福建省福清市人民檢察院

起 訴 書

融檢三部刑訴〔2020〕15號

被告人梁某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4404211980********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住廣東省珠海市斗門區(qū)**路**巷**幢**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被福清市公安局刑事拘留，2019年8月1日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)本院決定延長審查起訴期限至2019年12月6日。本院于2020年2月2日退回福清市公安局補(bǔ)充偵查，福清市公安局于2020年2月28日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月底，被告人梁某甲在明知同案人金某某（另案處理）使用他人銀行卡用于非法從事港幣兌換等業(yè)務(wù)的情況下，仍轉(zhuǎn)借6張梁某乙名下的銀行卡交給金某某。2019年4月，同案人金某某將上述6張銀行卡交由同案人劉某某（另案處理）繼續(xù)從事非法兌換港幣等業(yè)務(wù)。2019年5月28日，王某某被冒充北京市公安局民警的男子以其銀行卡涉嫌洗錢需要立案調(diào)查為由騙取人民幣502395元，上述款項先后轉(zhuǎn)賬至胡某某、劉某某、梁某乙等人的銀行賬戶，并于當(dāng)日在廣東省珠海市多家銀行ATM機(jī)上被取現(xiàn)。

2019年6月28日，被告人梁某甲向廣東省珠海市公安局白蕉派出所投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息查詢記錄、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過、銀行交易流水明細(xì)清單、情況說明等；

2.證人證言：證人王某某、梁某乙、陳某某的證言；

3.同案人供述：同案人劉某某、金某某的供述；

4.被告人供述：被告人梁某甲的供述。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲非法持有他人信用卡6張，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某甲犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人梁某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人梁某甲判處有期徒刑六個月，宣告緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢 察 官：郭 文

檢察官助理：石冰瑩

2020年3月9日

附注：

1.被告人梁某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省珠海市斗門區(qū)**路**巷**幢**房；聯(lián)系電話：1508919****；

2.卷宗4冊共計272頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。