湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

港檢刑事檢察部刑訴〔2018〕182號(hào)

被告人梁某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409221968********，漢族，初中文化，黃石**信息咨詢(xún)有限公司**，出生地立陶宛，戶(hù)籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省茂名市茂南區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月9日被黃石市公安局黃石港分局刑事拘留，同年2月13日本院以集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黃石市公安局黃石港分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局黃石港分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌集資詐騙罪于2018年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年6月22日至7月22日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2018年6月8日至6月22日、2018年8月23日至9月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至2016年7月，被告人梁某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了江蘇人“潘某某”廣東花都人“錢(qián)某某”(另案處理)等人，并在潘某某、錢(qián)某某二人的安排下在武漢市、黃石市**公司，梁某某任**。而后由潘某某、錢(qián)某某二人物色所謂的*****，**務(wù)人員，**務(wù)人員在武漢市、黃石市散發(fā)傳單宣傳該公司以開(kāi)辦老年人養(yǎng)老公寓為目的，面向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行非法集資，并許諾高息進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)。具體事實(shí)如下：

2016年3月25日，被告人梁某某在工商注冊(cè)成立黃石**信息咨詢(xún)有限公司，梁某某任**，并租賃黃石市黃石港區(qū)**大道**號(hào)**樓李某某的房屋做為辦公地點(diǎn)。隨后梁某某等人購(gòu)買(mǎi)了電腦、辦公桌椅，印制了公司宣傳冊(cè)，然后由潘某某、錢(qián)某某二人物色了趙某某（化名）為**務(wù)**，主管財(cái)物、宣傳、營(yíng)銷(xiāo)等**務(wù)，從外地物色了多名**務(wù)人員（均為化名），分別在黃石市***、**路、***公司門(mén)口等老年人聚集的場(chǎng)所投放宣傳冊(cè)鼓動(dòng)老年人對(duì)其公司參觀并進(jìn)行游說(shuō)投資。被告人梁某某等人則向受騙群眾宣傳公司的概況，投資的項(xiàng)目并承諾給予高息（年利息為18-24%不等，期限為10個(gè)月至1年不等）每月兌現(xiàn)，多次組織受騙群眾開(kāi)會(huì)，宣傳公司在廣西巴馬、廣州高州、湖北武漢、通山等地的養(yǎng)老院及產(chǎn)業(yè)（實(shí)際均為虛構(gòu)），參觀武漢黃陂區(qū)***景區(qū)，并宣傳該場(chǎng)所系該公司老年公寓產(chǎn)業(yè)（實(shí)為租借），迷惑受騙群眾，同時(shí)對(duì)前來(lái)投資的群眾予以當(dāng)場(chǎng)發(fā)紅包、回扣，發(fā)放米、油、面條及小物件等為誘餌。通過(guò)上述活動(dòng)使得更多的人相信此為一家正規(guī)公司，紛紛向該公司進(jìn)行投資。2016年3至2016年7月中旬，短短的三個(gè)半月的時(shí)間內(nèi)，該公司非法騙取48名黃石地區(qū)受害人，受騙金額978114元。所騙取的資金被該公司以52%的比例返給趙某某等人組建的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，3%給于法人梁某某（另每月支付工資五千元），其余的被幕后組織、策劃的潘某某、錢(qián)某某二人所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、查獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、扣押物品清單、房屋租賃合同、銀行交易明細(xì)、黃石**信息咨詢(xún)有限公司工商注冊(cè)登記資料等書(shū)證；2、證人李某某、尹某某、石某某等人的證詞；3、被害人唐某某、王某某、朱某某、杜某某、某某某等43人的陳述；4、辨認(rèn)筆錄；5、被告人梁某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人梁某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，集資詐騙金額為978114元，數(shù)款巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市黃石港區(qū)人民法院

檢察員：張文兵

2018年8月28日

附項(xiàng)：

1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，收據(jù)7本。