廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

欽南檢刑訴〔2020〕124號

被告人梁某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4507031988********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)，住欽北區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被欽州市公安局欽南分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4507021990********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)，住欽南區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月27日被欽州市公安局欽南分局刑事拘留,2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被欽州市公安局欽南分局逮捕。

被告人楊某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4507021993********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)，住欽南區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月11日被欽州市公安局欽南分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4507031995********，壯族，小學(xué)文化，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)，住欽州市欽北區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，2014年3月3日因犯販賣毒品罪被欽北區(qū)人民法院判處有期徒刑4年6個月，2018年6月2日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月8日被欽州市公安局欽南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月11日被欽州市公安局欽南分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4507031997********，壯族，小學(xué)文化，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)，住欽州市欽北區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月8日被欽州市公安局欽南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月11日被欽州市公安局欽南分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4507031991********，壯族，初中文化，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)，住欽州市欽北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，2017年4月7日，因犯盜竊罪被廣東省東莞市第二人民法院判處有期徒刑二年三個月，2018年9月6日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月8日被欽州市公安局欽南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月11日被欽州市公安局欽南分局執(zhí)行逮捕。

本案由欽州市公安局欽南分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、梁某乙、楊某甲、黃某甲、黃某乙、潘某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年4月6日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年7月至2019年11月8日，被告人楊某甲在被告人梁某甲的雇傭下，替梁某甲從事非法信用卡養(yǎng)卡業(yè)務(wù)，即持卡人信用卡在透支無法償還的情況下，替持卡人償還信用卡透支的欠款并將還款數(shù)額通過POS機刷卡的方式套現(xiàn)，以賺取手續(xù)費的違法行為。梁某甲交給楊某甲代為養(yǎng)卡的信用卡393張，非法獲利4萬5千元人民幣。

2、被告人梁某乙、梁某甲聘請被告人黃某甲、潘某某、黃某乙等三人，讓他們從事非法網(wǎng)絡(luò)賭博平臺（以下稱“網(wǎng)盤”）賭資中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，即“網(wǎng)盤”賭徒要充值進(jìn)行賭博，就將賭資打進(jìn)黃某甲、潘某某、黃某乙等三人手中的銀行卡，黃某甲、潘某某、黃某乙等三人銀行卡收到賭資后跟梁某乙、梁某甲等上線老板匯報，再由梁某乙、梁某甲等人聯(lián)系“網(wǎng)盤”客服將相應(yīng)的賭資充值到相應(yīng)的賭博平臺供賭徒進(jìn)行賭博，并收取手續(xù)費。2019年11月8日，黃某甲、潘某某、黃某乙抓獲歸案，并當(dāng)場繳獲44張涉案銀行卡，其中27張銀行卡是黃某甲、潘某某、黃某乙三人名下，剩余17張銀行卡為別人名下的。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗、辨認(rèn)；6.電子數(shù)據(jù)。

上述的證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、楊某甲非法持有他人信用卡50張以上，數(shù)量巨大；被告人梁某乙、黃某甲、黃某乙、潘某某非法持有他人信用卡5張以上至50張以下，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

欽州市欽南區(qū)人民法院

檢察官：李瓊欽

助理檢察官：雷清霞

2020年4月21日

附：

1.被告人梁某乙、黃某甲、黃某乙、潘某某羈押于欽州市看守所。

梁某甲羈押于欽州市第二人民醫(yī)院龍灣分院。

楊某甲被取保候?qū)?，居住地：欽南區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，聯(lián)系手機：1807077****.

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。

4、《量刑建議書》14份，《適用簡易程序建議書》1份。

5.梁某甲的辯護(hù)人蔣某某：廣西港天律師事務(wù)所律師，手機1997775****。

梁某乙的辯護(hù)人楊某乙：廣西桂信律師事務(wù)所律師，手機1390787****.

6.有關(guān)涉案款物情況：

梁某乙退賠非法所得5萬元。

梁某甲退賠非法所得4萬5千元。