廣東省陽江市陽東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕29號

被告人梁某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4417031965****，漢族，初中文化，廣東省陽江市陽東區(qū)人，戶籍所在地廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，捕前住廣東省陽江市江城區(qū)**國際**棟**房。因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2019年5月11日被陽江市公安局陽東分局刑事拘留；同年6月14日被陽江市公安局陽東分局逮捕。

被告人馮某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4417231976****，漢族，初中文化，廣東省陽江市江城區(qū)人，戶籍所在地廣東省陽江市江城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，捕前住廣東省陽江市江城區(qū)**棟**房，因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2019年5月11日被陽江市公安局陽東分局刑事拘留；同年6月14日被陽江市公安局陽東分局逮捕。

被告人黃某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4417231962****，漢族，初中文化，廣東省陽江市陽東區(qū)人，戶籍所在地廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號，捕前住廣東省陽江市江城區(qū)**幢**房，因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2019年5月11日被陽江市公安局陽東分局刑事拘留；同年6月14日被陽江市公安局陽東分局逮捕。

被告人施某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4417231982****，漢族，初中文化，廣東省陽江市陽東區(qū)人，戶籍所在地廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**巷**號，捕前住廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**，因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2019年5月11日被陽江市公安局陽東分局刑事拘留；同年6月14日被陽江市公安局陽東分局逮捕。

被告人黃某乙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4417231988****，漢族，專科文化，廣東省陽江市陽東區(qū)人，戶籍所在地及捕前住廣東省陽江市**鎮(zhèn)**村**村**號，因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2019年5月11日被陽江市公安局陽東分局刑事拘留；同年6月14日被陽江市公安局陽東分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4417231985****，漢族，?？莆幕瑥V東省陽江市陽東區(qū)人，戶籍所在地及捕前住廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2019年8月3日被陽江市公安局陽東分局刑事拘留；同年9月6日被陽江市公安局陽東分局逮捕。

本案由陽江市公安局陽東分局偵查終結(jié)，2019年8月13日以被告人梁某甲、馮某甲、黃某甲、施某某、黃某乙涉嫌合同詐騙罪向本院移送審查起訴，同年11月5日以被告人陳某甲涉嫌合同詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，將上述兩案并案審查，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年3月至2018年1月，梁某甲、馮某甲利用其二人開設(shè)在陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**寨**地段的陽江市陽東區(qū)甲工貿(mào)有限公司（馮某甲為該公司的法定代表人、梁某甲為該公司的主要負(fù)責(zé)人，下稱“甲公司”），伙同梁某乙（另案處理）、余某甲（另案處理）、陳某乙（另案處理）等人，以非法占有為目的，通過支付高額采購提成，誘使梁某乙、余某甲、陳某乙等業(yè)務(wù)員對外虛構(gòu)甲公司需要購買原材料進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)品和外包加工的事實(shí)，與被害人公司簽訂采購合同，隨后采取先支付小額貨款，以及開具未到期的空頭支票為手段，騙取供應(yīng)商信任，向佛山市**不銹鋼有限公司、廣州市天河**貿(mào)易商行等10家公司購進(jìn)不銹鋼板、鋁板及塑料等原材料共19934346.7元，所購進(jìn)的原材料僅小部分于生產(chǎn)，大部分在本地銷售出去，然后以公司貨款尚未收回、資金周轉(zhuǎn)困難等為由甚至通過躲避被害人，拒絕支付余下貨款，騙取被害人巨額貨物。甲公司先后僅支付部分貨款5632995.9元，非法占有他人貨物價(jià)值達(dá)14301350.8元，具體犯罪事實(shí)如下：

（1）2017年3月至4月期間，梁某甲、馮某甲、余某甲等人以甲公司名義向佛山**鋼業(yè)有限公司采購價(jià)值2087963元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，甲公司按合同支付了1231734元，拒不支付余下856229元貨款；

