南通市崇川區(qū)人民檢察院

起 訴 書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人梁某某，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4453811999********，漢族，?？莆幕?，住廣東省羅定市**街道**村委**號(hào)。被告人梁某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕；因案情復(fù)雜，經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月以來，杜某甲、杜某乙（均未到案）為牟取暴利，通過擔(dān)任虛假期貨投資平臺(tái)“**交易所”的代理商，誘騙被害人到此虛假平臺(tái)進(jìn)行所謂的期貨投資，利用設(shè)置杠桿、操縱調(diào)控平臺(tái)上產(chǎn)品交易價(jià)格、反向指導(dǎo)和強(qiáng)制平倉(cāng)等方式讓被害人虧損，非法占有被害人錢款，杜某甲、杜某乙與平臺(tái)按比例分成。

杜某甲、杜某乙為實(shí)施詐騙，在廣東省廣州市天河區(qū)**村**街**棟**樓設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，由業(yè)務(wù)員扮演股票老師和股票老師助理添加被害人微信，并由業(yè)務(wù)員將被害人推薦至直播間聽課。期間，各被告人在直播間中扮演投資人（俗稱“水軍”），虛構(gòu)通過老師推薦的平臺(tái)已獲得高額利潤(rùn)，誘騙被害人至該虛假期貨交易平臺(tái)進(jìn)行投資。

2019年5月至7月，業(yè)務(wù)員共分為五組。龍某甲組，組員為：李某甲和楊某某、劉某甲（已起訴）；曾某某組，組員為：被告人徐金原、蔣某某、梁某某和覃某某（已起訴）、李某乙（另案處理）、陳某甲（未到案）；張某甲組，組員為：被告人杜某某和林某某（已起訴）；龍某乙組，組員為：江某某（已起訴）；黎某某組，組員為：劉某乙（已起訴）。在實(shí)施詐騙期間，業(yè)務(wù)員辦公室為相鄰的兩間，對(duì)他人實(shí)施的犯罪行為以及做到的業(yè)務(wù)情況均明知；各業(yè)務(wù)員有共同的QQ 群，杜某甲通過該QQ群安排工作；各業(yè)務(wù)員在直播間共同扮演投資人，互相配合誘騙被害人入金。業(yè)務(wù)員除領(lǐng)取固定工資外，還以自己客戶的虧損為基數(shù)領(lǐng)取4%的提成，組長(zhǎng)則以自己小組客戶的虧損為基數(shù)領(lǐng)取3.5%的提成。

在實(shí)施犯罪過程中，杜某甲給每個(gè)業(yè)務(wù)員分發(fā)多個(gè)微信號(hào)，其中一個(gè)扮演股票老師，一個(gè)扮演股票老師助理，其余扮演投資人，并由業(yè)務(wù)員先行養(yǎng)號(hào)。杜某甲聘請(qǐng)專門的吸粉團(tuán)隊(duì)給業(yè)務(wù)員使用的扮演股票老師的微信上粉。在添加客戶微信后，業(yè)務(wù)員首先扮演老師與客戶聊天，并通過推薦股票等手段與客戶建立信任；隨后業(yè)務(wù)員將扮演老師助理的微信推送給客戶，并以股票老師正參加直播比賽且直播中有股票知識(shí)的講解為由，拉客戶去直播間聽課。直播間中共有四位老師，其中一位即為業(yè)務(wù)員通過微信扮演的“張**”老師。老師間會(huì)展開所謂的業(yè)務(wù)競(jìng)賽，由聽課人員選擇支持者，隨著直播進(jìn)程，老師會(huì)逐漸減少到兩個(gè)，一個(gè)是主講“張**”老師，一個(gè)是副講“鄭**”老師。后業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差的“鄭**”老師會(huì)以贏得競(jìng)賽勝利為由，引出“**交易所”，并由業(yè)務(wù)員扮演的水軍配合表現(xiàn)出通過該平臺(tái)大幅盈利的情形，“張**”老師也會(huì)以贏得競(jìng)賽為由，開始講解該期貨平臺(tái)，誘騙被害人添加由杜某乙及各組組長(zhǎng)扮演的開戶號(hào)開戶、入金。待客戶大量入金后，平臺(tái)會(huì)以對(duì)接會(huì)的形式給業(yè)務(wù)員開會(huì)，明確告知相關(guān)“殺單”情形，通過“殺單”致使客戶入金被強(qiáng)制平倉(cāng)。平臺(tái)方會(huì)以“張**”老師拿到冠軍為由將直播間關(guān)閉，本案涉案業(yè)務(wù)員即解散，刪除微信，統(tǒng)一上交手機(jī)和手機(jī)卡。

