廣西壯族自治區(qū)鐘山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鐘檢訴刑訴〔2020〕66號(hào)

被告人梁某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4409021974********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地廣東省茂名市，住廣東茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月27日被鐘山縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本案批準(zhǔn)逮捕，次日鐘山縣公安局執(zhí)行。

本案由鐘山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某甲在廣西**市加入以“純資本運(yùn)作”、“1040工程”為名的傳銷(xiāo)活動(dòng)，通過(guò)鼓吹“純資本運(yùn)作”是國(guó)家扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，邀請(qǐng)親戚、朋友到**市考察投資項(xiàng)目，誘使他人交申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)虛擬份額加入“純資本運(yùn)作”，形成金字塔形上下線(xiàn)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，由上線(xiàn)人員對(duì)下線(xiàn)人員交納的申購(gòu)款按固定方式進(jìn)行瓜分，不斷騙取財(cái)物。

該組織發(fā)展至今，體系已極其龐大，涉案金額特別巨大。梁某忠、潘某娥等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織的運(yùn)作模式主要是：

首先，以繳納申購(gòu)款取得加入資格，并以“拉人頭”方式發(fā)展下線(xiàn)。加入“純資本運(yùn)作”人員必須交錢(qián)申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該組織的入門(mén)費(fèi)，即每個(gè)參加者最低需要交錢(qián)申購(gòu)1份，最高只能申購(gòu)21份。申購(gòu)第一份“份額”需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購(gòu)21份額需繳納3800×1+3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線(xiàn)，下線(xiàn)人員再通過(guò)“拉人頭”加入，逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。

其次，該傳銷(xiāo)組織采用“五級(jí)三晉制”對(duì)參加者進(jìn)行管理。所謂“五級(jí)”就是根據(jù)參加者及其下線(xiàn)申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別；其中：1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三個(gè)階段，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可；主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線(xiàn)人員為主任級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線(xiàn)人員為經(jīng)理級(jí)別。據(jù)此，達(dá)到老總級(jí)別人員下線(xiàn)人數(shù)均超過(guò)29人。本案中，傳銷(xiāo)活動(dòng)均是以一次性繳納69800元認(rèn)購(gòu)21份的高額傳銷(xiāo)活動(dòng)為主，但傳銷(xiāo)組織為了規(guī)避資金走賬上出現(xiàn)69800等數(shù)字特征，采取多收多返的方式運(yùn)作，即收取申購(gòu)款的時(shí)候?qū)⑸曩?gòu)款金額提高，多收200元，待次月第一次返利的時(shí)候則返利19700元（多返200元）。

第三，老總級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下團(tuán)隊(duì)，傳銷(xiāo)組織成立大經(jīng)理室，下設(shè)大家長(zhǎng)和成員，大家長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理體系的經(jīng)理室，經(jīng)理室協(xié)助大家長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理申購(gòu)、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等工作。

第四、參加者通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)人員并瓜分下線(xiàn)人員所繳納的申購(gòu)款作為“工資”。參加者申購(gòu)繳納70000元晉升為主任，次月返還19700元，發(fā)展第一、第二個(gè)下線(xiàn)均提成6031元，發(fā)展第三個(gè)下線(xiàn)提成13144元；間接下線(xiàn)則根據(jù)具體情況按提成公式計(jì)算提成。另本案中晉升老總后必須離開(kāi)**市回到**市，晉升老總后（高級(jí)業(yè)務(wù)員）的工資是按其每月新增份額，每份500元計(jì)算，新增一個(gè)人（21個(gè)份額）,可獲得10500元，并且A1A2A3直接三代均同等獲得10500元。因此，從涉案?jìng)麂N(xiāo)銀行帳戶(hù)的交易流水中可以看到老總級(jí)別人員用于收取申購(gòu)款、發(fā)放“工資”和提成的銀行帳戶(hù)資金往來(lái)呈現(xiàn)13144元、19700元、6031元、1516元、500元等其他具有傳銷(xiāo)特征的數(shù)字及其倍數(shù)。

被告人梁某甲于2012年由梁某丙介紹和發(fā)展加入**市“純資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，成為梁某丙的傘下人員。梁某甲加入該傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，并于2016年晉升為老總級(jí)別。其傘下凌某林、李某某、曾某養(yǎng)、曾某乙已晉升為老總級(jí)別，其傘下人員人數(shù)超過(guò)30人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：S工號(hào)、規(guī)章制度、行業(yè)職責(zé)、業(yè)務(wù)工作、經(jīng)理職責(zé)、大經(jīng)理室及大家長(zhǎng)的職責(zé)等；2、被告人梁某甲以及同案人凌某林、李某某、曾某養(yǎng)等人的供述和辯解；3、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲以純資本運(yùn)作“1040工程”為名，要求參加者繳納申購(gòu)款獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二年，并處罰金10萬(wàn)元；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鐘山縣人民法院

檢??察??員：??黎長(zhǎng)林

2020年4月16日

附：

1、被告人梁某甲現(xiàn)羈押于鐘山縣看守所；

2、刑事偵查卷宗共貳冊(cè)。