蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢刑訴〔2018〕322號

被告人梁某，曾用名沈某某，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼：3402211980********，安徽省蕪湖縣人，漢族，初中文化，安徽**技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人，住安徽省蕪湖市蕪湖縣**鎮(zhèn)**巷**號。被告人梁某因涉嫌詐騙罪，于2017年8月22日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人秦某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼：3402041976********，安徽省蕪湖市人，漢族，大學(xué)文化，安徽**機(jī)器人技術(shù)有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)住安徽省蕪湖市**幢**單元**室，戶籍地址在安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**幢**單元**室。被告人秦某因涉嫌詐騙罪，于2017年8月29日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，女，1995年**月**日出生，公民身份證號碼：4418271995********，廣東省清遠(yuǎn)市人，漢族，大專文化，安徽**技術(shù)有限公司員工，住廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號。被告人鐘某某因涉嫌詐騙罪，于2017年12月12日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕪湖市公安局鏡湖分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人許某，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼：2323261980********，黑龍江省青岡縣人，漢族，初中文化，安徽**技術(shù)有限公司員工，住黑龍江省青岡縣**鎮(zhèn)**街**樓**單元**室，戶籍地址在黑龍江省青岡縣**鎮(zhèn)**街**委**組。被告人許某因涉嫌詐騙罪，于2017年9月3日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼：3402211982********，安徽省蕪湖縣人，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住安徽省蕪湖縣**鎮(zhèn)**幢**室，戶籍地址在安徽省蕪湖市蕪湖縣**鎮(zhèn)**宿舍**號。被告人汪某某因犯危險駕駛罪，于2017年7月被蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院判處拘役一個月；因涉嫌詐騙罪，于2017年8月30日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年9月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，曾用名王某，1981年**月**日出生，公民身份證號碼：3402211981********，安徽省蕪湖縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，住蕪湖市蕪湖縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室，戶籍地址在安徽省蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)城北路90—15號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2017年8月30日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年9月19日被取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局依法偵查終結(jié)，以被告人梁某、秦某、鐘某某、許某、汪某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月27日向本院移送審查起訴，本院于2018年1月24日將該案報送至蕪湖市人民檢察院審查，蕪湖市人民檢察院于2018年5月8日將案件交至本院審查。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已公告告知本案被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了報告人。在本院審查起訴期間，于2018年6月22日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年7月22日重報；于2018年6月8日、8月22日兩次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2017年6月，被告人梁某、秦某、鐘某某共同商量，用“安徽**技術(shù)有限公司”的名義在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“萊茵特商城”平臺，建立互聯(lián)網(wǎng)理財平臺，因?qū)嶋H注冊會員少導(dǎo)致沒有收益。在此情況下，被告人梁某、秦某共同商量繼續(xù)用“安徽**技術(shù)有限公司”的名義，在互聯(lián)網(wǎng)搭建虛擬幣交易平臺，隨后，被告人梁某找到被告人許某，并與被告人秦某一起商量了如何搭建虛擬幣交易平臺。三名被告人進(jìn)行了分工，由被告人梁某、鐘某某負(fù)責(zé)宣傳推廣以及與投資人溝通，操作會員返現(xiàn)；被告人秦某負(fù)責(zé)虛擬幣交易系統(tǒng)網(wǎng)站的搭建、維護(hù)和資金賬戶管理；被告人許某負(fù)責(zé)虛擬幣交易平臺的具體操作管理，并按比例分成，將虛擬幣命名為“茵特幣”。之后，上述被告人通過微信群、QQ群虛構(gòu)“安徽**技術(shù)有限公司”系政府重點招商企業(yè)，發(fā)展前景好，該公司將發(fā)行“茵特幣”的事實，謊稱投資購買該虛擬貨幣將獲得高額回報，誘騙本案被害人通過“交易盤”購買所謂的“茵特幣”。此外，被告人梁某、秦某、鐘某某還共同商議在“交易盤”外再搭建一個“會員盤”，宣稱“茵特幣”一元一枚，購買可獲得雙倍的“茵特幣”，并承諾“會員盤”可根據(jù)投資人所持有“茵特幣”的數(shù)量進(jìn)行返現(xiàn)，繼續(xù)誘騙本案數(shù)千名被害人購買所謂的“茵特幣”。

