浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢一部刑訴〔2020〕1038號

被告人梁某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3203821985********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。2010年3月23日因犯非法拘禁罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月。因本案于2020年3月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于同年8月19日被依法逮捕。

被告人梁某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3203821989********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月21日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于同年8月19日被依法逮捕。

被告人季某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3203821989********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人韓某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3203821986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3203821990********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人吳某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3704051984********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住山東省棗莊市臺兒莊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3203821987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人屠某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3306211992********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人錢某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3306021992********，漢族，中專文化，無業(yè)，住紹興市越城區(qū)**街道**村**幢**室。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月9日被依法逮捕，同年9月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、季某甲、梁某乙、劉某甲、韓某某、楊某某、吳某甲、屠某某、錢某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事、敲詐勒索罪、重婚罪，于2020年7月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。本院經(jīng)審查，認(rèn)為本案部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年8月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于同月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，被告人梁某甲糾集被告人季某甲、梁某乙、韓某某、劉某甲、楊某某、吳某甲等人成立鴻宇控股公司，在紹興地區(qū)范圍內(nèi)長期從事“套路貸”非法放貸行為，后由被告人梁某甲負(fù)責(zé)管理公司“業(yè)務(wù)”。放貸過程中，被告人梁某甲等人提供格式化借條，通過“虛增貸款金額”、“制造虛假給付痕跡”、“毀匿還款證據(jù)”等手段，以“砍頭息”、?“服務(wù)費(fèi)”、?“家訪費(fèi)”、“GPS安裝費(fèi)”、“保證金”等為由獲取巨額利益，并采取肆意認(rèn)定違約、虛假訴訟、以及上門滋擾、言語威脅等手段非法討要債務(wù)，逐漸形成了以被告人梁某甲為首要分子，被告人季某甲、梁某乙為重要成員，劉某甲、韓某某、楊某某、吳某甲等人為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，同時通過被告人屠某某、錢某某作為中介招攬“客戶”，實施了詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索等一系列違法犯罪行為，嚴(yán)重擾亂了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體分述如下:?

一、詐騙

1、2017年9月27日，被告人梁某甲聯(lián)系杜某某、梁某丙，由被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、劉某甲、韓某某及杜某某、梁某丙、梁某丁、趙某甲、張某甲、牛某某（均另案起訴）共同出資，通過中介被告人屠某某向被害人謝某某“放貸”人民幣1500000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人謝某某實際到手人民幣1185000元，后被害人謝某某提供機(jī)動車登記證書，按被告人梁某甲等人要求將車輛過戶給被告人梁某乙，返還押金人民幣50000元。

2017年11月1日，被告人梁某甲、梁某乙、劉某甲、吳某甲共同出資，向被害人謝某某“放貸”人民幣500000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，并由被告人梁某乙、韓某某提供銀行賬戶，刻意制作虛假給付痕跡，被害人謝某某實際到手人民幣425000元。

2017年11月1日，被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、劉某甲、韓某某、吳某甲、楊某某及杜某某、梁某丙、梁某丁、趙某甲、牛某某、張某甲共同出資，向被害人謝某某“放貸”人民幣500000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，并由被告人梁某乙、韓某某提供銀行賬戶，刻意制作虛假給付痕跡，被害人謝某某實際到手人民幣425000元。

2017年11月27日，被告人梁某甲等人為非法占有被害人謝某某名下的百合花園11幢1單元2801-2802室房產(chǎn)，要求將該房產(chǎn)過戶之后向被害人謝某某“放貸”人民幣2500000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人謝某某實際到手人民幣2110000元。鄒某某（另案起訴）經(jīng)被告人梁某甲安排，過戶所得被害人謝某某價值人民幣2910000元的上述房產(chǎn)，并辦理銀行貸款1520000元，并與被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、劉某甲及鄒某某一同分成。

2018年1月25日，被告人梁某甲聯(lián)系梁某丁、趙某甲、牛某某、張某甲，由被告人梁某甲、季某甲及梁某丁、趙某甲、張某甲、牛某某共同出資，向被害人謝某某“放貸”人民幣500000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，并由張某甲提供其妻子徐某甲的銀行賬戶，刻意制作虛假給付痕跡，被害人謝某某實際到手人民幣435000元。

