浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢一部刑訴〔2020〕1037號

被告人梁某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3203821984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3203821985********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，次日變更為取保候審，經(jīng)本院決定，于同年8月19日被依法逮捕。

被告人馬某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3203821983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月21日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候審，經(jīng)本院決定，于同年8月19日被依法逮捕。

被告人方某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3306021982********，漢族，中專文化，原系麥德隆超市業(yè)務經(jīng)理，住紹興市越城區(qū)**苑**幢**室。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人梁某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3203821983********，漢族，小學文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。2014年5月31日因本案被諸暨市公安局給予行政拘留十日的行政處罰，因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3203821987********，漢族，小學文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月21日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候審。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，以被告人梁某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，以被告人陳某甲、馬某某、方某甲、梁某乙、王某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，分別于2020年4月9日、7月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。本院經(jīng)審查，認為被告人梁某甲涉嫌詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁案部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2020年5月24日、7月24日退回公安機關補充偵查，公安機關經(jīng)補充偵查后分別于同年6月24日、8月24日重新移送審查起訴；認為被告人陳某甲、馬某某、方某甲、梁某乙、王某甲涉嫌詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁案部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年8月9日退回公安機關補充偵查，公安機關經(jīng)補充偵查后于同月19日重新移送審查起訴。因在審查中發(fā)現(xiàn)兩案系共同犯罪，遂并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年起，被告人梁某甲糾集被告人陳某甲、馬某某、方某甲、梁某乙、王某甲等人成立紹興緣金投資咨詢有限公司，在紹興地區(qū)范圍內(nèi)長期從事“套路貸”非法放貸行為。放貸過程中，被告人梁某甲等人提供格式化借條，通過“虛增貸款金額”、“制造虛假給付痕跡”、“毀匿還款證據(jù)”等手段，以“砍頭息”、?“服務費”、?“家訪費”、“GPS安裝費”、“保證金”等為由獲取巨額利益，并采取肆意認定違約、虛假訴訟、暴力毆打、限制人身自由以及噴油漆、大聲吵鬧、辱罵、威脅等手段非法討要債務，逐漸形成了以被告人梁某甲為首要分子，被告人王某甲、馬某某、陳某甲、梁某乙、方某甲等人為一般成員的惡勢力犯罪集團，實施了詐騙、尋釁滋事、虛假訴訟等一系列違法犯罪行為，嚴重擾亂了當?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體分述如下:?

一、詐騙

1、2017年2月27日，被告人梁某甲通過中介潘某某（另案處理）向被害人王某乙“放貸”人民幣400000元，并通過被告人方某甲的銀行卡賬戶轉賬至被害人王某乙的銀行卡賬戶內(nèi)，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人王某乙實際到手人民幣329000元，后陸續(xù)還款合計人民幣490000元。

2017年5月25日，被告人梁某甲通過中介潘某某向被害人王某乙“放貸”人民幣2000000元，并通過被告人方某甲的銀行卡賬戶轉賬至被害人王某乙的銀行卡賬戶內(nèi)，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人王某乙實際到手人民幣1540000元,?經(jīng)被告人陳某甲、馬某某上門催討，后陸續(xù)還款合計人民幣2340000元。

2、2017年6月5日，被告人梁某甲向被害人劉某甲“放貸”人民幣500000元，由李某某（另案起訴）上門“家訪”，并通過被告人方某甲的銀行卡賬戶轉賬至被害人劉某甲的銀行卡賬戶內(nèi)，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人劉某甲實際到手人民幣約350000元，后陸續(xù)還款合計人民幣500000元。

3、2016年5月5日，被告人梁某甲通過被告人方某甲向被害人丁某某“放貸”人民幣38000元，由被告人梁某甲、陳某甲及潘某某負責“接待”，由被告人方某甲上門“家訪”，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人丁某某實際到手人民幣26000元，后陸續(xù)還款合計人民幣64165元。

2016年10月23日，被告人梁某甲向被害人丁某某“放貸”人民幣60000元，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人丁某某實際到手人民幣39500元，后陸續(xù)還款合計人民幣96000元。

2017年3月16日，被告人梁某甲向被害人丁某某“放貸”人民幣100000元，由被告人方某甲上門“家訪”，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人丁某某實際到手人民幣75000元，后陸續(xù)還款合計人民幣13000元。

2017年5月7日，被告人梁某甲向被害人丁某某“放貸”人民幣50000元，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，實際到手人民幣30000元。后被告人梁某甲、陳某甲、馬某某、方某甲無故扣押被害人丁某某價值人民幣364096元的奧迪A6轎車1輛?。