2017年7月13日、16日，“交易盤”、“會員盤”分別在互聯(lián)網(wǎng)上線。被告人梁某先邀集了被告人汪某某讓其協(xié)助被告人許某運作“茵特幣”交易盤。2017年7月19日因被告人汪某某因危險駕駛罪被判刑，被告人梁某又邀集被告人王某某參與“茵特幣”交易盤的運作。被告人汪某某、王某某按照被告人許某的安排，通過微信群、QQ群發(fā)送“茵特幣”宣傳資料、注冊鏈接，冒充投資人的身份謊稱該項目收益高，誘騙本案被害人購買。為獲得本案被害人的信任，被告人梁某租賃了本市星隆國際城*座*****室，作為“安徽**技術(shù)有限公司”的辦公室，并安排被告人王某某在外制作了含有虛假宣傳信息的牌匾、展板放置在辦公室內(nèi)。2017年8月初，因被詐騙的被害人眾多、騙取的資金數(shù)額巨大，且被告人梁某與被告人王某某發(fā)生矛盾，為防止被公安查獲，被告人梁某、秦某躲避到宣城市繼續(xù)運作“茵特幣”交易盤和會員盤。2017年8月14日，被告人梁某、秦某、鐘某某、許某關(guān)閉交易盤和會員盤，并各自潛逃。

另經(jīng)**會計師事務(wù)所對涉案相關(guān)賬戶進(jìn)行了司法會計鑒定，經(jīng)鑒定：（1）“茵特幣”交易盤支付寶賬戶收取他人轉(zhuǎn)入資金為人民幣55.27萬元，返利到他人賬戶為人民幣29.92萬元；在“***公司”注冊的賬戶收取他人轉(zhuǎn)入資金為人民幣9.32萬元，返利到他人賬戶為人民幣4.53萬元。也即被告人梁某、秦某、鐘某某、許某通過交易盤實際騙取本案被害人共計人民幣30.14萬元，被告人王某某詐騙數(shù)額超過5萬元，被告人汪某某詐騙金額為人民幣35896.06元。（2）“茵特幣”涉案賬戶共計收到他人轉(zhuǎn)入資金為人民幣2531.22萬元，返利到他人賬戶為人民幣433.21萬元，實際騙取金額為人民幣2098.01元，扣除交易盤騙取的人民幣30.14萬元，被告人梁某、秦某、鐘某某實際通過會員盤騙取本案被害人人民幣2067.87萬元。

2017年8月21日，被告人梁某在宣城市被抓獲；2017年8月22日，被告人秦某在鶴崗市被抓獲，次日被羈押于鶴崗市看守所至8月25日；2017年12月5日，被告人鐘某某在廣州被抓獲，隨后被羈押在廣州鐵路公安處看守所至12月11日；2017年8月23日，被告人許某在黑龍江省青岡縣被抓獲，隨后被羈押于青岡縣看守所至2017年9月2日；2017年8月30日，被告人汪某某、王某某在蕪湖縣被抓獲。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)已追回人民幣10969390.59元；扣押被告人梁某用贓款購買的瑪莎拉蒂汽車一輛、手表一塊及金條、手機(jī)、電腦等物品，人民幣199700元；扣押被告人秦某用贓款購買的寶馬汽車、手表、金項鏈、金戒指等物品，人民幣1500元；扣押被告人鐘某某金條一塊；被告人汪某某退出人民幣3000元；被告人王某某退出人民幣8000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、涉案相關(guān)賬戶的資金往來明細(xì)、被害人支付寶、微信的轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2、證人唐某某、鄒某某、俞某某、鐘某某、沈某某、秦某某、陳某某、徐某某、姚某某、肖某某、郝某某的證言；

3、李某、唐某某、陳某某等378名被害人的陳述；

4、各被告人的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、司法會計鑒定報告。

本院認(rèn)為，被告人梁某、秦某、鐘某某、許某、汪某某、王某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的手段騙取本案被害人的信任，被告人梁某、秦某、鐘某某詐騙數(shù)額特別巨大；被告人許某、王某某詐騙數(shù)額巨大；被告人汪某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人梁某、秦某、鐘某某、許某起主要作用，系主犯；被告人汪某某、王某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。各被告人被抓獲歸案后均能如實供述犯罪事實，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，保護(hù)公民財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員??張磊

2018年8月30日

附：1、被告人梁某、秦某、許某現(xiàn)被羈押于蕪湖市第一看守所；被告人鐘某某現(xiàn)被羈押于蕪湖市女子看守所；被告人汪某某、王某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

_2、偵查卷貳拾叁冊。