2018年3月8日，被告人梁某甲與梁某丁、趙某甲、牛某某、張某甲共同出資，向被害人謝某某“放貸”人民幣400000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，并由張某甲提供其妻子徐某甲的銀行賬戶，刻意制作虛假給付痕跡，被害人謝某某實際到手人民幣340000元。

2018年6月4日，梁某丁、趙某甲、牛某某、張某甲向被害人謝某某“放貸”人民幣400000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人謝某某實際到手人民幣360000元，后由徐某乙提供銀行賬戶收取被害人謝某某支付的利息。

綜上，被害人謝某某實際到手人民幣5330000元，后還款合計人民幣7465100元，并被盤剝價值人民幣2910000元的百合花園11幢1單元2801-2802室房產(chǎn)1套。

2、2015年9月4日至9月14日，被告人梁某甲、梁某乙、季某甲共同出資，向被害人酈某某“放貸”人民幣700000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人酈某某實際到手人民幣636000元，后陸續(xù)還款合計人民幣712000元。

3、2016年4月的一天，被告人梁某乙向被害人王某甲借款50000元，上述借款由被告人梁某乙和劉某乙分別出資50%，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人王某甲實際到手人民幣38500元，后陸續(xù)還款合計人民幣14000元。

2018年11月1日，被告人梁某乙持借條，隱瞞被害人王某甲已經(jīng)支付部分“利息”的事實，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令被害人王某甲歸還借款人民幣50000元并支付相應(yīng)利息。后雙方達(dá)成協(xié)議，被害人王某甲歸還借款本金人民幣75000元。

4、2017年10月12日，被告人梁某甲及梁某丙向被害人吳某丙“放貸”人民幣300000元，由被告人梁某甲、梁某乙及梁某丙、房某某（另案處理）共同出資，由被告人劉某甲及季某乙（另案處理）上門“家訪”，由被告人韓某某、劉某甲提供銀行賬戶刻意制作虛假給付痕跡，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人吳某丙實際到手人民幣220000元，經(jīng)梁某戊（另案處理）上門非法討要債務(wù)，后還款合計人民幣50000元。

2017年11月21日，被告人韓某某持借條，隱瞞被害人吳某丙已經(jīng)支付部分“利息”的事實，向江蘇省邳州市人民法院申請訴前財產(chǎn)保全，請求對被害人吳某丙的財產(chǎn)采取保全措施。江蘇省邳州市人民法院裁定，凍結(jié)被害人吳某丙的銀行存款400000元或查封相應(yīng)價值的其他財產(chǎn)。

5、2017年3月29日，被告人梁某甲、季某甲聯(lián)系杜某某、梁某丙、鄒某某、張某乙、張某丙（另案處理），由被告人梁某甲、季某甲及杜某某、梁某丙、鄒某某、張某乙、張某丙、季某丙（另案處理）等人共同出資，由鄒某某、張某乙提供銀行賬號刻意制作虛假給付痕跡，向被害人金某甲?“放貸”人民幣600000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人金某甲實際到手人民幣480000元，后陸續(xù)還款合計人民幣865970元。

6、2018年9月5日，被告人梁某甲及梁某丁、張某丁共同出資，由張某丁提供銀行賬號刻意制作虛假給付痕跡，向被害人姜某某?“放貸”人民幣200000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人姜某某實際到手人民幣160000元，后陸續(xù)還款合計人民幣269000元。

7、2017年5月18日，被告人梁某甲聯(lián)系杜某某、梁某丙、鄒某某、房某某、張某乙，由被告人梁某甲、季某甲及杜某某、梁某丙、鄒某某、房某某、張某乙、張某丙（另案處理）等人共同出資，向被害人蔣某某“放貸”人民幣800000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人蔣某某實際到手人民幣650000元，后陸續(xù)還款合計人民幣658000元。

2017年5月22日，被告人梁某甲聯(lián)系梁某丙，由被告人梁某甲、梁某乙、季某甲及梁某丙、季某丙等人共同出資，讓被害人蔣某某的朋友沈某某作為借款擔(dān)保人，向被害人蔣某某“放貸”人民幣1000000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人蔣某某實際到手人民幣830000元。????

