深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深龍檢刑訴〔2020〕Z1726號(hào)

被告人梁某甲，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407831984********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省江門市**街道**街**號(hào)**房，因涉嫌合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪，因患有嚴(yán)重疾病，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月12日取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2020年3月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年3月30日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月10日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某甲作為深圳市現(xiàn)**印刷包裝有限公司（注冊(cè)地址和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址為深圳市龍崗區(qū)布吉街道**社區(qū)**路**號(hào)**工業(yè)區(qū)廠房**座的，后簡(jiǎn)稱現(xiàn)**現(xiàn)**公司）和深圳市鑫**有限公司的實(shí)際控制人（注冊(cè)和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址為深圳市龍崗區(qū)平湖街道**社區(qū)**路**號(hào)**棟**樓，后簡(jiǎn)稱鑫**，自2016年8月開(kāi)始在現(xiàn)**公司辦公室或者平湖的家里，長(zhǎng)期沉溺于網(wǎng)絡(luò)賭博，并大肆將本屬于供應(yīng)商的回款私自截留作為賭資，自2017年11月左右開(kāi)始，其明知自己因賭博輸?shù)袅舜罅繎?yīng)支付給供應(yīng)商的貨款（737.083032萬(wàn)元），自己已經(jīng)無(wú)履約能力的情況下，依然隱瞞其沉迷賭博虧空貨款的事實(shí)，誘騙供應(yīng)商繼續(xù)簽訂合同、履行合同，在收到國(guó)外客戶及時(shí)回款的情況下，編造國(guó)外客戶未回款等理由，欺騙供應(yīng)商延長(zhǎng)賬期繼續(xù)履行合同，并繼續(xù)利用回款來(lái)賭博，截至2018年9月其將公司交由他人掌管之前，合同詐騙金額1347.898134萬(wàn)元（38家供應(yīng)商）。2018年10月其將公司交由現(xiàn)**公司法人梁某乙（被告人梁某甲前夫）掌管后，繼續(xù)利用職務(wù)的便利，截留外國(guó)客戶回款用于賭博。2018年11月26日，被告人梁某甲與現(xiàn)**公司法人梁某乙（被告人梁某甲前夫）以現(xiàn)**公司名義，向中國(guó)建設(shè)銀行蛇口分行辦理信用貸款100萬(wàn)元，銀行放款后，被告人梁某甲利用職務(wù)之便，于2018年12月先后將該筆貸款中的69.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)走揮霍。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2016年8月到2018年12月，被告人梁某甲私自截留客戶貨物回款合計(jì)2142.483433萬(wàn)元，其中596.2626萬(wàn)元用于鑫**廠租金及工人工資，剩下的貨款合計(jì)1546.220833萬(wàn)元用于賭博、揮霍，扣除其應(yīng)支付的供應(yīng)商貨款1347.898134萬(wàn)元（合同詐騙金額），有198.322699萬(wàn)元被其利用職務(wù)便利侵占。綜上，被告人梁某甲實(shí)施合同詐騙金額共計(jì)為1347.898134萬(wàn)元，利用職務(wù)便利侵占公司金額共計(jì)267.522699萬(wàn)元。2018年12月現(xiàn)**公司和鑫**因欠供應(yīng)商巨額款項(xiàng)無(wú)法經(jīng)營(yíng)而倒閉，2018年12月7日，被告人梁某甲為躲避公安機(jī)關(guān)抓捕而逃跑至河南、山東等地。2019年4月10日，被告人梁某甲在廣東省廣州市南沙區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部；2.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、人口基本信息、被害人報(bào)案材料、送貨單、應(yīng)付賬款明細(xì)表、貸款合同、銀行交易流水、情況說(shuō)明、取保候?qū)彶牧系龋?.證人證言：證人韋某某、張某某、譚某某的證言；4.被害人陳述：被害人陳某某等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人梁某甲的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄等；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：會(huì)計(jì)電子檔光盤、銀行流水光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其作為公司實(shí)際控制人，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察官：簡(jiǎn)笑杏

2020年7月9日

（院?。?/span>

附件：1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，住廣東省江門市**街道**街**號(hào)**房，聯(lián)系電話：135*******.

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》。

5.《量刑建議書(shū)》。

6.隨案移送：手機(jī)一部（暫存派出所）。