上海市人民檢察院第三分院

起?訴?書

滬檢三分二部刑訴〔2019〕247號

被告人梁海某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3310811987********，漢族，初中文化，“永順**”船船長,住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人陸某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3309031969********，漢族，小學(xué)文化，“永順**”船輪機長,住浙江省舟山市普陀區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

被告人林某甲，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3326231969********，漢族，小學(xué)文化，“永順**”船船員,住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號，2008年4月11日因賭博行為被溫嶺市公安局石塘派出所處行政罰款人民幣200元。

被告人梁某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3326231980********，漢族，初中文化，“永順**”船船員，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。

上列四名被告人，均于2019年5月6日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海警局刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月11日經(jīng)本院批準，由上海海警局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3326231969********，漢族，小學(xué)文化，“永順**”船船員，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人馮慶華，男，1976年**月**日生，公民身份號碼：4224231976********，漢族，初中文化，“永順**”船廚師，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組，2014年11月24日因犯故意傷害罪被廣州省深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑9個月，2015年7月19日刑滿釋放。

上列二名被告人，均于2019年5月6日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海警局刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月5日由上海海警局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海警局偵查終結(jié)，以被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華涉嫌走私普通貨物罪，于2019年9月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了各被告人，聽取了被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月初，被告人梁海某明知“老妖怪”、林某乙（均另案處理）等人從事走私活動，依然為其招募被告人梁某某、潘某某，梁、潘二人與受“老妖怪”及林某乙分別招募的被告人陸某某、林某甲、馮慶華，先后從浙江省溫嶺市的松門碼頭登上外觀船名不一的“永順**”船。同年5月3日上午10時許，?“永順**”船原船長“老林”（另案處理）帶領(lǐng)被告人陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華，共同駕駛“永順**”?船從浙江松門礁山碼頭附近水域出發(fā)，由“老林”駕駛船舶，陸某某負責(zé)輪機林某甲、梁某某、潘某某協(xié)助“老林”輪流開船，于次日中午11時許至我國領(lǐng)海外海域（東經(jīng)124°?00'、北緯31°00'），靠泊不明國籍的外國貨船并接駁產(chǎn)自外國的白砂糖。期間，被告人陸某某、林某甲在甲板指揮吊機，被告人梁某某、潘某某、馮慶華在船艙脫鉤子、整理白砂糖，?“老林”進行計數(shù)。接駁完成后，上述被告人共同駕駛“永順**”船，裝載上述沒有貨運單據(jù)、來源不明的白砂糖非法運輸入境，航行至上海浦東國際機場水域時，被告人梁海某乘坐林某乙駕駛的小船靠泊“永順**”船，替換“老林”擔(dān)任“永順**?”船船長，并繼續(xù)駕駛“永順**”船至卸貨地。同日15時50分許，上海海警在上海**沙燈船附近水域?qū)Α坝理?*”船登臨檢查，查獲涉案白砂糖，并將被告人梁海某等六人抓獲。被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華到案后如實供述了上述犯罪事實。

經(jīng)上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院鑒定，查獲的白砂糖各項指標均符合國內(nèi)白砂糖標準，經(jīng)中國檢驗認證集團上海有限公司計量，重量為749.320噸。經(jīng)上海市價格認證中心及浦江海關(guān)計核，被告人梁海某等人通過上述方式走私白砂糖，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣4,257,884.53元（以下幣種均為人民幣）。涉案白砂糖現(xiàn)依法扣押于上海海警局。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.偵查機關(guān)的《受案登記表》《立案決定書》《抓獲經(jīng)過》《案發(fā)經(jīng)過表格》《查獲位置定位說明》等書證，能夠與各被告人的供述相互印證，證實本案的案發(fā)經(jīng)過以及六名被告人的到案經(jīng)過等事實。

2.偵查機關(guān)的《現(xiàn)場筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》《提取筆錄》等書證，證實涉案白砂糖、相關(guān)被告人的手機、船舶等物品被依法扣押以及偵查機關(guān)對涉案白砂糖依法取樣、保管等事實。

3.司法鑒定科學(xué)研究院出具的《司法鑒定意見書》的鑒定意見及所附的手機電子數(shù)據(jù)，偵查機關(guān)收集、制作的《船舶照片》《白砂糖外觀照片》《接貨位置定位說明》《AIS航行軌跡及定位說明》、記錄紙、相關(guān)微信聊天記錄的刑事攝影照片等書證，能夠與各被告人的供述相互印證，證實“永順**”船原船長“老林”與被告人陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華共同駕船至我國領(lǐng)海外水域接駁白砂糖并偷運入境，后由被告人梁海某上船代替“老林”繼續(xù)運輸白砂糖的事實及各被告人的分工、作用情況。

4.上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院、中國檢驗認證集團上海有限公司分別出具的《檢驗報告》的書證，證實被查獲的白砂糖的性質(zhì)及重量；上海市價格認證中心出具的《價格認定結(jié)論書》以及上海浦江海關(guān)出具的《涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書》的書證，證實涉案白砂糖的計稅價格以及偷逃應(yīng)繳稅額的事實。

5.吳淞海事局出具的《船舶基本信息》《船員證書信息查詢》，泰州市**運輸有限公司提供的《船舶所有權(quán)證登記證書》《船舶國籍證書》《船舶租賃合同》等書證，證人張某某的證言，證實外觀涂刷為“永順**”的涉案船舶實際船名為“鑫旺**”，及該船的基本情況等事實。

6.偵查機關(guān)調(diào)取的《戶籍證明》《刑事判決書》《釋放證明書》《行政處罰決定書》等書證，證實六名被告人的自然身份狀況及前科劣跡情況。

7.被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人梁海某伙同他人，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，召集人員參與走私犯罪，被告人陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華，受他人雇傭及指示，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，共同采用繞關(guān)的方式非法接駁、運輸白砂糖入境，梁海某在上述白砂糖走私入境后繼續(xù)幫助運輸，偷逃應(yīng)繳稅額425萬余元，數(shù)額特別巨大，各被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（三）項、第一百五十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人馮慶華曾因犯罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市第三中級人民法院

檢察員：周春燕

??2019年10月25日

附：

1.被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人潘某某、馮慶華現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話分別為：1370656****、1567140****。

2.偵查卷宗4冊，補充證據(jù)卷1冊。

3.被告人梁海某的辯護人：張燁，上海予湛律師事務(wù)所律師；被告人陸某某的辯護人：劉峰生，上海融馨盛律師事務(wù)所律師；均由各被告人本人委托。

4.相關(guān)法律條文。