浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬奉檢刑訴〔2020〕650號(hào)

　　被告人梁某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306241973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧波市海曙區(qū)**路**號(hào)**室（暫住于浙江省寧波市海曙區(qū)**街**弄**號(hào)**室）。因本案于2019年2月22日被寧波市公安局奉化分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年2月22日被重新取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326261977********，漢族，初中文化，業(yè)務(wù)員，住浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)（戶(hù)籍所在地浙江省臺(tái)州市三門(mén)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2019年7月16日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月22日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人梁某、金某某涉嫌詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙事實(shí)

2018年6月至9月間，被告人梁某為方便借款，先后竊取了其妹妹梁某某的身份證以及梁某某名下位于寧波市海曙區(qū)**路**弄**號(hào)**室的國(guó)有土地使用權(quán)證和房屋所有權(quán)證。

2018年10月17日，被告人梁某持上述證件，在朋友李某某的介紹下，至寧波市鄞州區(qū)世紀(jì)東方大廈被告人金某某的辦公地點(diǎn)，并以梁某某的身份向金某某借款。經(jīng)商議，金某某借款給梁某20萬(wàn)元（幣種人民幣，下同，扣除各類(lèi)費(fèi)用后實(shí)際支付15.4萬(wàn)元）。同時(shí)，金某某居間介紹梁某向房產(chǎn)中介陳某甲（已死亡）辦理不動(dòng)產(chǎn)抵押借款業(yè)務(wù)。因梁某需要繼續(xù)借款，經(jīng)金某某、李某某聯(lián)系，林某甲在上述相同地點(diǎn)采用類(lèi)似方式借款給梁某20萬(wàn)元（實(shí)際支付14.8萬(wàn)元），并備注“房屋貸款下款后立即歸還”。

之后，被告人梁某繼續(xù)冒名梁某某，通過(guò)陳某甲居間介紹，以梁某某的上述不動(dòng)產(chǎn)為抵押向?qū)幉?*典當(dāng)行有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**典當(dāng)行）典當(dāng)。雙方于2018年10月23日辦理了不動(dòng)產(chǎn)抵押登記，**典當(dāng)行于同月29日支付梁某當(dāng)金75萬(wàn)元（扣除**典當(dāng)行收取的利息、押金、手續(xù)費(fèi)后，梁某得款69.75萬(wàn)元）。得款后，梁某于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬陳某甲13萬(wàn)元（含**典當(dāng)行上述費(fèi)用、陳某甲及金某某的中介費(fèi)、梁某向陳某甲個(gè)人其他還款），于當(dāng)日還款林某甲20萬(wàn)元（還款后林某甲歸還押金2.1萬(wàn)元），于同月31日還款金某某10萬(wàn)元，其余款項(xiàng)用于歸還梁某個(gè)人其他債務(wù)等。

2018年11月至12月，被告人梁某分2次共支付**典當(dāng)行一期利息共計(jì)1.5萬(wàn)元后，再無(wú)支付利息或歸還本金。

案發(fā)后，林某甲退還20萬(wàn)元給**典當(dāng)行。

二、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件事實(shí)

在辦理上述借款、不動(dòng)產(chǎn)典當(dāng)業(yè)務(wù)期間，被告人梁某為防止竊取權(quán)證一事被其妹梁某某發(fā)現(xiàn)，經(jīng)被告人金某某、陳某甲、張某某（另案處理）的居間聯(lián)系、提供復(fù)印件等幫助，讓他人為梁某偽造了寧波市海曙區(qū)**路**弄**號(hào)**室的國(guó)有土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證各1本（證書(shū)號(hào)為別為：甬國(guó)用（2014）第*******號(hào)、甬房權(quán)證海曙字第2014*******號(hào)）。后梁某將上述假證放置在梁某某家中隱瞞不動(dòng)產(chǎn)被抵押事實(shí)，直至**典當(dāng)行上門(mén)向梁某某催收錢(qián)款時(shí)，才被梁某某識(shí)破。

2019年2月22日，被告人梁某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述兩節(jié)犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：假證；

2．書(shū)證：人口信息、到案經(jīng)過(guò)、不動(dòng)產(chǎn)典當(dāng)?shù)盅汉贤⒌怯涀C明、當(dāng)票、轉(zhuǎn)賬憑證、交易明細(xì)、假證收繳證明、照片、發(fā)還清單等；

3．證人證言：證人陳某乙、林某甲、梁某某等人的證言；

4．被害人陳述：被害人林某乙的陳述；

5．被告人供述和辯解：被告人梁某、金某某以及同案犯陳某甲、張某某的供述和辯解；

6．勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；

7．視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某、金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人梁某、金某某伙同他人偽造國(guó)家機(jī)關(guān)的證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察官：王波

2020年4月24日

附：

1．被告人梁某現(xiàn)被取保候?qū)?，被告人金某某現(xiàn)羈押于寧波市奉化區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3．假證2本；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。