上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2019〕682號

被告人自報梅某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：4115241993********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地鎮(zhèn)**村**組；因涉嫌詐騙罪于2019年2月28日被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準被執(zhí)行逮捕。

被告人自報龐某某，女，1992年**月**日生，公民身份號碼：4408831992********，漢族，大學?？莆幕瑧艏诘貜V東省吳川市**鎮(zhèn)**村**號**房；因涉嫌詐騙罪于2019年3月2日被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準被執(zhí)行逮捕。

被告人自報韓某某，女，1995年**月**日生，公民身份號碼：4211811995********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省麻城市**鄉(xiāng)**村**號；因涉嫌詐騙罪于2019年2月28日被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準被執(zhí)行逮捕。

被告人自報黃某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4408811990********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地廣東省湛江市霞山區(qū)**路**號**幢**房；因涉嫌詐騙罪于2019年3月2日被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準被執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人梅某某、龐某某、韓某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間本院退回補充偵查2次，延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，同案犯趙某某（在逃）成立合**（上海）商務咨詢有限公司，后陸續(xù)招募被告人梅某某、龐某某、韓某某、黃某某等人分別擔任客戶維護專員或客服組長。其間，被告人梅某某、龐某某、韓某某受趙某某等人指使，通過網(wǎng)絡聊天工具或者電話推介等方式，以為客戶提供平臺進行外匯期貨交易等為名招攬被害人在該公司網(wǎng)站開設賬戶、投入資金開展所謂交易，后伙同他人通過延遲追加保證金、拖延被害人出金等方式制造被害人虧損，并根據(jù)被害人虧損金額獲得提成。被告人黃某某作為客服組長，明知公司上述盈利方式，仍通過提供客戶咨詢、轉發(fā)市場動態(tài)等方式予以配合。

經(jīng)查，被告人梅某某伙同他人采用上述方式騙得被害人馮某某、何某某、徐某某、陳某某共39萬余元（人民幣，下同）；被告人龐某某伙同他人采用上述方式騙得被害人趙某某、張某某人民幣25萬元；被告人韓某某伙同他人采用上述方式騙得被害人方某某、吳某某人民幣11萬余元；被告人黃某某涉案金額為90余萬元。

2019年2月27日,被告人梅某某、韓某某和龐某某、黃某某分別在上海市和廣東省被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、梅某某、龐某某、韓某某、黃某某的供述和辯解；2、涉案人劉某某、俞某某、李某甲、李某乙等人的證言；3、被害人馮某某、何某某、徐某某、陳某某、趙某某、張某某、方某某、吳某某、朱某某等人的陳述；4、上海市公安局長寧分局搜查筆錄、扣押筆錄、扣押物品清單、合俸公司銷售人員工作手冊、銀行轉賬記錄、銀行賬戶資金明細清單、戶籍資料及案發(fā)情況說明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。

本院認為，被告人梅某某、龐某某、韓某某、黃某某受他人指使，以非法占有為目的，用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中梅某某、龐某某、韓某某數(shù)額巨大，黃某某數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，上述被告人在共同犯罪中均系從犯，應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。上述被告人到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，應分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

朱峰

2019年11月15日

附：

1、上述被告人均羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2、案件材料和證據(jù)8冊。

3、相關法律條文

附：相關主要法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條????詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條???在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款????被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條????人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?