2017年7月3日，被告人梁某甲持借條，隱瞞被害人蔣某某已經(jīng)支付部分“利息”的事實，向江蘇省邳州市人民法院提起訴訟，訴請判令被害人蔣某某歸還借款人民幣1000000元及相應(yīng)利息。江蘇省邳州市人民法院經(jīng)開庭審理，判決被害人蔣某某歸還借款本金人民幣1000000元及相應(yīng)的利息。后被害人蔣某某及其父親蔣張興通過與被告人梁某甲等人協(xié)商，還款人民幣780000元達(dá)成和解。

8、2017年8月18日，被告人梁某甲、梁某乙、季某甲共同出資，向被害人徐某丙“放貸”人民幣530000元，由被告人劉某甲接待，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人徐某丙實際到手人民幣498000元，后陸續(xù)還款合計人民幣530000元。

2017年12月18日，被告人梁某甲、梁某乙、季某甲共同出資，向被害人徐某丙“放貸”人民幣230000元，由被告人劉某甲接待，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人徐某丙實際到手人民幣198000元，后陸續(xù)還款合計人民幣230000元。

9、2017年1月至7月期間，被告人梁某甲聯(lián)系杜某某、梁某丙、鄒某某、房某某、張某乙，由被告人梁某甲、季某甲、梁某乙及季某丙、楊某某、韓某某、杜某某、梁某丙、鄒某某、房某某、張某乙、張某丙、梁某戊、季某丁、張某己、張某庚、張某辛、徐某丁、梁某己（均另案處理）等人共同出資，由被告人梁某甲、季某甲及張某乙、張某辛、張某庚、徐某丁、梁某己提供銀行賬號刻意制作虛假給付痕跡，向被害人何某甲“放貸”人民幣17000000余元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人何某甲實際到手人民幣14280000余元，后陸續(xù)還款合計人民幣13350000余元。

2018年3月7日，楊某某向江蘇省邳州市人民法院申請訴前財產(chǎn)保全。江蘇省邳州市人民法院裁定凍結(jié)被害人何某甲、袁某某、浙江盾鋒起重機(jī)械有限公司的銀行存款人民幣8000000元或者查封、凍結(jié)相應(yīng)價值的其他財產(chǎn)。

10、2016年5月4日，被告人梁某甲及杜某某、金某乙（另案處理）通過中介顧某某（另案起訴）向被害人傅某某“放貸”人民幣500000元，由鄒某某、房某某負(fù)責(zé)“接待”，以被害人的保時捷汽車作為抵押，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人傅某某實際到手人民幣415000元，后陸續(xù)還款本金人民幣500000元及“違約金”人民幣80000元。

11、2015年8月，被告人梁某甲及杜某某通過中介孔某某（另案處理）向被害人葉某某“放貸”人民幣20000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人葉某某實際到手人民幣14500元；后又向被害人葉某某“放貸”人民幣10000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人葉某某實際到手人民幣6500元，后陸續(xù)還款合計人民幣130700元。

12、2017年9月26日，被告人梁某甲通過中介被告人錢某某，由被告人梁某甲、季某甲、韓某某及季某乙、房某某、梁某丁、趙某甲、張某甲、牛某某等人共同出資，由被告人韓某某、錢某某提供銀行賬戶刻意制作虛假給付痕跡，向被害人高某某“放貸”人民幣1000000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人高某某實際到手人民幣830000元，后還款合計人民幣1000000元。

2017年11月15日，被告人梁某甲通過中介被告人錢某某，由被告人梁某甲、梁某乙及梁某丙、梁某丁、趙某甲、張某甲、牛某某等人共同出資，向被害人高某某“放貸”人民幣1600000元，由被告人梁某乙、楊某某提供銀行賬戶刻意制作虛假給付痕跡，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人高某某實際到手人民幣1360000元，后陸續(xù)還款合計人民幣1916000元。

2018年3月9日，由被告人梁某甲通過中介被告人錢某某，由被告人梁某甲、梁某乙及梁某丙、梁某丁、趙某甲、張某甲、牛某某等人共同出資，由張某甲提供妻子徐某甲的銀行賬戶打款，向被害人高某某“放貸”人民幣500000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人高某某實際到手人民幣420000元，后陸續(xù)還款合計人民幣460970元。

