上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕1165號

被告人梁某某，男，漢族，1987年**月**日生，公民身份號碼：3306821987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在浙江省紹興市上虞區(qū)**街道**花園**幢**室。2020年7月2日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月5日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年9月15日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果并告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害單位的意見，審查了全部案件材料。被告人梁某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至11月期間，被告人梁某某為歸還個(gè)人債務(wù)并維持日常開銷，以虛構(gòu)的繳納工程保證金為名向位于本區(qū)的被害單位上海**投資管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）借款，并使用私刻的浙江**建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“*乙公司”）公章提供虛假擔(dān)保，騙得*甲公司錢款人民幣198萬元（以下幣種均為人民幣）。至案發(fā)梁某某以歸還利息的方式累計(jì)還款38萬元。

2020年7月2日，被告人梁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．證人張某某的證言、借款協(xié)議、指定匯款賬號書、確認(rèn)書、還款計(jì)劃、營業(yè)執(zhí)照等證實(shí)，2017年6、7月份其結(jié)識了被告人梁某某，過了一個(gè)月左右，梁某某向其提出借款198萬用于繳納工程保證金，并提出可以由*乙公司為借款提供擔(dān)保，其同意。2017年10月至11月間，其經(jīng)營的*甲公司分三筆轉(zhuǎn)賬梁某某198萬元，雙方簽署了借款協(xié)議，梁某某提供了*乙公司的公章進(jìn)行擔(dān)保，后因梁某某始終無法及時(shí)還款，雙方又于2019年2月簽訂了還款計(jì)劃，梁某某仍然提供了*乙公司公章蓋章?lián)?，之后梁某某即失?lián)，后其于2019年10月經(jīng)向*乙公司核實(shí)后發(fā)現(xiàn)梁某某使用的*乙公司公章系偽造，梁某某提供的*乙公司擔(dān)保為虛假擔(dān)保。其遂報(bào)案，另至案發(fā)前，梁某某以歸還利息的名義向其還款，累計(jì)還款27.6萬元。

2．證人羅某某的證言證實(shí)，2017年10月，其受張某某安排陪同被告人梁某某前往*乙公司，到達(dá)后，梁某某電話聯(lián)系一名所謂的財(cái)務(wù)前來，并由該財(cái)務(wù)提供了*乙公司公章并在借款協(xié)議上蓋章。2017年11月，張某某又安排其陪同梁某某前往*乙公司蓋印擔(dān)保，到達(dá)后，由梁某某本人持借款協(xié)議上樓蓋章。2019年2月，其與張某某至*乙公司就還款計(jì)劃與梁某某碰頭，見面后梁某某帶其與張某某前往*乙公司，并由梁某某本人為還款協(xié)議蓋章。

3．證人王某某的證言、*乙公司關(guān)于啟用新印章的通知、登報(bào)聲明、情況說明證實(shí)，被告人梁某某2008年至2011年期間在*乙公司任職，公司從未授權(quán)梁某某印刻*乙公司公章。2011年8月5日*乙公司即更換新公章，梁某某提供的*乙公司公章系偽造。

4．證人潘某某的證言、打款記錄、借條等證實(shí)，被告人梁某某通過其介紹結(jié)識張某某，及其與梁某某間尚存有債務(wù)糾紛。

5．公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及照片證實(shí)，案發(fā)后被告人梁某某使用的手機(jī)被民警扣押在案。

6．銀行流水證實(shí)，被告人梁某某借款的情況，及涉案錢款均已被其用于他處。

7．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，被告人梁某某于2020年7月2日被民警抓獲到案。

8．被告人梁某某的供述證實(shí)，其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并表示至案發(fā)其共還款38萬元。

9．常住人口基本信息、身份證復(fù)印件證實(shí)，被告人梁某某作案時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（二）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人梁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人梁某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：胥嘉平

2020年10月14日

附：

1．被告人梁某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．偵查卷宗三冊、《證人名單》一份。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《量刑建議書》三份

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)務(wù)，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者淡出罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。

沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的辦法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?