2017年5月25日，被告人梁某甲指使被告人馬某某持借條，隱瞞被害人丁某某已經(jīng)支付部分“利息”的事實，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令被害人丁某某歸還借款人民幣100000元并支付相應利息。紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理，判決被害人丁某某歸還借款本金人民幣100000元，并支付相應利息。

4、2016年至2017年期間，被告人梁某甲多次向被害人陳某乙“放貸”合計人民幣200000元，并通過被告人方某甲的銀行卡賬戶轉賬至被害人陳某乙的銀行卡賬戶內(nèi)，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人陳某乙實際到手人民幣147500元，后陸續(xù)還款合計人民幣199000元。

5、2017年9月29日，被告人梁某甲通過中介袁某某（另案處理）向被害人傅某某“放貸”人民幣300000元，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人傅某某實際到手人民幣190000元，后陸續(xù)還款合計人民幣270000元。

2017年10月7日，袁某某、姚某某（另案處理）向被害人傅某某“放貸”人民幣400000元，并通過姚某某的銀行卡轉賬至被害人傅某某的銀行卡內(nèi)，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人傅某某實際到手人民幣255000元，后陸續(xù)還款合計人民幣320000元。

2017年10月10日，袁某某向被害人傅某某“放貸”人民幣50000元，并通過袁某某的銀行卡轉賬至被害人傅某某的銀行卡內(nèi)，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人傅某某實際到手人民幣42500元，后陸續(xù)還款合計人民幣69000元。

2017年10月30日，被告人梁某甲向被害人傅某某“放貸”人民幣250000元，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，回款人民幣67070元至被告人陳某甲的支付寶賬戶內(nèi)，被害人傅某某實際到手人民幣182930元，后陸續(xù)還款合計人民幣75000元。

2018年1月5日，被告人梁某甲向被害人傅某某“放貸”人民幣200000元，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人傅某某實際到手人民幣159000元，后陸續(xù)還款合計人民幣242000元。當日，被告人方某甲以仍有欠款為由讓被害人傅某某寫下欠條。

6、2017年3月29日，被告人梁某甲向被害人陶某某“放貸”人民幣100000元，由被告人陳某甲上門“家訪”，并通過被告人方某甲的銀行卡賬戶轉賬至被害人陶某某的銀行卡賬戶內(nèi)，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人陶某某實際到手人民幣70000元，后陸續(xù)還款合計人民幣119000元。期間，被告人陳某甲至被害人陶某某母親居住的紹興市越城區(qū)唐皇苑南區(qū)1幢203室家中向被害人陶某某討要債務。

2017年7月17日，被告人梁某甲指使被告人陳某甲持借條，隱瞞被害人陶某某已經(jīng)支付部分“利息”的事實，向江蘇省邳州市人民法院提起訴訟，訴請判令被害人陶某某歸還借款人民幣100000元并支付相應利息。江蘇省邳州市人民法院經(jīng)開庭審理，判決被害人陶某某歸還借款本金人民幣100000元，并支付相應利息。

7、2017年7月11日，被告人梁某甲通過中介刑某某（另案處理）向被害人童某某“放貸”人民幣200000元，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人童某某實際到手人民幣156000元，后陸續(xù)還款合計人民幣290000元。

8、2018年1月10日，被告人梁某乙向被害人柳某某“放貸”人民幣50000元，由被告人梁某乙上門“家訪”，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人柳某某實際到手人民幣35000元，后陸續(xù)還款合計人民幣133000元。

2019年7月14日，被告人梁某乙向被害人柳某某“放貸”人民幣65000元，由被告人梁某乙上門“家訪”，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人柳某某實際到手人民幣55000元，后陸續(xù)還款合計人民幣50000元。

9、2016年12月14日，被告人梁某甲通過中介沈某某（另案處理）、刑某某向被害人嚴某某“放貸”人民幣200000元，由被告人陳某甲及沈某某、刑某某上門“家訪”，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人嚴某某實際到手人民幣100000元，后于次日還款人民幣130000元。

2017年1月至4月，被告人梁某甲向被害人嚴某某“放貸”合計人民幣500000元，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，其中人民幣300000元通過被告人方某甲的銀行卡轉賬，通過被告人馬某某的銀行卡收取回款人民幣185000元，被害人嚴某某實際到手人民幣353000元，后陸續(xù)還款合計人民幣930000元。

10、2016年3月的一天，被告人梁某甲向被害人葉某甲“放貸”人民幣50000元，由被告人方某甲、王某甲負責“接待”、“家訪”，由被告人王某甲提供其賬戶打款，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人葉某甲實際到手人民幣27000元，后陸續(xù)還款合計人民幣95000元。

