湛江市霞山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

霞檢刑訴〔2020〕57號

被告人梁某甲，男，1983年**月**日出生，湛江市麻章區(qū)人，身份證號碼4408111983********，漢族，大專文化，群眾，個體戶，戶籍地及住址湛江市麻章區(qū)太平鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年2月9日被湛江市公安局霞山分局取保候?qū)?/span>；經(jīng)湛江市霞山區(qū)人民法院決定，于2019年11月13日被湛江市公安局霞山分局執(zhí)行逮捕。無前科。

本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年11月18日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2019年12月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月10日補充偵查后重報。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月，被告人梁某甲租用了湛江市霞山區(qū)**大道南**號**房作為“金**貿(mào)易有限公司”（以下簡稱金**公司）的辦公場所，使用以陳某甲、陳某乙等人的名義申請的八臺POS機作為作案工具，雇用陳某乙（已判決）、陳某丙（已判決）和莫某某（另案處理）在金**公司專門從事信用卡套現(xiàn)、代刷信用卡來非法獲利，梁某甲負責(zé)全面工作，陳某丙、陳某乙和莫某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員。如果顧客需要信用卡套現(xiàn)，就會來到湛江市霞山區(qū)**大道南**號**房金**公司，在沒有實物交易的情況下，梁某甲、陳某丙、陳某乙和莫某某使用移動POS機為顧客的信用卡刷卡將現(xiàn)金套出，收取套現(xiàn)金額1%的手續(xù)費后將現(xiàn)金交給顧客。如果顧客需要代還信用卡，梁某乙、陳某丙、陳某乙和莫某某就會以網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式把錢轉(zhuǎn)入顧客的信用卡內(nèi)，在沒有實物交易的情況下，再使用公司的POS機將顧客信用卡內(nèi)的錢套出，然后收取顧客還款金額1%的手續(xù)費。

從2013年3月至2014年7月案發(fā)，被告人梁某甲伙同其他同案人幫助不同信用卡持卡人進行信用卡套現(xiàn)或者代還信用卡，涉及非法經(jīng)營的金額共計人民幣5573120.8元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??搜查筆錄及扣押物品清單；

2.??POS機刷卡憑單及刷卡記賬單；

3.證人謝某甲、黎某某、陳某丁、金某某、何某甲、全某某、梁某丙、李某甲、黃某甲、黃某乙、蔡召引、曾某某、吳某某、朱某某、苗某某、李某乙、孫某某、陳某戊、梁某丁、周某甲、周某乙、何某乙、陳某己、崔某某、呂某某、王某某、謝某乙、沈某某的證言；

3.??同案人陳某乙、陳某丙、莫某某的供述及辯解；

4.??被告人梁某甲的陳述；

5.??同案人陳某乙、陳某丙的刑事判決書；

6.??照片辨認材料；

7.??現(xiàn)場勘查筆錄及照片；

8.??到案經(jīng)過及人口信息資料。

本院認為，被告人梁某甲違反國家規(guī)定，使用POS機以虛構(gòu)交易、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，非法經(jīng)營金額為人民幣5573120.8元，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江市霞山區(qū)人民法院

檢察員：朱惠澤

2020年2月10日

附：

????1.被告人梁某甲現(xiàn)羈押于湛江市霞山看守所。

2.案卷材料七冊，光碟一張。