天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書

津西青檢公訴刑訴〔2017〕814號

被告人梅新平，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼4201061963********，漢族，大學文化，中共黨員，原天津**集團有限公司**，天津**材料有限公司**，天津市**擔保有限公司**。戶籍地為天津市濱海新區(qū)**街**號，現住湖北省恩施自治州咸豐縣**號。2017年7月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2017年8月4日因涉嫌集資詐騙罪經本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局西青分局偵查終結，以被告人梅新平涉嫌集資詐騙罪，于2017年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年9月13日已告知被告人有權委托辯護人，于2017年9月13日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜于2017年10月11日由本院決定延長審查起訴期限十五日。因需要核實相關證據于2017年10月26日由本院決定退回公安機關補充偵查。公安機關于2017年11月6日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：2013年8月，被告人梅新平伙同王某甲、趙某某、段某某、潘某某（均另案處理）等人以非法占有為目的，為了給天津**集團有限公司募集資金，經事先預謀后，以旗下子公司擴大再生產及流動資金補充為由，未經相關部門審核備案，以投資入股有限合伙企業(yè)的方式，在位于天津市**高新區(qū)**酒店**樓的天津**投資咨詢有限公司內，通過電話推銷、召開推介會、發(fā)放傳單、簽訂合伙協議、承諾一定期限內還本付息的方法，向社會不特定人員被害人王某乙等38人銷售《鑫泰3號（二期）產業(yè)發(fā)展基金》共計3625萬元。給被害人造成的損失共計2989.375萬元。

另查明：2013年10月份，被告人梅新平伙同王某甲、蔡某某、趙某某、劉某某、段某某、潘某某（均另案處理）等人以非法占有為目的，為了給天津**集團有限公司及天津**控股股份有限公司募集資金，經事先預謀后，以投資建設中蒙鐵路項目為由，未經相關部門審核備案，以投資入股有限合伙企業(yè)的方式，在位于天津市**高新區(qū)**酒店**樓的天津**投資咨詢有限公司內，通過電話推銷、召開推介會、發(fā)放傳單、簽訂合伙協議、承諾一定期限內還本付息的方法，向社會不特定人員被害人賈某某等59人銷售《鑫泰中蒙鐵路投資發(fā)展基金（一期）》共計6765萬元，給被害人造成的損失共計6627.9萬元。

2013年10月份，被告人梅新平伙同王某甲、趙某某、蔡某某、劉某某、段某某、潘某某（均另案處理）等人以非法占有為目的，為了給天津**集團有限公司及天津**控股股份有限公司募集資金，經事先預謀后，以投資建設中蒙鐵路項目為由，未經相關部門審核備案，以投資入股有限合伙企業(yè)的方式，通過**投資基金有限公司的田某某、李某某等人向社會不特定人員被害人于某某等15人銷售《鑫泰中蒙鐵路投資發(fā)展基金》共計2030萬元，給被害人造成的損失共計1825.577萬元。集資款均被王某甲、蔡某某、趙某某等人占為己有并轉移使用。2017年7月2日被告人梅新平在湖北省巴東縣被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人供述和辯解；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人梅新平伙同他人編造事實，騙取被害人集資款，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

代理檢察員：??李博

2017年11月17日

附：

1、被告人梅新平現羈押于天津市西青區(qū)看守所。

2、案卷三十一冊。

3、《證人（鑒定人）名單》一份。

4、《量刑建議書》五份。