安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

????蚌山檢一部刑訴〔2020〕542號(hào)

　　被告人梁某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4453811989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住廣東省羅定市**街道**居委會(huì)**巷**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月3日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4453811988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住廣東省羅定市**街道**村委會(huì)**號(hào),?因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月3日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，11月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4453811988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住廣東省羅定市**街道**巷**號(hào),曾因犯非法持有毒品罪，于2015年9月2日被廣東省羅定市人民法院判處有期徒刑一年；因犯容留他人吸毒罪，于2018年6月7日被廣東省羅定市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金三千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月18日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，同年9月3日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、梁某乙、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年11月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人梁某甲、梁某乙、李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月15日，被告人梁某甲、梁某乙、李某某為獲取2.5%至4%的提成款，明知他人從事詐騙活動(dòng)，仍為他人提供銀行卡收取被害人江某某被騙款合計(jì)42800元。其中梁某甲涉案42800元；梁某乙涉案20000元；李某某涉案19800元。具體事實(shí)如下：

一、2020年4月15日13時(shí)許，被告人梁某甲使用梁某丙6230********1772的農(nóng)業(yè)銀行卡收取江某某3000元，后交給他人。

二、2020年4月15日15至16時(shí)許，被告人梁某甲使用被告人梁某乙提供的6217********1726郵政儲(chǔ)蓄銀行卡二次收取江某某20000元，后交給他人，并將提成中的2.5%支付給梁某乙。

三、2020年4月15日17時(shí)許，被告人梁某甲安排被告人李某某通過(guò)其借用的賴某某6221********2673郵政儲(chǔ)蓄銀行卡收取江某某19800元，李某某取現(xiàn)后，將上述錢交給梁某甲，梁某甲再交給他人。

案發(fā)后，被告人梁某甲于2020年5月15日14時(shí)許主動(dòng)到羅定市羅城派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書、刑事諒解書、受案登記表等書證；

2.被害人江某某的陳述；

3.被告人梁某甲、梁某乙、李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某甲、梁某乙、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、梁某乙、李某某為獲取不正當(dāng)利益，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供銀行卡供他人使用，騙取他人財(cái)物，其中梁某甲數(shù)額巨大，梁某乙、李某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人梁某甲、梁某乙、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人梁某甲、梁某乙、李某某起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)三人從輕或減輕處罰。被告人梁某甲主動(dòng)投案，被告人梁某乙、李某某被抓獲歸案，到案后三被告人均能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款的規(guī)定，梁某甲系自首，梁某乙、李某某系坦白，均可以從輕處罰。被告人李某某曾因故意犯罪被判有期徒刑以上之刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。案發(fā)后，被告人賠償了被害人損失，并取得被害人諒解，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院　

檢察官：楊敬飛

2020年12月3日　

附件：

1.被告人梁某甲、李某某現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所；被告

人梁某乙取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。