2016年10月21日，被告人梁某甲向被害人葉某甲“放貸”人民幣25000元，由被告人方某甲、王某甲負責“接待”、“家訪”，由被告人方某甲提供其賬戶打款，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人葉某甲實際到手人民幣17700元，后陸續(xù)還款合計人民幣25000元。

2017年5月11日，被告人梁某甲向被害人葉某甲“放貸”人民幣30000元，由被告人梁某甲負責“接待”，由被告人方某甲提供其賬戶打款，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人葉某甲實際到手人民幣15000元，后還款人民幣6000元。

2017年6月1日，被告人梁某甲向被害人葉某甲“放貸”人民幣20000元，由被告人梁某甲負責“接待”，由被告人方某甲的銀行賬戶轉賬至被害人葉某甲的銀行賬戶內(nèi)后再要求轉款至被告人陳某甲的支付寶賬戶中，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人葉某甲實際到手人民幣13000元，后陸續(xù)還款人民幣17000元。

2017年6月6日，被告人梁某甲通過向被害人葉某甲“放貸”人民幣30000元，由被告人梁某甲負責“接待”，由被告人方某甲的銀行賬戶轉賬至被害人葉某甲的銀行賬戶內(nèi)后再要求轉款至被告人馬某某的支付寶賬戶中，扣除“砍頭息”、“服務費”、“家訪費”等，被害人葉某甲實際到手人民幣21000元，后陸續(xù)還款人民幣40000元。

2017年7月11日，被告人馬某某持借條，隱瞞被害人葉某甲已經(jīng)支付部分“利息”的事實，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令被害人葉某甲歸還借款人民幣30000元并支付相應利息。紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理，判決被害人葉某甲歸還借款本金人民幣30000元及相應利息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：價格認定結論書、行政處罰決定書、民事判決書、查封決定書、扣押決定書、微信轉賬記錄、支付寶轉賬記錄、銀行交易流水明細、不動產(chǎn)登記查詢證明、戶籍證明等；

2、證人葉某乙、方某乙、周某某、丁某乙、陳某丙等的證言；

3、被害人王某乙、劉某甲、丁某某、陳某乙、傅某某、陶某某、童某某、嚴某某、葉某甲、柳某某等的陳述；

4、被告人梁某甲、陳某甲、馬某某、方某甲、梁某乙、王某甲的供述，非同案共犯李某某的供述；

5、辨認筆錄及照片。

二、尋釁滋事

1、2017年3月下旬的一天，被告人梁某甲指使被告人陳某甲、馬某某至被害人王某乙位于紹興市柯橋區(qū)萬國中心的公司地下車庫，采用攔車拖拽、辱罵、恐嚇等方式將被害人王某乙及其丈夫強行拉拽至車內(nèi)非法討要債務，后強行開走被害人王某乙號牌為浙D*****的奔馳轎車。

2、2017年5月，被告人梁某甲指使被告人陳某甲、馬某某及李某某至被害人丁某某及其家屬居住的紹興市上虞區(qū)曹娥街道寶華和天下6幢2702室家中，采用噴油漆、賴在家中不走等滋擾、糾纏方式向被害人丁某某非法討要債務，后至被害人丁某某經(jīng)營的位于紹興市上虞區(qū)時代潮城4樓“捌零貨鋪”內(nèi)，以不允許店內(nèi)員工營業(yè)、趕走客戶、在店內(nèi)吃睡等方式向被害人丁某某非法討要債務，致使店鋪無法正常營業(yè)后停業(yè)。

3、2017年6月的一天，被告人梁某甲指使被告人馬某某及李某某至被害人劉某甲位于紹興市柯橋區(qū)福全街道服裝廠內(nèi)，采用大聲吵鬧、嚇唬廠內(nèi)工人、威脅被害人妻子葉某乙等滋擾、哄鬧方式向被害人劉某甲非法討要債務，致使工人無法正常工作后停業(yè)休息。

4、2016年至2017年期間，被告人梁某甲指使被告人陳某甲等人至被害人陳某乙居住的紹興市越城區(qū)鑒湖街道上謝墅村580號家中，采用堵鎖孔、噴油漆、砸玻璃、言語威脅等滋擾方式向被害人陳某乙非法討要債務，并前往村委辦公室進行“談判”，致使被害人母親不敢在家居住。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、現(xiàn)場照片、借條復印件、微信轉賬記錄、銀行交易流水明細等；

