云南省蒙某市人民檢察院

起?訴?書

蒙檢二部刑訴〔2020〕61號

被告人梁某某，男，1968年**月**日生，公民身份號碼5325251968********，漢族，云南省石屏縣人，大學(xué)?？莆幕潭龋r(nóng)民，戶籍所在地石屏縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，住昆明市**幢**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月14日被蒙某市公安局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省蒙某市公安局調(diào)查/偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年6月22日、2020年9月5日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：被告人梁某某于2019年2月底籌建成立滇西南石屏商會(huì)蒙某市分會(huì)，2019年4月15日商會(huì)正式掛牌成立。商會(huì)座落于蒙某市仁家大院，會(huì)長為梁某某,副會(huì)長為楊某某、李某甲,秘書長齊某某,副秘書長兼會(huì)長助理李某丙,商會(huì)的工作人員有普某某、唐某某、曾某某、陳某某、王某某、林某某、郭某某、萬某甲、萬某乙等人,梁某某指定工作人員高某某、夏某某、何某某負(fù)責(zé)登記商會(huì)的會(huì)員及制作會(huì)員費(fèi)返本分紅的表格。梁某某為了吸收會(huì)員,對外宣稱“商會(huì)要在蒙某市建設(shè)一個(gè)集居住、辦公、養(yǎng)老和幼兒教育的綜合實(shí)體項(xiàng)目,項(xiàng)目名為屏商大廈，成為商會(huì)的會(huì)員以后可以優(yōu)先入住屏商大廈并成為大廈的工作管理人員；商會(huì)名下有136家合作企業(yè),同時(shí)購買商會(huì)的會(huì)員后,可以得到返本和分紅?！痹谖慈〉弥袊嗣胥y行和銀監(jiān)會(huì)批復(fù)的情況下,梁某某要求商會(huì)工作人員以發(fā)展會(huì)員收取會(huì)費(fèi)的形式向不特定對象吸納資金。同時(shí),梁某某還以師宗縣麟獺食品有限公司獺兔養(yǎng)殖為名,宣傳會(huì)員以每股人民幣10000元投資入股。截止至案發(fā)時(shí)，梁某某未取得屏商大廈建設(shè)的任何批復(fù)，也未對屏商大廈進(jìn)行過任何選址等籌備性工作，更未進(jìn)行過投資；商會(huì)下無任何企業(yè)，無任何投資；梁某某對師宗縣麟獺食品有限公司無任何投資。梁某某從2019年2月底開始運(yùn)作至2019年9月19日以商會(huì)吸收會(huì)員的名義吸收會(huì)員超過200人，吸納資金人民幣2288萬余元,該款項(xiàng)除向部分會(huì)員返本分紅外，還未返還的本金達(dá)人民幣1400余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、投資金額匯總表等書證；

2.證人證言：證人王某某、李某乙、何某某的證言

3.被害人高某某、何某某、夏某某、陳某某、萬某乙等人的陳述；

4.被告人梁某某的供述和辯解；

5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人梁某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省蒙某市人民法院

檢察員：張亞旭

2020年9月19日

附件：

1.被告人梁某某被羈押于蒙某市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊

3.有關(guān)涉案款物已隨案移送