13、2017年5月17日，被告人梁某甲及梁某丙、杜某某向被害人王某乙?“放貸”人民幣70000元，由梁某戊負(fù)責(zé)?“家訪”，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人王某乙實際到手人民幣62000元，后陸續(xù)還款合計人民幣84200元。

?2017年6月28日，梁某丁、趙某甲、牛某某、張某甲經(jīng)梁某戊介紹，向被害人王某乙?“放貸”人民幣30000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人王某乙實際到手人民幣24500元，后陸續(xù)還款合計人民幣1000元。

14、2016年8月11日起，被告人梁某甲及張某己、張某庚、張某丁、張某戊、徐某戊、張某辛向被害人黃某某“放貸”人民幣1520000元，由張某庚、張某辛等人提供銀行賬號制作虛假給付痕跡，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人黃某某實際到手人民幣1360000元，后陸續(xù)還款合計人民幣2071000元。

15、2016年4月18日起，被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、韓某某、楊某某伙同張某己、張某庚、張某辛、梁某己、梁某丁、趙某甲、牛某某、張某甲、杜某某、梁某丙、房某某、鄒某某、張某乙、耿某某、趙某乙（均另案處理）等人出資，由被告人梁某甲、梁某乙及杜某某、梁某丙、房某某等人提供銀行賬號刻意制作虛假給付痕跡，向被害人曹某某陸續(xù)“放貸”合計人民幣113600000余元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人曹某某實際到手人民幣111000000余元，后陸續(xù)還款合計人民幣120000000余元。

16、2016年9月26日，被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、韓某某、楊某某伙同杜某某、梁某丙、房某某、鄒某某、梁某丁、趙某甲、牛某某、張某甲、季某戊、李某某（均另案處理）等人出資，由被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、韓某某、楊某某及杜某某、梁某丙、房某某、鄒某某、張某甲等人提供銀行賬號刻意制作虛假給付痕跡，向被害人胡某某陸續(xù)“放貸”合計人民幣10000000余元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人胡某某實際到手人民幣9190000余元，后陸續(xù)還款合計人民幣9280000余元。

17、2015年12月6日，被告人梁某甲、杜某某共同出資，向被害人趙某丙?“放貸”合計人民幣300000元，由張某辛負(fù)責(zé)“接待”，由鄒某某、楊某某、張某辛提供銀行賬號，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人趙某丙實際到手人民幣275000元，后陸續(xù)還款合計人民幣90000元。

2016年7月，被告人梁某甲及房某某共同出資，向被害人趙某丙?“放貸”合計人民幣150000元，由梁某己提供銀行賬號，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人趙某丙實際到手人民幣120000余元，后陸續(xù)還款合計人民幣32000元。后因被害人趙某丙無力償還高額利息，房某某通過事先收取的車鑰匙，擅自將被害人趙某丙的價值人民幣109205元的捷豹汽車開走并過戶賣給他人。

18、2015年10月28日，被告人梁某甲向被害人陶某某“放貸”人民幣30000元，由張某辛負(fù)責(zé)“接待”、“家訪”，并提供銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人陶某某實際到手人民幣24500元，后還款人民幣30000元。

2015年12月，被告人梁某甲向被害人陶某某“放貸”人民幣40000元，由張某辛負(fù)責(zé)“接待”、“家訪”，由提供銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人陶某某實際到手人民幣30000元，后還款本金人民幣40000元及“違約金”人民幣40000元。

19、2015年年中，被告人梁某甲及杜某某、梁某丙共同出資，向被害人吳某丁?“放貸”合計人民幣200000元，由梁某丙負(fù)責(zé)“接待”，由被告人梁某甲及梁某丙、張某己負(fù)責(zé)“家訪”，鄒某某、楊某某、張某辛提供銀行賬號，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人吳某丁實際到手人民幣165000元，后陸續(xù)還款合計人民幣22000元。