（2）2017年3月至5月期間，梁某甲、馮某甲等人以甲公司名義向東莞市**金屬有限公司采購價(jià)值2023655.5元的鋁材，甲公司按訂購單支付了876973.5元，拒不支付余下1146682元貨款；

（3）2017年5月期間，梁某甲、馮某甲等人以甲公司名義向佛山市**鋁業(yè)有限公司采購價(jià)值328865元的鋁材，并簽訂了采購合同，甲公司按合同支付了88865元，拒不支付余下240000元貨款；

（4）2017年6月至8月期間，梁某甲、馮某甲等人以甲公司名義向肇慶市**塑料五金有限公司采購價(jià)值414000元的塑料，并簽訂了采購合同，甲公司按合同支付102000元，拒不支付余下312000元貨款；

（5）2017年7月至8月期間，梁某甲、馮某甲、梁某乙、余某甲等人以甲公司名義向佛山市**不銹鋼有限公司采購價(jià)值5862593.2元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，甲公司按合同支付1004000元，拒不支付余下4858593.2元貨款；

（6）2017年7月至8月期間，梁某甲、馮某甲等人以甲公司名義向清遠(yuǎn)市**塑料有限公司采購價(jià)值546000元的塑料，并簽訂了采購合同，甲公司按合同支付35000元，拒不支付余下511000元貨款；

（7）2017年7月至9月期間，梁某甲、馮某甲、陳某乙等人以甲公司名義向廣州市天河**貿(mào)易商行采購價(jià)值1607224元的塑料，并簽訂了采購合同，甲公司按合同支付310004元，拒不支付余下1297220元貨款；

（8）2017年10月至12月期間，梁某甲、馮某甲、陳某乙等人以甲公司名義向東莞市常平**塑膠原料經(jīng)營部采購價(jià)值1142000元的塑料，甲公司按訂購單支付242000元，拒不支付余下900000元貨款；

（9）2017年10月至12月期間，梁某甲、馮某甲、陳某乙等人以甲公司名義向江西**科技有限公司采購價(jià)值1764000元的塑料，并簽訂了采購合同，甲公司按合同支付738000元，拒不支付余下1026000元貨款；

（10）2017年10月至12月期間，梁某甲、馮某甲、余某甲等人以甲公司名義向佛山市**貿(mào)易公司采購價(jià)值4158045.8元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，甲公司按合同支付1004419.4元，拒不支付余下3153626.4元貨款。

