江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧高檢訴刑訴〔2020〕55號(hào)

被告人梁某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于福建省泉州市，住福建省廈門(mén)市**鎮(zhèn)**村137號(hào)（戶(hù)籍所在地：福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。

被告人梁某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于福建省泉州市，暫住福建省廈門(mén)市**鎮(zhèn)**酒店**樓出租屋（戶(hù)籍所在地：福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人梁某乙曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2016年8月16日被福建省安溪縣人民法院判處拘役一個(gè)月緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。

被告人梁某丙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于福建省泉州市，暫住福建省廈門(mén)市**鎮(zhèn)**酒店**樓出租屋（戶(hù)籍所在地：福建省南安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于福建省泉州市，暫住福建省廈門(mén)市**鎮(zhèn)**酒店**樓出租屋（戶(hù)籍所在地：福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。

上述4被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日被南京市公安局高某分局刑事拘留；同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年3月3日，本案1次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月以來(lái)，被告人梁某甲先后糾集被告人梁某乙、梁某丙、王某某前往老撾“天闊”公司，以團(tuán)隊(duì)化運(yùn)作的方式，偽裝成成功男性的身份，在社交軟件上以交友、戀愛(ài)名義取得女性信任，再以在某平臺(tái)投資賺錢(qián)為由，騙取對(duì)方向該公司指定的個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。期間，被告人梁某甲負(fù)責(zé)對(duì)被告人梁某乙、梁某丙、王某某等組員進(jìn)行管理、監(jiān)督，被告人梁某乙、梁某丙、王某某負(fù)責(zé)在社交軟件上尋找合適女性并誘騙對(duì)方投注，事后，被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某根據(jù)騙取金額獲取相應(yīng)底薪、提成。

2019年5月初，被告人梁某乙以虛構(gòu)的“做連鎖餐飲的黃向前”的身份，先是在“探探”社交軟件上添加被害人秦某某為好友，后再添加秦某某為微信好友，并通過(guò)微信交友、戀愛(ài)。被告人梁某乙在取得秦某某信任后，以投資賺錢(qián)為由，騙取秦某某向“天闊”公司控制的“螞蟻金服”平臺(tái)上投注。截至2019年7月2日，秦某某共計(jì)被騙人民幣756,527元。期間，被告人梁某甲、梁某丙、王某某明知被告人梁某乙實(shí)施詐騙行為，仍幫助回復(fù)被害人秦某某的信息，幫助分析、討論如何騙取秦某某信任。

2019年7月至9月間，被告人梁某乙、梁某丙繼續(xù)使用“黃向前”的身份與秦某某聊天，先后以帶秦某某回本、以公司周轉(zhuǎn)需要借款為由，讓秦某某繼續(xù)向上述平臺(tái)投注或向秦某某借款，均因其要求見(jiàn)面未果。期間，被告人梁某甲、王某某幫助被告人梁某乙、梁某丙分析、研究如何騙取秦某某。

2019年11月7日，被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某被抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人梁某甲手機(jī)1部，顯示屏13臺(tái)、電腦主機(jī)11臺(tái)、手機(jī)15部、筆記本電腦7臺(tái)、筆記本18本、手機(jī)卡240張、號(hào)碼卡套7張、無(wú)芯片手機(jī)卡3張、讀寫(xiě)卡器3個(gè)、閃銀1個(gè)、手機(jī)號(hào)碼修改申請(qǐng)書(shū)1張、每日工資制度1張、優(yōu)盤(pán)2個(gè)；扣押被告人梁某乙手機(jī)2部；扣押被告人梁某丙手機(jī)1部；扣押被告人王某某手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的手機(jī)等物證；

2.各被告人的戶(hù)籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

3.被害人秦某某的陳述；

4.被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某的供述和辯解；

5.南京市公安局制作的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某甲、梁某乙、梁某丙、王某某共同故意實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人梁某甲、梁某乙，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；被告人梁某丙、王某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢??察??官：徐??利

檢察官助理：孔瑤婷

???2020年3月18日

附：

????1.各被告人現(xiàn)均羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)、補(bǔ)充材料1份。

3.量刑建議書(shū)6份。

4.隨案移送清單1份?！?/span>