至姜某某檀樹頭工地干擾施工，并向姜某某索要200萬(wàn)元或交出施工權(quán)。后被告人潘某某受被告人梅某某指使，找挖機(jī)至姜某某工地挖土方。姜某某為了免受停工威脅和減少損失，同意給付30萬(wàn)元，被告人梅某某又提出由其負(fù)責(zé)運(yùn)出工地土方，由姜某某每車補(bǔ)貼200元，姜某某被迫同意。在挖運(yùn)土方過(guò)程中，雙方又發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。被告人梅某某遂指使被告人潘某某等人阻擾施工，并于11月21日、12月25日兩次以項(xiàng)目部名義向姜某某下發(fā)停工通知書。2015年1月，姜某某因工地工人被打傷到縣政府信訪。之后，**建設(shè)有限公司指派余某某、王某甲為被告人梅某某和姜某某進(jìn)行調(diào)解，姜某某考慮到停工損失被迫同意被告人梅某某可以運(yùn)走檀樹頭工地的白巖沙和綠化土，并支付梅某某200元一車的運(yùn)費(fèi)。期間，被告人潘某某聯(lián)系車輛拉運(yùn)了20余車白巖沙至花山隧道，此后未再參與該工程。2015年2月25日，被告人梅某某通過(guò)王某乙（另案處理）向姜某某收取了905車運(yùn)沙費(fèi)，共計(jì)人民幣181000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1、書證：到案經(jīng)過(guò)、停工通知書、領(lǐng)款憑證、公司登記基本情況、戶籍信息等；

2、證人余某某、潘某乙、吳某某等人的證言；

3、被害人姜某某的陳述；

4、被告人梅某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

二、賭博

2015年元旦至正月期間，被告人梅某某、葉某某（另案處理）在寧?？h**街道**市場(chǎng)被告人梅某某辦公室里、寧海縣**鎮(zhèn)**村被告人梅某某家中，糾集葉某乙、周某某、麻某某、孫某某等人以打麻將的方式進(jìn)行賭博。葉某某安排葉某丙、楊某某（均另案處理）為參與打麻將的賭客提供服務(wù)，在打麻將結(jié)束后以放利借款方式保障參與打麻將后輸贏的結(jié)算，并向每名參與打麻將的人抽頭1200元，每場(chǎng)4800元。被告人梅某某及葉某乙、周某某、麻某某、孫某某等人共參與麻將三十余場(chǎng)，葉某某等人從中抽頭獲利14萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1、書證：到案經(jīng)過(guò)、通話記錄、戶籍信息等；

2、證人葉某乙、周某某、麻某某、孫某某等人的證言；

3、葉某某及被告人梅某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄及照片。

三、高利轉(zhuǎn)貸

2012年9月4日，寧波市海曙**創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司法定代表人劉某某向被告人梅某某借款1700萬(wàn)元，被告人梅某某以其妻子王某某的名義與劉某某簽訂借款協(xié)議。2012年9月7日，被告人梅某某偽造購(gòu)銷合同以寧海**金屬材料有限公司名義向建設(shè)銀行貸款2000萬(wàn)元作為流動(dòng)資金，并將貸款的1700萬(wàn)元以月利率2.5%的利息轉(zhuǎn)借給劉某某，協(xié)議約定劉某某在每月6日前將月利息42.5萬(wàn)元打至王某某的個(gè)人農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶。2013年1月23日，被告人梅某某以寧海**金屬材料有限公司名義向農(nóng)村商業(yè)銀行貸款900萬(wàn)元作為流動(dòng)資金，后將該筆貸款和100萬(wàn)現(xiàn)金以月利率2.5%的利息轉(zhuǎn)借給劉某某，協(xié)議約定劉某某在每月24日前將月利息25萬(wàn)元打至被告人梅某某農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶。2014年12月6日，劉某某無(wú)力歸還欠款，與被告人梅某某重新簽訂借款協(xié)議書，協(xié)議約定劉某某欠王某某及被告人梅某某借款本金3950萬(wàn)元。自2012年9月4日至2014年12月6日，被告人梅某某從劉某某處獲取利息1080萬(wàn)余元，違法所得數(shù)額為750萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1、書證：到案經(jīng)過(guò)、購(gòu)銷合同、收款收據(jù)、貸款合同、銀行流水、戶籍信息等；

2、證人劉某某、王某某、袁某某、黃某某等人的證言；

3、被告人梅某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人梅某某、潘某某合伙以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人梅某某以營(yíng)利為目的，結(jié)伙聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人梅某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人梅某某能如實(shí)供述賭博的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

浙江省寧?？h人民法院

檢察員：林?嵐?

2020年3月20日

附：

1、被告人梅某某現(xiàn)羈押于寧海縣看守所，被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、本案卷宗十五冊(cè)。