廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

興檢公刑訴〔2019〕689號

被告人梁某甲，綽號：阿生，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4509811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)玉林市北流市，住廣西壯族自治區(qū)玉林市北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月16日被來賓市公安局刑事拘留；2019年3月20日經(jīng)來賓市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由來賓市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日向來賓市人民檢察院移送審查起訴。2019年5月30日，來賓市人民檢察院交本院辦理。本院受理后，于2019年5月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人梁某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某甲應(yīng)其弟梁某乙（另案處理）的要求，于2018年11月至2019年1月間，先后將自己名下的銀行卡（農(nóng)行622848060********、工行62203201********、郵政621799580********）交給梁某乙使用，使用期間梁某乙收到卡內(nèi)到賬的通知后，就通知梁某甲取款，梁某甲取款后通過給現(xiàn)金或者微信、支付寶將錢轉(zhuǎn)至梁某乙的微信、支付寶賬號上，梁某甲從中獲利1500元。具體事實(shí)如下：

1.2019年1月9日廣東省茂名市的居民吳某某通過微信交友結(jié)識自稱叫“Mark”的美國男子，自稱是美國少校軍官，現(xiàn)在敘利亞執(zhí)行任務(wù)，敘利亞總統(tǒng)賠償了他170萬美元，退休后來到中國與吳某某一起生活，請吳某某先接收裝有美金的箱子，吳某某同意后將自己的姓名、地址、電話微信號提供給“Mark”。2019年1月19日11時(shí)53分吳某某使用自己卡將2萬元錢轉(zhuǎn)至對方提供的銀行卡（622848060********，戶名：梁某甲）上。

2.2018年10月來賓市興賓區(qū)的居民李某某通過微信交友結(jié)識自稱叫“Kelvin”外國網(wǎng)友，兩人在網(wǎng)上相識約一個(gè)月時(shí)間后，“Kelvin”自稱其因在海上平臺工作，因不能接收家產(chǎn)，需要人代為接收。家產(chǎn)有一百萬元，李某某同意接收，后需要先將運(yùn)費(fèi)、海關(guān)稅支付給保安公司。李某某多次將錢通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式把錢匯入對方指定的銀行卡上。2019年1月19日20時(shí)46分李某某使用其銀行卡（卡號622700338********）于將5萬元錢轉(zhuǎn)至對方提供的卡號622848060********上。2019年1月19日20時(shí)57分，被告人梁某甲持622848060********卡至東莞農(nóng)行東城支行ATM機(jī)取款2萬元。因ATM機(jī)每日有取款限額，連同吳某某轉(zhuǎn)入的2萬元，加余下的2萬元其通過財(cái)付通、支付寶轉(zhuǎn)至梁某乙微信名下。

3.2018年11月初重慶市云陽縣的居民趙某某在QQ、微信上結(jié)識自稱叫“CollinsDavid”的男子，自稱自己是敘利亞士兵，在敘利亞執(zhí)行任務(wù)中受害，政府賠償了165萬美元，因?yàn)槟凶記]有親人，需要把這筆錢通過快遞公司郵寄給趙某某，趙某某同意接收后需先將運(yùn)費(fèi)、海關(guān)稅支付給快遞公司，多次將錢通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式把錢匯入對方提供的銀行卡上。2019年1月20日趙某某將4萬元匯入621799580********卡號上。當(dāng)日15時(shí)30分，被告人梁某甲在收到梁某乙的到賬通知后，持621799580********卡至東莞市郵政銀行東湖支行取款2萬元，后將錢交給梁某乙。因取款限額，2019年1月20日15時(shí)50分梁某甲持621799580********卡至東莞市郵政銀行東城支行取款19900元，后將錢交給梁某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人供述和辯解；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

來賓市興賓區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????????????檢察員:呂國祥

?????????????????????????????????????????????????2019年9月27日

附：

1.被告人梁某甲現(xiàn)羈押于來賓市看守所。

2.本案刑事偵查卷宗貳冊、《量刑建議書》貳份隨案移送。