后被告人梁某甲向被害人吳某丁?“放貸”合計人民幣50000元，由梁某丙負(fù)責(zé)“接待”，由被告人楊某某提供銀行賬號，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人吳某丁實際到手人民幣37000元，后梁某丙、杜某某將被害人吳某丁價值人民幣285555元的田威颯汽車開走過戶賣給他人，獲利人民幣120000余元。

20、2017年8月18日，被告人梁某甲向被害人濮某某“放貸”人民幣20000元，由被告人劉某甲及趙某甲負(fù)責(zé)“接待”及提供銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人濮某某實際到手人民幣14500元，后陸續(xù)還款合計人民幣32000元。

2018年1月20日，被告人梁某甲向被害人濮某某“放貸”人民幣30000元，由被告人劉某甲及趙某甲負(fù)責(zé)“接待”及提供銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人濮某某實際到手人民幣22000元，后陸續(xù)還款合計人民幣28500元。

21、2017年3月3日，被告人吳某甲與劉傳奇、張允超、梁飛合伙經(jīng)葉健（均已判決）介紹，在明知被害人章文好欠朱洪志“套路貸債款”的情況下，在浙江省溫州市鹿城區(qū)車站大道2號華盟商務(wù)廣場16樓辦公室內(nèi)，以“放貸名義與被害人章文好簽訂數(shù)額為人民幣270000元的“借款合同”，扣除“砍頭息”、“停車費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”后實際僅給予人民幣234700元，并將其中人民幣220000元交給朱洪志（已判決）等人用于清償章文好對朱洪志的“套路貸債務(wù)”，同時從朱洪志等人處取得被害人章文好“抵押”給朱洪志的奧迪A4L、起亞K5、豐田86汽車各一輛。此后，被害人章文好“還款”人民幣70000元，贖回上述起亞K5轎車。2017年6月，因被害人章文好無法還款，劉傳奇等人將上述奧迪A4L、豐田86汽車變賣得款人民幣200000余元“抵債”，被告人吳某甲及劉傳奇、張允超、葉健四人得款。

此外，2017年3月至4月期間，被告人吳某甲伙同劉傳奇等人先后兩次向被害人章文好放貸人民幣12000元（合計人民幣24000元），每次均扣除“砍頭息”等費(fèi)用后實際僅給予人民幣9000元（合計人民幣18000元），被害人章文好支付每周兩筆人民幣2500元的利息至2017年4月6日（共計人民幣20000余元）。

經(jīng)鑒定，上述奧迪A4L、豐田86汽車分別價值214577元、161741元。

綜上，被害人章文好簽署人民幣294000元借條，實際到手僅人民幣252700元，共計支付本金利息人民幣90000余元，并被盤剝名下奧迪A4L汽車1輛、豐田86汽車1輛。

22、2014年8月，被告人梁某甲及耿德京共同出資向被害人何某乙“放貸”人民幣30000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人何某乙實際到手人民幣27000元，后由杜某某、譚長永（另案處理）收取利息，陸續(xù)還款合計人民幣47900元。

23、2016年1月至2018年2月期間，被告人梁某甲及張某己聯(lián)系杜某某、梁某丙、房某某、張某乙，由被告人梁某甲、梁某乙、季某甲及杜某某、梁某丙、房某某、張某乙、張某己、張某丁、張某辛、徐某丁、趙某乙（另案處理）等人共同出資，由被告人梁某甲、韓某某、楊某某及梁某丙、張某己、張某丁、張某辛、張某庚、徐某丁、梁某己、張某乙等人共同提供銀行賬號，刻意制作虛假給付痕跡，向被害人金瑜陸續(xù)“放貸”，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等，被害人金瑜實際到手人民幣27250000余元，后陸續(xù)還款合計人民幣42660000余元。后被告人張某己、梁某甲、梁某丙、張某乙因恐于被害人金瑜向公安機(jī)關(guān)報案，退還人民幣4000000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：價格認(rèn)定結(jié)論書、行政處罰決定書、刑事判決書、民事判決書、查封決定書、扣押決定書、借條、收條、承諾書、委托執(zhí)行函、協(xié)助凍結(jié)存款通知書、民事起訴狀、和解協(xié)議書、解除保全申請書、民事調(diào)解書、民事裁定書、解除凍結(jié)存款通知書、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水明細(xì)、不動產(chǎn)登記查詢證明等；