2019年5月至7月間，杜某甲、杜某乙安排龍某甲等人通過誘騙被害人進(jìn)行虛假的期貨平臺(tái)投資，詐騙被害人錢款?，F(xiàn)查實(shí)的被害人陳某乙等15人損失共計(jì)人民幣5519960.7元，具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年6月，家住本市崇川區(qū)的被害人陳某乙添加了龍某甲假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，陳某乙在龍某甲等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值共計(jì)人民幣2459316元。后被害人陳某乙在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣2129320.52元。

2.2019年6月，被害人張某乙添加了楊某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，張某乙在楊某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值共計(jì)人民幣399504元。后張某乙在所謂“張**”老師的誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣398826元。

3.2019年6月，被害人汪某甲添加了張某甲假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，汪某甲在張某甲等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值共計(jì)人民幣11萬(wàn)多元。后汪某甲在所謂“張**”老師的誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣92766.78元。

4.2019年6月，被害人毛某某添加了李某乙假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，毛某某在李某乙等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)772560元。后毛某某在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣618220.08元。

5.2019年6月，被害人茍某某添加了曾某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，茍某某在曾某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)334596元。后茍某某在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣247283.16元。

6.2019年6月，被害人劉某丙添加了龍某甲假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，劉某丙在龍某甲等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)158688元。后劉某丙在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣158688元。

7.2019年6月，被害人汪某乙添加了楊某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，汪某乙在楊某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)160776元。后汪某乙在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣73405.53元。

8.2019年6月，被害人池某某添加了林某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，池某某在林某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)368880元。后池某某在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣312368.7元。

9.2019年6月，被害人周某某添加了江某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，周某某在江某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)151768元。后周某某在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣145916.86元。

10.2019年6月，被害人謝某某添加了龍某乙假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，謝某某在龍某乙等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)351480元。后謝某某在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣230118元。

11.2019年6月，被害人葉某某添加了杜某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，葉某某在杜某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)113448元。后葉某某在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣94198.22元。

12.2019年6月，被害人侍某某添加了林某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，侍某某在林某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)508080元。后侍某某在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣504690元。

13.2019年6月，被害人黎某某添加了蔣某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，黎某某在蔣某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)69600元。后黎某某在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣69600元。

14.2019年6月，被害人丁某某添加了李某甲假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，丁某某在李某甲等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)60969.6元。后丁某某在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣51748.8元。

15.2019年6月，被害人張某丙添加了蔣某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，張某丙在蔣某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺(tái)指定的賬戶充值人民幣共計(jì)419688元。后張某丙在所謂“張**”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計(jì)被騙人民幣392810.05元。

被告人梁某某于2019年12月11日被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)依法扣押的手機(jī)等物證；

2.公安機(jī)關(guān)出具的被告人梁某某的戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單等書證；

3.被害人陳某甲、張某甲等人的陳述；

4.被告人梁某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)工作記錄；

6.公安機(jī)關(guān)依法向支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人梁某某伙同多人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，被告人梁某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人梁某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人梁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院

檢察員：任留存

2020年4月24日

附：

1.被告人梁某某現(xiàn)羈押在南通市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。