河南省洛陽(yáng)市新安縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新檢二部刑訴〔2020〕34號(hào)　

　　?被告人梁某甲，曾用名梁某乙，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231967********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市新安縣，住新安縣**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年7月6日被新安縣公安局取保候?qū)彛?017年7月5日被解除取保候?qū)彛?017年7月5日被新安縣公安局監(jiān)視居住，2018年1月4日被解除監(jiān)視居?。?/span>2020年8月4日被新安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年9月4日被新安縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所。

被告人尚某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231960********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市新安縣，住新安縣**小區(qū)**。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2020年9月15日被新安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231993********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市新安縣，住新安縣**家屬樓**單元**樓**門(mén)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2020年5月13日被新安縣公安局刑事拘留，?2020年6月19日被新安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市新安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、尚某某、郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月13日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月至2015年3月，鄭州**營(yíng)銷策劃有限公司新安縣分公司（主犯周某某另案已判決）在沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以高于銀行同期利率，以現(xiàn)金和房產(chǎn)抵押借款的形式公開(kāi)向社會(huì)不特定群體吸收存款，共涉及45人，1727萬(wàn)元，已兌付101萬(wàn)元，未兌付1626萬(wàn)元。

1、被告人梁某甲作為公司的骨干人員，自公司成立起擔(dān)任過(guò)兩個(gè)月的公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，之后一直擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員，在公司運(yùn)作過(guò)程中積極作為，為公司介紹骨干分子（于某某），積極參與公司非法吸收公眾存款活動(dòng)。其中作為業(yè)務(wù)員為公司直接吸收資金140萬(wàn)元（包括其以丈夫名義存入的50萬(wàn)元），獲取提成7000元。所吸收金額140萬(wàn)元中，公司已兌付15萬(wàn)元，梁某甲個(gè)人及家屬自行兌付80萬(wàn)元，未兌付45萬(wàn)元（個(gè)人1.5萬(wàn)元）。案發(fā)后梁某甲向新安縣打非專戶退繳非法所得2000元。

?2、被告人尚某某為了獲取提成，到鄭州**營(yíng)銷策劃有限公司新安分公司擔(dān)任兼職業(yè)務(wù)員，在明知該公司是在從事非法吸收公眾存款活動(dòng)的情況下，積極介紹他人到公司存款，共介紹3人吸收存款金額100萬(wàn)元，已兌付25萬(wàn)元，未兌付75萬(wàn)元，獲取提成2000元，案發(fā)后向新安縣打非專戶退繳非法所得2000元。

3、被告人郭某某于鄭州**營(yíng)銷策劃有限公司新安分公司成立初期，在明知該公司是在進(jìn)行非法吸收公眾存款的情況下，短暫擔(dān)任該公司財(cái)務(wù)人員，同時(shí)應(yīng)其母周某某要求提供個(gè)人七個(gè)銀行賬戶供公司非法吸收公眾存款活動(dòng)使用，七個(gè)銀行賬戶累計(jì)資金流量89453701.47元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人梁某甲、尚某某、郭某某的供述；

2、集資參與人等相關(guān)證人的證言；

3、相關(guān)書(shū)證；

4、其它證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某甲、尚某某、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、尚某某非法吸收公眾存款，其中梁某某數(shù)額較大，尚某某數(shù)額巨大，擾亂金融秩序；被告人郭某某為非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)提供幫助，三人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。三名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新安縣人民法院　

檢察官：馮曉武

（院?。?/span>

2020年11月9日　

附件：?1、被告人梁某甲現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所，被告人尚某某、郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟髯跃幼〉兀?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。