2、證人葉某某、沈某某、許某某、吳某戊、翁某某、壽某某等的證言；

3、被害人謝某某、酈某某、王某甲、吳某丙、金某甲、姜某某、蔣某某、徐某丙、何某甲、傅某某、葉某某、高某某、王某乙、黃某某、曹某某、胡某某、趙某丙、陶某某、吳某丁、濮某某等的陳述；

4、被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、劉某甲、韓某某、吳某甲、楊某某、屠某某、錢某某的供述，非同案共犯杜某某、梁某丙、房某某、鄒某某、張某乙、梁某丁、趙某甲、牛某某、張某甲等的供述；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

二、尋釁滋事

1、2017年10月12日，被害人吳某丙在信德公司借款后，因被害人未及時償還高額利息，被告人梁某甲及梁某丙指使被告人劉某甲及梁某戊多次至被害人吳某丙工作的杭州市桐廬第一人民醫(yī)院，采用阻礙病人就診、向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)催討債務(wù)、去衛(wèi)計局、紀(jì)委舉報、撥打被害人親屬電話恐嚇等滋擾、糾纏方式向被害人吳某丙非法討要債務(wù)，致使被害人吳某丙家庭破裂，后又被所屬醫(yī)院免職，迫于無奈外出避債，最終因還款壓力巨大猝死。

2、2016年起，被告人梁某甲及張某己向被害人何某甲“放貸”，因被害人未及時償還高額利息，被告人梁某甲指使被告人楊某某持借條將被害人何某甲起訴至江蘇省邳州市人民法院。被告人楊某某勝訴后，被害人何某甲迫于無奈前往邳州與梁某甲等人談判。后被告人梁某甲、梁某乙、季某甲及季某戊、季某丁、梁某丙、杜某某、張某乙、房某某、張某丙等人，在邳州天鴻金陵大酒店將被害人何某甲圍堵在房間內(nèi)，以辱罵、恐嚇等方式向被害人何某甲非法討要債務(wù)，并多次前往被害人何某甲經(jīng)營的工廠內(nèi)，采用威脅封廠等方式向被害人何某甲非法討要債務(wù)，致使在被害人何某甲不堪壓力最后申請破產(chǎn)。

3、2018年1月20日，被害人濮某某向鴻宇公司借款后，因被害人濮某某未及時償還高額利息，被告人劉某甲采用多次撥打電話威脅等滋擾方式向被害人濮某某非法討要債務(wù)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：借條、收條、承諾書、委托執(zhí)行函、協(xié)助凍結(jié)存款通知書、民事起訴狀、和解協(xié)議書、解除保全申請書、民事調(diào)解書、民事裁定書、解除凍結(jié)存款通知書、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水明細(xì)、不動產(chǎn)登記查詢證明等；

2、證人吳某戊、翁某某等的證言；

3、被害人吳某丙、何某甲、濮某某的陳述；

4、被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、劉某甲的供述，非同案共犯梁某丙、杜某某、張某乙、房某某的供述；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

三、敲詐勒索

1、2017年10月12日，被害人酈某某借款后，被告人梁某乙以扣押被害人的保時捷汽車為要挾強(qiáng)行索要錢款，以此逼迫酈某某交納“意向金”，被害人酈某某迫于壓力支付“意向金”人民幣30000元，后又支付“路費(fèi)”人民幣2000元。

2、2016年5月，被害人傅某某借款后，被告人梁某甲、杜某某及金某乙肆意認(rèn)定被害人傅某某違約，以扣押被害人的保時捷汽車為要挾強(qiáng)行索要錢款，以此逼迫傅某某交納“違約金”，被害人傅某某迫于壓力支付“違約金”人民幣80000元；房某某、鄒某某借超時為由，肆意認(rèn)定被害人傅某某違約，以影響被害人店面生意為要挾強(qiáng)行索要錢款，以此逼迫傅某某交納“違約金”，被害人傅某某迫于壓力支付“違約金”人民幣5000元；房某某、鄒某某借GPS沒信號為由，肆意認(rèn)定被害人傅某某違約，以影響被害人店面生意為要挾強(qiáng)行索要錢款，以此逼迫傅某某交納“違約金”，被害人傅某某迫于壓力支付“違約金”人民幣800元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水明細(xì)等；

