上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕199號(hào)

被告人梁某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3310811981********，漢族，大學(xué)本科，上海福樂康服務(wù)有限公司法定代表人、總裁，戶籍在浙江省臺(tái)州市溫嶺市溫嶺市**街道**路**號(hào)。

被告人楊某某，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101111956********，漢族，大學(xué)本科，上海福樂康服務(wù)有限公司總經(jīng)理，戶籍在**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室，住**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。

被告人梁某某、楊某某于2020年6月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人梁某某、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人梁某某、楊某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某某、楊某某于2016年9月至2019年4月期間，分別被鐘某某、陳某某（均另案處理）聘任為上海福樂康服務(wù)有限公司（以下簡稱福樂康公司，實(shí)際經(jīng)營地上海市寶山區(qū)蕰川路516號(hào)B幢6樓）總裁、總經(jīng)理。該公司設(shè)有多個(gè)門店，以提供養(yǎng)老服務(wù)為名，通過承諾充值后返還折扣優(yōu)惠、到期還本等方式，先后與包某某、步某某等1,110名投資人簽訂《福樂康社區(qū)服務(wù)平臺(tái)會(huì)員合同》等投資協(xié)議，吸收投資人資金。至案發(fā)，共計(jì)吸收資金人民幣363,965,000元（以下幣種均為人民幣），未兌付金額166,247,360.43元。

被告人梁某某、楊某某于2020年6月12日至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資人奚某某、張某某提供的會(huì)員合同、銀行明細(xì)等證實(shí)，其均與福樂康公司簽訂會(huì)員合同，繳納會(huì)費(fèi)，對(duì)方承諾以現(xiàn)金返回會(huì)費(fèi)的折扣優(yōu)惠，并在合同到期后返還會(huì)費(fèi)余額，現(xiàn)在會(huì)費(fèi)余額沒有得到返還。

2.證人朱某某、周某某的證言證實(shí)，兩人原是福樂康公司下屬門店店長，后被提升為副總，梁某某是總裁，楊某某是總經(jīng)理。公司實(shí)際老板是鐘某某和陳某某。公司以經(jīng)營養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，吸引投資人繳納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，承諾以現(xiàn)金返回會(huì)費(fèi)的折扣優(yōu)惠，且合同到期返還會(huì)費(fèi)。

3.證人張某某、杜某某的證言證實(shí)，張某某是出納，其按照梁某某、陳某某指令進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬、兌付等，杜某某負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理，管理會(huì)員資料（兌付時(shí)間、數(shù)額等）。

4.同案關(guān)系證人鐘某某的證言稱公司上述投資模式是陳某某想出來的，梁某某、楊某某是陳某某找來負(fù)責(zé)管理公司，公司資金投資了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)約7,000萬元。

5.上海司法會(huì)計(jì)有限公司《關(guān)于上海福樂康服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》證實(shí)，2016年9月至2019年4月，福樂康公司與包某某等1,110人簽訂2,761份合同，合同金額402,571,552元，其中789人的1,405份合同涉及金額192,320,000元已兌付，834人簽訂的1,356份金額210251552元合同未兌付。上述合同實(shí)繳363,965,000元，已兌付197,717,639.57元，損失166,247,360.43元。其中轉(zhuǎn)賬給被告人楊某某2,580,635.86元，轉(zhuǎn)賬給被告人梁某某1,855,623.06元。

6.上海公安局寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)民警出具的《歸案情況》證實(shí)，兩名被告人經(jīng)民警電話通知后于2020年6月12日投案

7.上海公安局寶山分局出具的《查封決定書》、《查封清單》證實(shí)，公安機(jī)關(guān)查封了涉案的土地使用權(quán)、房產(chǎn)等。

8.被告人梁某某、楊某某對(duì)上述主要犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，被告人梁某某稱獲利約28萬，被告人楊某某稱獲利約150萬元。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、楊某某伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某、楊某某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰，被告人梁某某、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人梁某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十五萬元，建議判處被告人楊某某有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：秦偉

2020年10月9日

附：

1.被告人梁某某、楊某某現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所

2.偵查卷宗四冊(cè)。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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