廣東省佛山市人民檢察院

起?訴?書

佛檢刑訴〔2020〕Z108號

被告人梁某甲，曾用名梁某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4406811984********，漢族，英國倫敦大學(xué)碩士（未獲《國外學(xué)歷學(xué)位認證書》），佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司原實際控制人，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**街道**街**號，住廣東省佛山市順德區(qū)**街道**幢**房。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月14日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留。因涉嫌合同詐騙罪、騙取金融票證罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準，2020年9月19日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4406811983********，漢族，大專文化，佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司原實際控制人，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**街道**號，住廣東省佛山市順德區(qū)**街道**小區(qū)**座**房。因涉嫌騙取金融票證罪，于2019年9月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準，2019年9月19日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)佛山市順德區(qū)公安局決定，于2019年10月25日對其變更強制措施為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年4月15日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌合同詐騙罪、騙取金融票證罪、被告人吳某某涉嫌騙取金融票證罪，于2020年2月17日移送佛山市順德區(qū)人民檢察院審查起訴。該院受理后，于2020年3月12日將本案報送本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月27日、2020年7月9日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后，于2020年5月25日、2020年8月7日重新移送審查起訴。本院于2020年4月13日、2020年6月26日、2020年9月8日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月至2015年4月，因我國境內(nèi)銀行存款、貸款利率高于境外香港銀行貸款利率，被告人梁某甲和吳某某通過在境內(nèi)外成立的多家公司，開具無真實貨物交易的信用證，實施“轉(zhuǎn)口套利”，賺取境內(nèi)外銀行存款、貸款的利息差。具體操作方式為：被告人梁某甲、吳某某通過向他人收購銀行承兌匯票，虛構(gòu)相應(yīng)貿(mào)易背景，利用其控制的境內(nèi)公司佛山市**貿(mào)易有限公司等名義制作虛假購銷合同，并將虛開的小額增值稅專用發(fā)票復(fù)印件變造成大額面值增值稅專用發(fā)票復(fù)印件，再將銀行承兌匯票質(zhì)押給銀行，或是通過購買銀行理財產(chǎn)品、信托業(yè)務(wù)或定期存款等方式以向銀行提供足額擔(dān)保申請開具相應(yīng)金額的信用證。在申請開具信用證的過程中，被告人梁某甲、吳某某虛構(gòu)貿(mào)易背景，利用其控制的佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司、**國際物流有限公司等境內(nèi)外公司制作虛假購銷合同、商業(yè)發(fā)票及提單等先后向招商銀行股份有限公司佛山分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司中山分行、東亞銀行（中國）有限公司廣州分行申請開具信用證，后將信用證通過香港星展銀行等境外銀行進行貼現(xiàn),賺取國內(nèi)存款、貸款利息與香港貸款利息的差額。被告人梁某甲、吳某某騙取境內(nèi)上述三家銀行信用證共計151份，信用證金額共計約人民幣64億余元。2015年5月12日，被告人吳某某以上述同樣的手段騙取廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信用證1份，信用證金額約人民幣2600萬余元。

2019年9月11日15時某某，被告人吳某某自動到佛山市順德區(qū)公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案信用證等書證；2.證人龍某某等人的證言；3.被告人梁某甲、吳某某的供述和辯解；4.視聽資料。

本院認為，被告人梁某甲、吳某某以欺騙手段取得銀行信用證，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以騙取金融票證罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市中級人民法院

檢??察??官??鄭麗娜

檢察官助理??黃雪怡

2020年9月21日

附件：1.被告人梁某甲現(xiàn)羈押于佛山市順德區(qū)看守所

2.被告人吳某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住廣東省佛山市順德區(qū)**街道**小區(qū)**座**房，聯(lián)系電話13928******

3.案卷材料和證據(jù)86冊

4.視聽資料光盤21張