湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

港檢刑事檢察部刑訴〔2018〕182號

被告人梁某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4409221968********，漢族，初中文化，黃石**信息咨詢有限公司**，出生地立陶宛，戶籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省茂名市茂南區(qū)**路**號**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月9日被黃石市公安局黃石港分局刑事拘留，同年2月13日本院以集資詐騙罪批準逮捕，同日由黃石市公安局黃石港分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局黃石港分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌集資詐騙罪于2018年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2018年6月22日至7月22日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2018年6月8日至6月22日、2018年8月23日至9月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至2016年7月，被告人梁某某經(jīng)人介紹認識了江蘇人“潘某某”廣東花都人“錢某某”(另案處理)等人，并在潘某某、錢某某二人的安排下在武漢市、黃石市**公司，梁某某任**。而后由潘某某、錢某某二人物色所謂的*****，**務(wù)人員，**務(wù)人員在武漢市、黃石市散發(fā)傳單宣傳該公司以開辦老年人養(yǎng)老公寓為目的，面向社會不特定對象進行非法集資，并許諾高息進行集資詐騙活動。具體事實如下：

2016年3月25日，被告人梁某某在工商注冊成立黃石**信息咨詢有限公司，梁某某任**，并租賃黃石市黃石港區(qū)**大道**號**樓李某某的房屋做為辦公地點。隨后梁某某等人購買了電腦、辦公桌椅，印制了公司宣傳冊，然后由潘某某、錢某某二人物色了趙某某（化名）為**務(wù)**，主管財物、宣傳、營銷等**務(wù)，從外地物色了多名**務(wù)人員（均為化名），分別在黃石市***、**路、***公司門口等老年人聚集的場所投放宣傳冊鼓動老年人對其公司參觀并進行游說投資。被告人梁某某等人則向受騙群眾宣傳公司的概況，投資的項目并承諾給予高息（年利息為18-24%不等，期限為10個月至1年不等）每月兌現(xiàn)，多次組織受騙群眾開會，宣傳公司在廣西巴馬、廣州高州、湖北武漢、通山等地的養(yǎng)老院及產(chǎn)業(yè)（實際均為虛構(gòu)），參觀武漢黃陂區(qū)***景區(qū)，并宣傳該場所系該公司老年公寓產(chǎn)業(yè)（實為租借），迷惑受騙群眾，同時對前來投資的群眾予以當場發(fā)紅包、回扣，發(fā)放米、油、面條及小物件等為誘餌。通過上述活動使得更多的人相信此為一家正規(guī)公司，紛紛向該公司進行投資。2016年3至2016年7月中旬，短短的三個半月的時間內(nèi)，該公司非法騙取48名黃石地區(qū)受害人，受騙金額978114元。所騙取的資金被該公司以52%的比例返給趙某某等人組建的營銷團隊，3%給于法人梁某某（另每月支付工資五千元），其余的被幕后組織、策劃的潘某某、錢某某二人所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、查獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押物品清單、房屋租賃合同、銀行交易明細、黃石**信息咨詢有限公司工商注冊登記資料等書證；2、證人李某某、尹某某、石某某等人的證詞；3、被害人唐某某、王某某、朱某某、杜某某、某某某等43人的陳述；4、辨認筆錄；5、被告人梁某某的供述與辯解。

本院認為，被告人梁某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的手段，集資詐騙金額為978114元，數(shù)款巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市黃石港區(qū)人民法院

檢察員：張文兵

2018年8月28日

附項：

1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，收據(jù)7本。