甘肅省正寧縣人民檢察院　

起???訴???書

正檢一部刑訴〔2020〕110號(hào)　

被告人梁某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼45210119860108****，壯族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地***自治區(qū)**市**市，住**市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)正寧縣公安局決定于2020年9月6日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月7日被逮捕。

本案由甘肅省正寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

?2020 年4 月5 日，趙某婷在刷抖音時(shí)，昵稱為“余生有你就好”（抖音號(hào)：205633****) 的網(wǎng)友告訴趙某婷刷單可以賺錢，后將趙某婷拉進(jìn)“蘇寧易購安全刷單“微信群，趙某婷根據(jù)群內(nèi)消息下載了“蘇寧易購"、“MCHat”、“云閃付”三個(gè)APP,后根據(jù)客服要求進(jìn)行刷單。趙某婷先后向?qū)Ψ教峁┑牧耗臣坠獯筱y行卡（卡號(hào)：622663040408****)?分別轉(zhuǎn)賬三次(999元、3699元、6718元）；向梁某甲的招商銀行卡（卡號(hào)：?621483866147****)轉(zhuǎn)入5920元；向梁某甲的工商銀行卡（卡號(hào)：?622203400002888****)轉(zhuǎn)入17760元。共計(jì)向梁某甲名下的三張銀行卡轉(zhuǎn)入35096?元。

經(jīng)查，2016年，被告人梁某甲和吳某（另案處理）在深圳市龍崗區(qū)網(wǎng)吧相識(shí)。2019年8月份，吳某告訴梁某甲自己需要銀行卡轉(zhuǎn)賬，并承諾以每套300元的價(jià)格收購銀行卡”三件套＂（銀行卡、U?盾、電話卡），梁某甲同意后，吳某向梁某甲提供了一張手機(jī)卡，用于綁定梁某甲辦理的銀行卡，隨后梁某甲在深圳市龍崗區(qū)農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行各辦理了一套銀行卡，并綁定了吳某提供的電話號(hào)碼，后將兩套銀行卡以600元的價(jià)格出售給吳某。幾天后，吳某讓梁某甲將出售的建設(shè)銀行卡重新補(bǔ)辦，將卡內(nèi)6000元錢取出交給他，梁某甲按照吳某要求補(bǔ)辦了銀行卡，但因銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)未能取現(xiàn)。過了一段時(shí)間，梁某甲用補(bǔ)辦的銀行卡到建設(shè)銀行ATM?取款機(jī)取現(xiàn)100元，發(fā)現(xiàn)錢能取出時(shí)，便將卡內(nèi)剩余的5800?元錢轉(zhuǎn)到自己的郵政銀行卡內(nèi)（卡號(hào)為622188589500244****)，之后全部揮霍。

2020年4月5日，吳某再次讓梁某甲提供銀行卡（不包含U?盾）和支付寶用于轉(zhuǎn)賬，并承諾每提供一張銀行卡支付100?元費(fèi)用、每提供一個(gè)支付寶賬號(hào)支付300元費(fèi)用，梁某甲同意。4月6日，梁某甲到深圳市龍崗區(qū)中國光大銀行、中國招商銀行、中國工商銀行分別辦理了一張銀行卡，后將其辦理的三張銀行卡和其身份信息注冊(cè)的三個(gè)支付寶賬號(hào)交給其上線，其上線在深圳市龍崗區(qū)的某一賓館內(nèi)用梁某甲提供的銀行卡和支付寶賬號(hào)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，梁某甲一直在房間內(nèi)等待。當(dāng)晚20?時(shí)許，因梁某甲提供的招商銀行卡內(nèi)20000?元無法轉(zhuǎn)出，其上線團(tuán)伙成員“小張“便帶領(lǐng)梁某甲到開戶銀行ATM?取款機(jī)將卡內(nèi)現(xiàn)金取出。4月7日，犯罪團(tuán)伙成員將梁某甲以前抵押于手機(jī)店的手機(jī)用300元贖回，后使用該手機(jī)進(jìn)行犯罪活動(dòng)。4月9日，犯罪團(tuán)伙將梁某甲提供的三張銀行卡及手機(jī)返還給梁某甲，并支付報(bào)酬1100元。

綜上，2019年8月份，梁某甲利用自己身份信息辦理兩套銀行卡出售給吳某，獲利600元；后將卡內(nèi)5900元侵占；2020年4月份，梁某甲提供給犯罪團(tuán)伙三張銀行卡和支付寶賬號(hào)，獲利1400元。先后獲利7900元。外地案件協(xié)查反饋銀行卡涉案情況：梁某甲涉案5張銀行卡涉及5起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額106054元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、立案決定書、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2證人趙某婷、吳某的證言；

3現(xiàn)場勘查筆錄及辨認(rèn)筆錄；

4被告人梁某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲明知犯罪團(tuán)伙用銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍然向其出售銀行卡，并將出售的銀行卡內(nèi)違法資金侵占，之后又積極為洗錢團(tuán)伙提供銀行卡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人梁某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議對(duì)被告人梁某甲判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁無正文）

此致

正寧縣人民法院　

檢??察??官：張??帆?????

檢察官助理：高凱欣?????

2020年12月23日　????

附件：

1.被告人梁某甲現(xiàn)羈押于正寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.適用簡易程序建議書壹份；

5.光盤六張。