2.從2018年3月份開始，以梁某甲為首的甲公司團(tuán)伙又轉(zhuǎn)移到位于陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**路**號黃某甲經(jīng)營的陽江市陽東區(qū)乙工貿(mào)有限公司（于2018年8月14日更名為陽江市陽東區(qū)乙實(shí)業(yè)有限公司，下稱“乙公司”），梁某甲作為乙公司的主要負(fù)責(zé)人，黃某甲作為乙公司的法定代表人，糾合施某某、陳某甲、黃某乙、馮某甲、余某甲、梁某乙、陳某乙、黃某丙（已起訴）等人，在乙公司無實(shí)際生產(chǎn)業(yè)務(wù)的情況下，利用由陳某甲經(jīng)營的同樣位于陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**路**號的陽江市陽東區(qū)丙工貿(mào)有限公司生產(chǎn)車間偽裝為乙公司的工廠，并承諾支付高額采購提成，誘使施某某、黃某乙、馮某甲、梁某乙、余某甲、陳某乙等業(yè)務(wù)員對外對外虛構(gòu)乙公司需要購買原材料進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)品和外包加工的事實(shí)，與被害人公司簽訂采購合同，隨后采取先支付小額貨款，以及開具未到期的空頭支票為手段，騙取佛山市**不銹鋼有限公司、茂名市**化工有限公司等16家公司的信任，購進(jìn)不銹鋼材、塑料等原材料共30869129.15元，并采取“高價(jià)進(jìn)低價(jià)出”的手法將原材料在陽江市本地或運(yùn)到佛山等原材料二手市場轉(zhuǎn)賣拋售，隨后以種種理由拒絕支付余下貨款甚至通過躲避被害人，騙取被害人巨額貨物。乙公司先后僅支付部分貨款1369995元，非法占有他人貨物價(jià)值達(dá)17169134.15元。其中，施某某在明知乙公司涉嫌合同詐騙的情況下，為獲取不法利益而為乙公司聯(lián)系了泉州市**材料科技有限公司等7家被害人公司進(jìn)行詐騙，并于2018年7月10日接替退股的余某甲成為乙公司占股5%的股東，對乙公司的詐騙所得利潤參與分成；馮某甲采取與甲公司一樣的詐騙手法，參與到乙公司對佛山**不銹鋼有限公司合同詐騙中去，并受梁某甲的委派，負(fù)責(zé)管理乙公司的日常開支；被告人黃某乙明知乙公司涉嫌合同詐騙的情況下，為獲取不法利益而為乙公司聯(lián)系了佛山**不銹鋼有限公司進(jìn)行詐騙，并為乙公司對其他被害人公司詐騙提供了打印采購合同以及開具空頭支票等幫助；陳某甲為從乙公司的合同詐騙中牟利，提供其與乙公司同地址的陽江市陽東區(qū)丙工貿(mào)有限公司的生產(chǎn)車間為乙公司營造生產(chǎn)假象、提供資金給梁某甲、黃某甲等人支付被害人公司的前期貨款，以幫助乙公司成功騙取被害人公司的信任，此外陳某甲還為乙公司經(jīng)營塑料門市部，為乙公司轉(zhuǎn)賣詐騙所得原材料獲利以及幫助乙公司應(yīng)對上門催收貨款的被害人公司。具體犯罪事實(shí)如下：

（1）2018年3月至4月期間，黃某甲、梁某甲、馮某甲、梁某乙、余某甲等人以乙公司名義向佛山**不銹鋼有限公司采購價(jià)值2018351.2元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了643119元，拒不支付余下1375232.2元貨款；

（2）2018年4月至7月期間，黃某丙、梁某甲、黃某甲等人以乙公司名義向茂名**化工有限公司采購價(jià)值6370240元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了4753190元，拒不支付余下1617050元貨款；

（3）2018年4月至6月期間，施某某、梁某甲、黃某甲、梁某乙等人以乙公司名義向泉州市**材料科技有限公司采購價(jià)值1258400元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了544500元，拒不支付余下713900元貨款；

（4）2018年4月至6月期間，施某某、梁某甲、黃某甲、梁某乙等人以乙公司名義向廈門**塑科技有限公司采購價(jià)值1887600元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了181500元，拒不支付余下1706100元貨款；

（5）2018年5月至7月期間，陳某乙、梁某甲、黃某甲等人以乙公司名義向?qū)幉?*塑膠復(fù)合材料有限公司采購價(jià)值2727000元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了805000元，拒不支付余下1922000元貨款；

（6）2018年5月至7月期間，黃某乙、梁某甲、黃某甲等人以乙公司名義向佛山市**不銹鋼有限公司采購價(jià)值2671983.1元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了556917.2元，拒不支付余下2115065.9元貨款；

（7）2018年6月至7月期間，黃某丙、梁某甲、黃某甲等人以乙公司名義向江門**貿(mào)易有限公司采購價(jià)值734835.15元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了454038.35元，拒不支付余下280796.8元貨款；

（8）2018年7月至9月期間，黃某甲、梁某甲、梁某乙、施某某等人以乙公司名義向廣東**貿(mào)易有限公司采購不銹鋼材，并簽訂了采購合同，乙公司拒不支付2096239.1元貨款；

（9）2018年7月至10月期間，黃某甲、梁某甲、陳某乙等人以乙公司名義向四會(huì)市**塑料廠采購價(jià)值366730元的塑料，并簽訂了采購合同，最后拒不支付全部貨款；

