上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕1030號(hào)

被告人劉某某，曾用名劉建平，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101051963********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**號(hào)**室，現(xiàn)住本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。1985年1月因犯流氓罪被（原）上海市盧灣區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月8日被上海市公安局寶山分局刑事拘留，2020年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局以賭博罪執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人許文俊，上海利歌律師事務(wù)所律師。

被告人梁某甲，女，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101051963********，漢族，初中文化，戶籍在上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年7月9日被上海市公安局寶山分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局以賭博罪執(zhí)行逮捕。2020年10月21日被上海市公安局寶山分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人華茂良，上海利歌律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、梁某甲涉嫌賭博罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至案發(fā)，被告人劉某某、梁某甲結(jié)伙程紀(jì)剛（另案處理）以營(yíng)利為目的，通過安排食宿、提供籌碼、結(jié)算賭資等方式吸引許某某、曹某甲、樂某某、周某甲、楊某甲、范某某等十余名內(nèi)地賭客至澳門**娛樂有限公司”旗下賭廳，利用其賬號(hào)進(jìn)行賭博，并將上述賭客的賭資記錄在其賬戶名下，其中大額賭資回境內(nèi)結(jié)算。期間，劉某某、梁某甲出資500萬元港幣入股成為“太陽城娛樂有限公司”股東（賬號(hào)933），將其組織的內(nèi)地賭客會(huì)員賬戶或者賭資記錄在其股東賬戶名下，根據(jù)其股東盈利情況，每月參與分紅獲利。

被告人梁某甲于2020年7月8日被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)；被告人劉某某于2020年9月8日主動(dòng)投案，在偵查后期如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.上海市公安局寶山分局治安支隊(duì)出具的《辦案說明》證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人劉某某、梁某甲的到案經(jīng)過。

2.證人許某某、曹某甲、樂某某、周某甲、楊某甲、范某某、楊某乙、曹某乙、余某某、嵇某某、童某某、刁某某、周某乙、黃某某、邰某某的證言及相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、出入境記錄證實(shí)，上述人員受劉某某、梁某甲之邀去澳門“太陽城”賭博，在澳期間劉、梁二人負(fù)責(zé)安排住宿、提供籌碼、結(jié)算賭資等事宜，其中大額賭資回境內(nèi)結(jié)算，劉、梁二人通過碼量返水牟利。

3.證人陳某某的證言及中國銀行交易流水明細(xì)證實(shí)，父親范某某隨劉某某、梁某甲至澳門“太陽城”賭博，其為父親同劉某某結(jié)算賭資。

4.證人胡某某的證言證實(shí)，2019年中旬在澳門旅游時(shí)，母親梁某甲曾借用其港澳通行證，之后不久，劉某某同其說不用理會(huì)“太陽城”賭廳來電。

5.證人梁某乙的證言證實(shí)，2019年6月劉某某、梁某甲曾借用其港澳通行證，后其手機(jī)內(nèi)時(shí)常收到澳門賭場(chǎng)短信。

6.上海市公安局寶山分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》證實(shí)，從梁某乙處扣押到手機(jī)1部。

7.梁某乙手機(jī)內(nèi)短信截圖證實(shí)，澳門賭場(chǎng)發(fā)送的賬戶信息。

8.上海市公安局寶山分局調(diào)取的戶籍資料、上海市盧灣區(qū)人民法院出具的《刑事判決書》證實(shí)，被告人劉某某、梁某甲的身份情況及被告人劉某某的前科情況。

9.被告人劉某某、梁某甲對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、梁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、梁某甲以營(yíng)利為目的，組織中國公民10人以上赴境外賭博，從中收取回扣，屬于聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、梁某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某、梁某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人劉某某、梁某甲判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：唐敏芳

檢察官助理：錢晶

2020年11月25日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所；

被告人梁某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谕猓?lián)系電話：1350197****?

2.案卷材料4冊(cè)、光盤1張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件2份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份

5.《指定管轄的批復(fù)》1份

6.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_　_?