2、證人葉某乙、周某某、丁某乙、陳某丙等的證言；

3、被害人王某乙、劉某甲、丁某某、陳某乙的陳述；

4、被告人梁某甲、陳某甲、馬某某的供述，非同案共犯李某某的供述；

5、辨認筆錄及照片。

三、敲詐勒索

2017年11月的一天，被害人童某某借款后，被告人梁某甲指使被告人陳某甲等人肆意認定被害人童某某違約，無故將被害人童某某停放在浙江省諸暨市暨陽街道艮塔西路65號小區(qū)門口的車輛拖走，并將被害人童某某圍堵在辦公室內(nèi)，采取言語威脅等手段，以扣押被害人車輛、房產(chǎn)證為要挾強行索要錢款，要求被害人童某某支付10000元拖車費以及60000元違約金，被害人童偉迫于壓力支付“違約金”人民幣55000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：借條、公司名片照、微信聊天截圖、微信轉賬記錄、銀行交易流水明細等；

2、被害人童某某的陳述；

3、被告人梁某甲、陳某甲的供述。

四、非法拘禁

2014年5月19日，因被害人金某某與被告人梁某甲等人存在“債務糾紛”，被告人梁某甲指使被告人梁某乙及李某某向被害人金某某討要欠款，并安排被告人梁某乙24小時看守被害人金某某，后由被告人梁某乙及李某某二人同時看守。期間，被告人梁某甲指使被告人梁某乙及李某某、劉某乙（另案起訴）、張某某（另案處理）采用言語威脅、毆打方式脅迫被害人金某某借錢還債，一直看守被害人金某某至5月27日。5月30日，被害人金某某報警。

2020年1月2日8時許，被告人梁某甲經(jīng)電話傳喚后主動至公安機關投案；同日23時許，被告人方某甲在紹興市越城區(qū)東湖莊園北區(qū)25幢702室被警察抓獲歸案；同日23時許，被告人梁某乙在紹興市越城區(qū)頤高廣場公寓3幢1406室被警察抓獲歸案；同年3月21日，被告人王某甲主動至公安機關投案；同年5月20日19時許，被告人陳某甲主動至公安機關投案；同年5月21日12時許，被告人馬某某主動至公安機關投案。案發(fā)后，被告人梁某甲、方某甲、王某甲已部分退贓，被告人梁某乙已全部退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：行政處罰決定書、被害人傷勢照片、戶籍證明；

2、到案經(jīng)過；

3、被害人金某某的陳述；

4、被告人梁某甲、梁某乙的供述，非同案共犯李某某、劉某乙、張某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某甲、陳某甲、馬某某、方某甲、梁某乙、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某甲、馬某某、陳某甲、方某甲、梁某乙、王某甲以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，其中被告人梁某甲、馬某某、陳某甲、方某甲數(shù)額特別巨大，被告人梁某乙、王某甲數(shù)額較大，且系共同犯罪，六被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任；被告人梁某甲、馬某某、陳某甲多次以損毀財物、辱罵、恐嚇等方式非法討要債務，部分行為經(jīng)公安機關批評制止后仍繼續(xù)實施，嚴重影響他人的工作、生活，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，且系共同犯罪，三被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以尋釁滋事罪追究刑事責任；被告人梁某甲、陳某甲以非法占有為目的，采用要挾手段強行索取他人財物，數(shù)額較大，且系共同犯罪，二被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以敲詐勒索罪追究刑事責任；被告人梁某甲、梁某乙為催討債務，非法剝奪他人人身自由，具有毆打、侮辱情節(jié)，且系共同犯罪，二被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法拘禁罪追究刑事責任。被告人梁某甲、馬某某、陳某甲、方某甲、梁某乙、王某甲系惡勢力犯罪集團，其中被告人梁某甲組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，屬首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人梁某甲、馬某某、陳某甲、梁某乙一人犯數(shù)罪，均應數(shù)罪并罰。被告人馬某某、陳某甲、方某甲、梁某乙、王某甲在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，應依法從輕或減輕處罰；被告人梁某甲、馬某某、陳某甲、王某甲在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，屬自首，可依法從輕或減輕處罰；被告人梁某甲、方某甲、梁某乙、王某甲已退贓，可酌情從輕處罰；被告人梁某甲、馬某某、陳某甲、方某甲、梁某乙、王某甲自愿認罪認罰，可依法從寬處理。對六被告人應依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百三十八條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十九條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

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檢察官助理?***

2020年9月15日

附：

1、被告人梁某甲、陳某甲、馬某某、方某甲、梁某乙現(xiàn)羈押于紹興市看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候審于居住地。

???2、《認罪認罰具結書》6份。

3、《量刑建議書》1份。