海南省瓊海市人民檢察院　

起?訴?書

瓊海檢一刑訴〔2020〕103號(hào)　

被告人梁正安，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600021991********，漢族，高中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地瓊海市，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被瓊海市公安局刑事拘留，2019年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月6日被瓊海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁正安涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月3日至2020年3月2日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁正安為償還個(gè)人債務(wù)以及肆意揮霍，在沒(méi)有能力辦理小轎車吉祥車牌號(hào)、汽車駕駛證恢復(fù)、購(gòu)買廉租房指標(biāo)以及“解蠱”等事宜的情況下，采取虛假宣傳及簽訂協(xié)議的方式詐騙他人財(cái)物。而后，為了騙取被害人的信任，采取拆東墻補(bǔ)西墻的手段繼續(xù)詐騙他人財(cái)物。直至案發(fā)，被告人梁正安詐騙各被害人金額共計(jì)人民幣468400?元（以下幣種均為人民幣）。具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙林某甲的事實(shí)

（一）2019年7月27日，被害人林某甲委托被告人梁正安幫其辦理小轎車吉祥車牌號(hào)（瓊C***88），被告人梁正安同意并提出需收取費(fèi)用28000元。雙方簽訂辦理車牌協(xié)議后，被害人林某甲于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給被告人梁正安5000元，于次日通過(guò)工商銀行轉(zhuǎn)賬給被告人梁正安23000元。收取費(fèi)用后，被告人梁正安并未辦理該吉祥車牌，而是將其中的25000元用于歸還之前詐騙李某某辦理無(wú)需考試領(lǐng)取駕駛證業(yè)務(wù)的費(fèi)用，余下3000元用于支付日常開(kāi)銷。

（二）2019年8月10日，被害人林某甲委托被告人梁正安辦理小轎車吉祥車牌號(hào)（瓊A***66），被告人梁正安同意并提出需收取費(fèi)用30000元。雙方簽訂辦理車牌協(xié)議后，被害人林某甲于當(dāng)日通過(guò)工商銀行轉(zhuǎn)賬給被告人梁正安30000元。收取費(fèi)用后，被告人梁正安并未辦理該吉祥車牌，而是將30000元用于賠償之前收取陳某甲辦理業(yè)務(wù)所造成的損失。

（三）2019年8月30日，被害人林某甲委托被告人梁正安辦理廉租房指標(biāo)，被告人梁正安表示花費(fèi)45000元可以辦理一套廉租房指標(biāo)，隨即被害人林某甲提出要辦理兩套廉租房指標(biāo)。雙方先簽訂了一套廉租房指標(biāo)辦理協(xié)議，被害人林某甲將現(xiàn)金45000元交給了被告人梁正安，并約定另一套過(guò)幾天再帶人去辦理。2019年9月2日，被害人林某甲協(xié)同鄧某某，以鄧某某的名義跟被告人梁正安簽訂了一套廉租房指標(biāo)辦理協(xié)議，同時(shí)由鄧某某將現(xiàn)金45000元交給了被告人梁正安。被害人林某甲不久后便將45000元交還給鄧某某。收取費(fèi)用后，被告人梁正安并未辦理廉租房指標(biāo)，而是將收取的90000元用于歸還之前詐騙林某乙辦理瓊海市第一小學(xué)入學(xué)指標(biāo)的費(fèi)用。

（四）2019年9月3日，被害人林某甲委托被告人梁正安辦理汽車駕駛證恢復(fù)業(yè)務(wù)，被告人梁正安同意并提出需收取費(fèi)用35000元。雙方簽訂辦理汽車駕駛證恢復(fù)協(xié)議后，被害人林某甲于當(dāng)日將現(xiàn)金35000元交給被告人梁正安。收取費(fèi)用后，被告人梁正安并未辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，而是將收取的35000元人民幣用于歸還之前詐騙林某乙辦理瓊海市第一小學(xué)入學(xué)指標(biāo)的費(fèi)用。

（五）2019年9月9日，被害人林某甲委托被告人梁正安辦理三個(gè)小轎車吉祥車牌號(hào)，分別為（瓊A***77）、（瓊A***88）、（瓊A***66），被告人梁正安同意并提出需收取費(fèi)用114000元，雙方簽訂辦理吉祥車牌號(hào)協(xié)議后，被害人林某甲于當(dāng)日將現(xiàn)金114000元交給被告人梁正安。收取費(fèi)用后，被告人梁正安并未辦理該吉祥車牌號(hào)，而是將收取的114000元用于歸還之前詐騙他人的辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的費(fèi)用及支付日常開(kāi)銷。

案發(fā)前，因被害人林某甲多次催問(wèn)，2019年10月1日，被告人梁正安通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬退還38000元給被害人林某甲，剩余259000元沒(méi)有退還被害人林某甲。

二、詐騙許某甲的事實(shí)

2019年7月份，被害人許某甲委托被告人梁正安辦理兩個(gè)車輛指標(biāo)及三個(gè)吉祥車牌號(hào)（兩個(gè)瓊A帶四個(gè)一樣數(shù)字的吉祥車牌號(hào)及一個(gè)瓊A帶三個(gè)一樣數(shù)字的吉祥車牌號(hào)），并分別于2019年7月15日、7月23日、7月28日、8月2日、8月3日、8月4日通過(guò)微信共轉(zhuǎn)賬105000元給被告人梁正安。后又分別于2019年8月8日、8月9日通過(guò)微信共轉(zhuǎn)賬10000元給被告人梁正安用于辦理兩個(gè)車輛搖號(hào)指標(biāo)。收取費(fèi)用后，被告人梁正安并未辦理車輛搖號(hào)指標(biāo)及該吉祥車牌號(hào)，而是用于購(gòu)買彩票和支付日常開(kāi)銷。

案發(fā)前，因被害人許某甲多次催問(wèn)，被告人梁正安分別于2019年9月4日、10月1日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬共退還10000元給被害人許某甲，剩余105000元沒(méi)有退還被害人許某甲。?