2、證人葉某乙、沈某某、許某某、吳某戊、翁某某、壽某某等的證言、到案經(jīng)過；；

3、被害人酈某某、傅某某的陳述；

4、被告人梁某甲、梁某乙的供述，非同案共犯杜某某、鄒某某、房某某的供述；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

另依法審查查明以下事實：

2014年10月22日，被告人劉某甲與馬麗在江蘇省邳州市民政局辦理結(jié)婚登記。2015年至2018年期間，被告人劉某甲與馬麗育先后有兩子。2019年3月，被告人劉某甲結(jié)識王某丙并與其發(fā)展成戀愛關(guān)系，后王某丙在明知被告人劉某甲已有配偶的情況下，雙方繼續(xù)以夫妻名義共同生活。2019年4月，被告人劉某甲與王某丙來紹興，先后租房同居于紹興市越城區(qū)快閣苑小區(qū)陽冬坊16幢101室、紹興市越城區(qū)鑫億裝飾城附近一租房。期間，二人共同經(jīng)營生意并用于雙方共同的生活開銷。

2020年1月2日21時50分，被告人劉某甲在紹興市越城區(qū)鑫億裝飾城被警察抓獲歸案；同日23時，被告人季某甲在江蘇省邳州市新蘇公寓E東7單元2903室被警察抓獲歸案；同日23時，被告人韓某某在山東省棗莊市臺兒莊區(qū)九平道服裝店門口被警察抓獲歸案；同月3日3時許，被告人屠某某在紹興市越城區(qū)世禾新村21幢308室被警察抓獲歸案；同月3日3時許，被告人錢某某在紹興市越城區(qū)**街道**村**幢**室被警察抓獲歸案；同月3日16時許，被告人吳某甲經(jīng)電話傳喚，主動至公安機(jī)關(guān)投案；同月3日16時30分許，被告人楊某某在紹興市上虞區(qū)蓋北鎮(zhèn)海發(fā)園林工地被警察抓獲歸案；同年3月19日，被告人梁某甲主動至公安機(jī)關(guān)投案；同月21日，被告人梁某乙主動至公安機(jī)關(guān)投案，但并未如實供述自己的罪行。案發(fā)后，被告人韓某某、屠某某、錢某某已部分退贓。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：婚姻狀況信息表、戶籍證明等；

2、證人王某丙、張某丁、白某某的證言；

4、被告人劉某甲的供述；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人季某甲、劉某甲、韓某某、吳某甲、楊某某、屠某某、錢某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、韓某某、劉某甲、吳某甲、楊某某、屠某某、錢某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，且系共同犯罪，九被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人梁某乙、季某甲、劉某甲多次以辱罵、恐嚇等方式非法討要債務(wù)，嚴(yán)重影響他人的工作、生活，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，且系共同犯罪，三被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人梁某甲、梁某乙以非法占有為目的，采用要挾手段強(qiáng)行索取他人財物，其中被告人梁某甲數(shù)額巨大，被告人梁某乙數(shù)額較大，且系共同犯罪，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任；被告人劉某甲有配偶而重婚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以重婚罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、韓某某、劉某甲、吳某甲、楊某某系惡勢力犯罪集團(tuán)，其中被告人梁某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，屬首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、劉某甲一人犯數(shù)罪，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人韓某某、劉某甲、吳某甲、楊某某、屠某某、錢某某在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，應(yīng)依法減輕處罰；被告人梁某甲、吳某甲在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，屬自首，可依法從輕或減輕處罰；被告人韓某某、屠某某、錢某某已部分退贓，可酌情從輕處罰；被告人梁某甲有犯罪前科，被告人季某甲有劣跡，可酌情從重處罰；被告人季某甲、韓某某、劉某甲、吳某甲、楊某某、屠某某、錢某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。對六被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百五十八條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十九條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

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檢察官助理?***

2020年9月15日

附：

1、被告人梁某甲、梁某乙、季某甲、劉某甲、韓某某、楊某某、吳某甲、屠某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所；被告人錢某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

???2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。

???3、《量刑建議書》1份。