浙江省寧海縣人民檢察院

起????訴????書

寧檢刑訴〔2020〕358號

被告人梅某某（曾用名梅小中），男，1964年**月**日出生，身份證號碼3302261964********，漢族，中共黨員，文化程度初中，農民，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年3月24日因涉嫌敲詐勒索罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月30日被依法逮捕。

被告人潘某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3302261976********，漢族，文化程度初中，農民，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號。1999年8月6日因犯交通肇事罪被寧?？h人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。2019年4月17日因涉嫌敲詐勒索罪被寧海縣公安局刑事拘留，同年5月24日被取保候審。

本案由寧?？h公安局偵查終結，以被告人梅某某涉嫌強迫交易罪、賭博罪、高利轉貸罪，被告人潘某某涉嫌強迫交易罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，并訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、強迫交易

2009年9月28日，回購人寧海縣交通實業(yè)開發(fā)有限公司與投資人寧?？h**建設投資有限公司（以下簡稱**公司，自然人股東為被告人梅某某，法人股東為**建設有限公司），簽訂甬臨線梅林至山河嶺改道工程、甬臨線山河嶺岔路復線工程山河嶺至馬鞍嶺段投資建設——回購（BT）合同。2010年2月23日、4月26日，**公司將該工程第一合同段、第二合同段發(fā)包給溫嶺市**交通工程有限公司（以下簡稱**公司），并成立溫嶺市**交通工程有限公司甬臨線改建工程項目部（以下簡稱項目部），實際由**公司派員到項目部并負責施工。2014年2月份左右，姜某某承包了寧?？h檀樹頭村附近的路基工程（未簽定合同）。開挖過程中，項目部與姜某某就工程土方具體調配存在爭議。2014年10月份左右，被告人梅某某以出面處理土方調配爭議為由，糾集被告人潘某某等人至姜某某檀樹頭工地干擾施工，并向姜某某索要200萬元或交出施工權。后被告人潘某某受被告人梅某某指使，找挖機至姜某某工地挖土方。姜某某為了免受停工威脅和減少損失，同意給付30萬元，被告人梅某某又提出由其負責運出工地土方，由姜某某每車補貼200元，姜某某被迫同意。在挖運土方過程中，雙方又發(fā)生爭執(zhí)。被告人梅某某遂指使被告人潘某某等人阻擾施工，并于11月21日、12月25日兩次以項目部名義向姜某某下發(fā)停工通知書。2015年1月，姜某某因工地工人被打傷到縣政府信訪。之后，**建設有限公司指派余某某、王某甲為被告人梅某某和姜某某進行調解，姜某某考慮到停工損失被迫同意被告人梅某某可以運走檀樹頭工地的白巖沙和綠化土，并支付梅某某200元一車的運費。期間，被告人潘某某聯(lián)系車輛拉運了20余車白巖沙至花山隧道，此后未再參與該工程。2015年2月25日，被告人梅某某通過王某乙（另案處理）向姜某某收取了905車運沙費，共計人民幣181000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

?1、書證：到案經(jīng)過、停工通知書、領款憑證、公司登記基本情況、戶籍信息等；

2、證人余某某、潘某乙、吳某某等人的證言；

3、被害人姜某某的陳述；

4、被告人梅某某的供述和辯解；

5、辨認筆錄及照片。

二、賭博

2015年元旦至正月期間，被告人梅某某、葉某某（另案處理）在寧?？h**街道**市場被告人梅某某辦公室里、寧?？h**鎮(zhèn)**村被告人梅某某家中，糾集葉某乙、周某某、麻某某、孫某某等人以打麻將的方式進行賭博。葉某某安排葉某丙、楊某某（均另案處理）為參與打麻將的賭客提供服務，在打麻將結束后以放利借款方式保障參與打麻將后輸贏的結算，并向每名參與打麻將的人抽頭1200元，每場4800元。被告人梅某某及葉某乙、周某某、麻某某、孫某某等人共參與麻將三十余場，葉某某等人從中抽頭獲利14萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

?1、書證：到案經(jīng)過、通話記錄、戶籍信息等；

2、證人葉某乙、周某某、麻某某、孫某某等人的證言；

3、葉某某及被告人梅某某的供述和辯解；

4、辨認筆錄及照片。

三、高利轉貸

2012年9月4日，寧波市海曙**創(chuàng)意產業(yè)園開發(fā)有限公司法定代表人劉某某向被告人梅某某借款1700萬元，被告人梅某某以其妻子王某某的名義與劉某某簽訂借款協(xié)議。2012年9月7日，被告人梅某某偽造購銷合同以寧海**金屬材料有限公司名義向建設銀行貸款2000萬元作為流動資金，并將貸款的1700萬元以月利率2.5%的利息轉借給劉某某，協(xié)議約定劉某某在每月6日前將月利息42.5萬元打至王某某的個人農村商業(yè)銀行賬戶。2013年1月23日，被告人梅某某以寧海**金屬材料有限公司名義向農村商業(yè)銀行貸款900萬元作為流動資金，后將該筆貸款和100萬現(xiàn)金以月利率2.5%的利息轉借給劉某某，協(xié)議約定劉某某在每月24日前將月利息25萬元打至被告人梅某某農村商業(yè)銀行賬戶。2014年12月6日，劉某某無力歸還欠款，與被告人梅某某重新簽訂借款協(xié)議書，協(xié)議約定劉某某欠王某某及被告人梅某某借款本金3950萬元。自2012年9月4日至2014年12月6日，被告人梅某某從劉某某處獲取利息1080萬余元，違法所得數(shù)額為750萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

?1、書證：到案經(jīng)過、購銷合同、收款收據(jù)、貸款合同、銀行流水、戶籍信息等；

2、證人劉某某、王某某、袁某某、黃某某等人的證言；

3、被告人梅某某的供述和辯解。

本院認為，被告人梅某某、潘某某合伙以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人梅某某以營利為目的，結伙聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。被告人梅某某以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以高利轉貸罪追究其刑事責任。被告人潘某某在強迫交易共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人梅某某能如實供述賭博的犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省寧?？h人民法院

檢察員：林?嵐?

2020年3月20日

附：

1、被告人梅某某現(xiàn)羈押于寧海縣看守所，被告人潘某某現(xiàn)取保候審在家；

2、本案卷宗十五冊。