三、詐騙孫某某的事實(shí)

2019年8月31日，被害人孫某某委托被告人梁正安辦理車輛搖號(hào)指標(biāo)，并于當(dāng)日通過(guò)微信分三次共轉(zhuǎn)賬7000元給被告人梁正安。收取費(fèi)用后，被告人梁正安并未辦理該車輛搖號(hào)指標(biāo)，而是將收取的7000元用于支付日常開(kāi)銷。

四、詐騙許某乙的事實(shí)

2019年7月10日，被害人許某乙委托被告人梁正安辦理汽車駕駛證恢復(fù)業(yè)務(wù)，被告人梁正安同意并提出需收取費(fèi)用12000元。被害人許某乙于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬10000元給被告人梁正安，于次日將現(xiàn)金2000元交給被告人梁正安。后又于2019年7月31日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬4500元給被告人梁正安用于辦理車輛搖號(hào)指標(biāo)。收取費(fèi)用后，被告人梁正安并未辦理該汽車駕駛證恢復(fù)業(yè)務(wù)及車輛搖號(hào)指標(biāo)，而是將收取的16500元用于支付日常開(kāi)銷。

五、詐騙林某乙的事實(shí)

2019年9月29日，被害人林某乙委托被告人梁正安辦理瓊海市第一小學(xué)入學(xué)指標(biāo)，并通過(guò)中國(guó)工商銀行手機(jī)APP轉(zhuǎn)賬15000元給被告人梁正安。收取費(fèi)用后，被告人梁正安并未辦理該入學(xué)指標(biāo)，而是從收取的15000元中拿出5000元加上其本人微信上剩余的33000元用于歸還之前詐騙林某甲辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的費(fèi)用，余下10000元用于支付日常開(kāi)銷。

六、詐騙植某甲的事實(shí)

2019年5月19日，被害人植某甲委托被告人梁正安辦理其哥哥植某乙“解蠱”一事，被告人梁正安同意后，被害人植某甲于當(dāng)日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬10000元給被告人梁正安，于5月20日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬35000元給被告人梁正安，于5月29日通過(guò)微信分兩次共轉(zhuǎn)賬10900元給被告人梁正安，于6月5日至7月5日通過(guò)微信分四次共轉(zhuǎn)賬25000元給被告人梁正安。收取費(fèi)用后，被告人梁正安一直未辦理“解蠱”事宜，而是將收取的80900元用于支付日常開(kāi)銷。

案發(fā)前，因被害人植某甲多次催促，被告人梁正安于2019年8月7日至8月8日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬共退還15000元給被害人植某甲，剩余65900元沒(méi)有退還給被害人植某甲。?

2019年10月2日12時(shí)許，被害人林某甲與被告人梁正安一同到瓊海市公安局上埇派出所商談還款事宜，但被告人梁正安一直以各種理由推遲還款日期，后經(jīng)該所民警進(jìn)行法律宣傳教育，被告人梁正安主動(dòng)交代詐騙被害人林某甲的事實(shí)。被害人林某甲知道自己被騙后，于當(dāng)日下午向瓊海市公安局上埇派出所報(bào)案，被告人梁正安則繼續(xù)留在該所接受審查。

2019年10月2日，瓊海市公安局上埇派出所依法對(duì)梁正安持有的OPPO?A7X手機(jī)1臺(tái)（IMEI1：8621730********，電話1868976****），中國(guó)光大銀行1張（卡號(hào)：62149211********），中國(guó)工商銀行卡1張（卡號(hào)：62122622010********），白色北京現(xiàn)代轎車1輛（車輛識(shí)別代號(hào)：LBERCADB6********）進(jìn)行扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)1部、白色北京現(xiàn)代小轎車1輛（相片）；

2.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、人口信息基本項(xiàng)查詢、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押物品來(lái)源、扣押物品清單、發(fā)還清單、入所檢查表、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、梁正安銀行流水明細(xì)、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、中國(guó)工商銀行凍結(jié)憑證、梁正安手機(jī)微信信息截圖等；

3.證人證言：鄧某某、陳某乙、植某丙、林某丙等人的證言；

4.被害人陳述：林某甲、許某甲、孫某某、許某乙、林某乙、植某甲的陳述；

5.被告人的供述與辯解：梁正安的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、人像辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁正安對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁正安詐騙他人財(cái)物，價(jià)值人民幣468400元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁正安犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人梁正安自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人梁正安多次實(shí)施詐騙，酌情可以從重處罰。綜上，建議判處被告人梁正安有期徒刑七年六個(gè)月至八年，并處罰金人民幣80000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓊海市人民法院　

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?????????????????????????????????????????????????????檢察官：龐啟程

????????????????????????????????????????????????????????????????書記員：林雅歡

?????????????????????????????????????????????????????????????????2020年3月31日

附：1.被告人梁正安現(xiàn)羈押于瓊海市看守所；

????2.案卷材料6冊(cè)，散件1份，光盤4張；

????3.隨案移送涉案財(cái)物：被告人梁正安手機(jī)1部，

??????扣押車輛現(xiàn)存放于瓊海市公安局；

????4.證人名單1份；

????5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。