浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕650號

　　被告人梁某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3306241973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省寧波市海曙區(qū)**路**號**室（暫住于浙江省寧波市海曙區(qū)**街**弄**號**室）。因本案于2019年2月22日被寧波市公安局奉化分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年2月22日被重新取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3326261977********，漢族，初中文化，業(yè)務(wù)員，住浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**號（戶籍所在地浙江省臺州市三門縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年7月16日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月22日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人梁某、金某某涉嫌詐騙罪、偽造國家機關(guān)證件罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。其間，依法退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙事實

2018年6月至9月間，被告人梁某為方便借款，先后竊取了其妹妹梁某某的身份證以及梁某某名下位于寧波市海曙區(qū)**路**弄**號**室的國有土地使用權(quán)證和房屋所有權(quán)證。

2018年10月17日，被告人梁某持上述證件，在朋友李某某的介紹下，至寧波市鄞州區(qū)世紀(jì)東方大廈被告人金某某的辦公地點，并以梁某某的身份向金某某借款。經(jīng)商議，金某某借款給梁某20萬元（幣種人民幣，下同，扣除各類費用后實際支付15.4萬元）。同時，金某某居間介紹梁某向房產(chǎn)中介陳某甲（已死亡）辦理不動產(chǎn)抵押借款業(yè)務(wù)。因梁某需要繼續(xù)借款，經(jīng)金某某、李某某聯(lián)系，林某甲在上述相同地點采用類似方式借款給梁某20萬元（實際支付14.8萬元），并備注“房屋貸款下款后立即歸還”。

之后，被告人梁某繼續(xù)冒名梁某某，通過陳某甲居間介紹，以梁某某的上述不動產(chǎn)為抵押向?qū)幉?*典當(dāng)行有限公司（以下簡稱**典當(dāng)行）典當(dāng)。雙方于2018年10月23日辦理了不動產(chǎn)抵押登記，**典當(dāng)行于同月29日支付梁某當(dāng)金75萬元（扣除**典當(dāng)行收取的利息、押金、手續(xù)費后，梁某得款69.75萬元）。得款后，梁某于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬陳某甲13萬元（含**典當(dāng)行上述費用、陳某甲及金某某的中介費、梁某向陳某甲個人其他還款），于當(dāng)日還款林某甲20萬元（還款后林某甲歸還押金2.1萬元），于同月31日還款金某某10萬元，其余款項用于歸還梁某個人其他債務(wù)等。

2018年11月至12月，被告人梁某分2次共支付**典當(dāng)行一期利息共計1.5萬元后，再無支付利息或歸還本金。

案發(fā)后，林某甲退還20萬元給**典當(dāng)行。

二、偽造國家機關(guān)證件事實

在辦理上述借款、不動產(chǎn)典當(dāng)業(yè)務(wù)期間，被告人梁某為防止竊取權(quán)證一事被其妹梁某某發(fā)現(xiàn)，經(jīng)被告人金某某、陳某甲、張某某（另案處理）的居間聯(lián)系、提供復(fù)印件等幫助，讓他人為梁某偽造了寧波市海曙區(qū)**路**弄**號**室的國有土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證各1本（證書號為別為：甬國用（2014）第*******號、甬房權(quán)證海曙字第2014*******號）。后梁某將上述假證放置在梁某某家中隱瞞不動產(chǎn)被抵押事實，直至**典當(dāng)行上門向梁某某催收錢款時，才被梁某某識破。

2019年2月22日，被告人梁某主動向公安機關(guān)投案，并如實供述了上述兩節(jié)犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證：假證；

2．書證：人口信息、到案經(jīng)過、不動產(chǎn)典當(dāng)?shù)盅汉贤⒌怯涀C明、當(dāng)票、轉(zhuǎn)賬憑證、交易明細(xì)、假證收繳證明、照片、發(fā)還清單等；

3．證人證言：證人陳某乙、林某甲、梁某某等人的證言；

4．被害人陳述：被害人林某乙的陳述；

5．被告人供述和辯解：被告人梁某、金某某以及同案犯陳某甲、張某某的供述和辯解；

6．勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；

7．視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人梁某、金某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人梁某、金某某伙同他人偽造國家機關(guān)的證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以偽造國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察官：王波

2020年4月24日

附：

1．被告人梁某現(xiàn)被取保候?qū)?，被告人金某某現(xiàn)羈押于寧波市奉化區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)4冊；

3．假證2本；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。