???廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

欽北檢刑訴〔2019〕382號(hào)

被告人梁某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:?4507221973********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地廣西欽州市欽北區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**室，現(xiàn)住廣西欽州市**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月30日被欽州市公安局欽北分局刑事拘留，同年3月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局欽北分局執(zhí)行逮捕。

本案由欽州市公安局欽北分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日向欽北區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后于同年5月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，本案經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

為投資來(lái)賓市康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目，伍某某于2018年1月向被害人何某某、周某某融資人民幣200萬(wàn)元，稱(chēng)三個(gè)月可以收回本金200萬(wàn)，康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目建成之后通過(guò)賣(mài)福位.六個(gè)月之后可以賺到1500萬(wàn)。何某某、周某某相信伍某某，拿出200萬(wàn)元交給伍某某來(lái)投資來(lái)賓市康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目。2018年2月，、伍某某兩人因投資來(lái)賓市康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目的事找到被告人梁某甲，三人與康寧寺簽訂捐贈(zèng)協(xié)議，捐贈(zèng)兩百萬(wàn)元作為康寧寺的建設(shè)資金，作為回報(bào)，等人獲得康寧寺福位和功德款的支配權(quán)。其中，有150萬(wàn)元以工程押金的名義轉(zhuǎn)賬到康寧寺的賬戶(hù)，有50萬(wàn)元是轉(zhuǎn)賬給來(lái)辦理投資康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目的其它事宜。于2018年3月份因其他事情涉嫌合同詐騙罪被南寧市公安局東盟分局刑事拘留于武鳴區(qū)看守所。因此，投資來(lái)賓市康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目的事就被擱置下來(lái)。在梁某甲的自我包裝和極力勸說(shuō)下，伍某某認(rèn)為梁某甲對(duì)投資寺廟比較有經(jīng)驗(yàn)，也認(rèn)為梁某甲有實(shí)力拿下來(lái)賓市康寧寺的擴(kuò)建項(xiàng)目，伍某某就讓梁某甲來(lái)全權(quán)辦理投資來(lái)賓市康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目的事。應(yīng)梁某甲要求，伍某某將康寧寺退回來(lái)的150萬(wàn)元工程押金款轉(zhuǎn)賬給梁某甲，梁某甲因生意上資金緊缺，并沒(méi)有將這150萬(wàn)元用于到投資來(lái)賓市康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目的事務(wù)中，而是用來(lái)償還自己的債務(wù)、購(gòu)買(mǎi)期貨。到了2018年6月，因梁某甲再次資金緊張，梁某甲便以虛構(gòu)來(lái)賓市康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目需要增加投資資金為理由向伍某某、何某某、周某某要了?240萬(wàn)元。這240萬(wàn)元全部來(lái)自何某某和周某某。除了有10萬(wàn)元是梁某甲讓伍某某轉(zhuǎn)給梁某乙來(lái)辦理來(lái)賓市康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目的開(kāi)工手續(xù)之外，梁某甲將其余的錢(qián)用來(lái)償還債務(wù)、購(gòu)買(mǎi)期貨。期間梁某甲一直對(duì)伍某某、何某某、周某某謊稱(chēng)這些錢(qián)一直用于投資來(lái)賓市康寧寺擴(kuò)建項(xiàng)目。直到2018年11月份何某某、周某某、伍某某要求梁某甲一起去到康寧寺找有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)，梁某甲挪用康寧寺工程投資款的事情才敗露，在被害人一再追責(zé)下，梁某甲籌到64萬(wàn)元分四次還給何某某，但梁某甲沒(méi)辦法籌到更多的錢(qián)之后就選擇逃避，直到2019年1月29日被警方傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

銀行流水、收據(jù)、協(xié)議等書(shū)證、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

欽州市欽北區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃翔

2019年11月21日

附：1.被告人梁某甲現(xiàn)羈押在欽州市看守所。

2.案卷材料四冊(cè)、光盤(pán)八張。