（10）2018年8月至11月期間，梁某甲、黃某甲、梁某乙等人以乙公司名義向東莞市**五金有限公司采購價(jià)值2115254.95元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了566734.8元，拒不支付余下1548520.15元貨款；

??(11)2018年8月期間，黃某丙、梁某甲、黃某甲等人以乙公司名義向廣西**創(chuàng)新材料有限公司采購價(jià)值806000元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了720500元，拒不支付余下85500元貨款；

(12)2018年8月至9月期間，施某某、梁某甲、黃某甲、梁某乙等人以乙公司名義向茂名市**化工有限公司采購價(jià)值1677457.5元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了1201457.5元，拒不支付余下476000元貨款；

?(13)?2018年9月至10月期間，施某某、梁某甲等人以乙公司名義向廣州**電子商務(wù)有限公司采購價(jià)值1925700元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了1231200元，拒不支付余下694500元貨款；

?(14)2018年9月期間，梁某甲、施某某等人以乙公司名義向茂名市**新材料有限公司采購價(jià)值526500元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了207000元，拒不支付余下319500元貨款；

?(15)2018年9月至10月期間，陳某乙、黃某甲等人以乙公司名義向東莞市**橡塑科技有限公司采購價(jià)值610000元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了30000元，拒不支付余下580000元貨款；

?(16)2018年12月至2019年1月期間，陳某乙、梁某甲、施某某等人以乙公司名義向東莞市**塑膠有限公司采購價(jià)值1696000元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了424000元，拒不支付余下1272000元貨款。

?以梁某甲為首的上述詐騙團(tuán)伙在轉(zhuǎn)賣了價(jià)值千萬的貨物之后，所得贓款不知去向，至案發(fā)對拖欠上述26家被害人公司的貨款31470484.95元某某實(shí)際履行能力。2019年5月10日，陽江市公安局陽東分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在陽江市江城區(qū)**幢**房抓獲被告人梁某甲、馮某甲、黃某甲、施某某、黃某乙；2019年7月31日寧波市公安局鄞州分局民警在鄞州區(qū)抓獲被告人陳某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人梁某甲、馮某甲、黃某甲、施某某、黃某乙、陳某甲的供述與辯解；2.被害人龐某某、羅某某、黃某丁、李某甲、劉某某、利某某、朱某甲、陳某丙、林某甲、趙某某、顧某某、林某乙、李某乙、阮某某、譚某某、翟某某、鮑某某、朱某乙、侯某某、張某甲、李某丙、蔣某某、黃某戊、張某乙、鐘某某的陳述；3.證人陳某丁、梁某乙、黃某丙、祝某某、凌某某、吳某甲、敖某某、林某丙、蔡某某、徐某某、陳某戊、吳某乙、鄭某某、歐某某、陳某己、陳某庚、霍某某、祝某某、柯某某、余某乙的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.指認(rèn)圖片、資料；6.扣押決定書、物品清單、扣押材料；7.報(bào)案證據(jù)材料清單；8.采購合同、還款計(jì)劃書、欠據(jù)、銷售欠款單；9.二手設(shè)備買賣合同；10.佛山市金豐源不銹鋼公司提供的錄音材料；11.工商登記情況;12.稅務(wù)登記情況；13.支票使用情況；14.廠房租賃合同；15.銀行流水明細(xì)；16.每月開支明細(xì)、工資表、欠款單；17.情況說明、銷售合同；18.到案經(jīng)過；19.無犯罪記錄證明；20.戶籍證明。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、馮某甲、黃某甲、施某某、黃某乙、陳某甲，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，沒有實(shí)際履行能力，以部分履行合同的方法，誘騙被害人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第三項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

陽江市陽東區(qū)人民法院???????????????????????

???????????????????????????????????????????檢察員：藍(lán)茜

2020年2月24日

附：

????1.被告人梁某甲、馮某甲、黃某甲、施某某、黃某乙、陳某甲現(xiàn)羈押于陽江市看守所。

2.案卷材料三十一卷和光碟一張（含檢察卷一卷）。