浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1443號(hào)

被告人梁某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271982********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2020年1月2日被諸暨市公安局刑事拘留，同年1月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孔某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271989********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省蒼縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2011年4月29日因開設(shè)賭場(chǎng)罪被蒼南縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金3000元。因本案于2020年1月2日被諸暨市公安局刑事拘留，同年1月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人章某某，男,1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2013年6月10日因犯故意傷害罪被溫州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑四年，2015年3月20日假釋，2016年9月25日考驗(yàn)期滿。因本案于2019年12月26日被諸暨市公安局刑事拘留，2020年1月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男,1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303**********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2019年12月27日被諸暨市公安局刑事拘留，同年12月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、孔某某、章某某、吳某某涉嫌詐騙罪于2020年5月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份左右，徐某甲、盧某某（均另案處理）經(jīng)商謀后共同出資從事網(wǎng)絡(luò)放貸，并安排被告人梁某某出面注冊(cè)杭州**科技有限公司用于網(wǎng)絡(luò)放貸，后陸續(xù)招募被告人梁某某、孔某某、章某某、吳某某及周某某（另案處理）等作為工作人員。徐某甲購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)借貸軟件“來錢快”，通過在“貸超”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推廣獲取客戶，對(duì)外以“無抵押、低利息、放款快”等為誘餌，吸引他人下載借貸軟件，軟件顯示1400元借款額度，利用被害人急需資金的心里，以不提示利息、提示極低利息等方式騙取被害人信任，再以需要審核為由，獲取他人提供手機(jī)通訊錄、通話記錄等信息，為后續(xù)催收做好準(zhǔn)備。經(jīng)審核后，系統(tǒng)扣除378元作為利息、服務(wù)費(fèi)，實(shí)際發(fā)放給被害人1022元借款，形成虛高債權(quán)債務(wù)關(guān)系，借期7天，到期后以支付利息、展期費(fèi)、逾期費(fèi)等名義騙取被害人付款。被告人梁某某幫忙支付廣告費(fèi)用、工資等，被告人章某某負(fù)責(zé)審核、整理表格，被告人吳某某及周某某負(fù)責(zé)客服，被告人孔某某負(fù)責(zé)到期電話聯(lián)系被害人還款，20多天后因回款率低停止。現(xiàn)查明，徐某甲等人共騙取被害人胡某某等11人14168元。具體如下：

1.2018年10月31日，胡某某在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，后于11月6日、12日、18日、24日、30日到期還款1400元后再借或支付378元展期，12月6日到期后還款1400元。

2.2018年11月7日，姚某某在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，后于11月13日、19日到期還款1400元后再借，11月25日到期還款1400元，11月26日再次借款，12月1日到期后還款1400元。

3.2018年11月7日，蔣某某在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，逾期1天后還款1470元。

4.2018年11月8日，董某某在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，11月20日、26日、12月2日到期還款1400元后再借，12月8日到期后還款1400元。

5.2018年11月10日，王某甲在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，11月16日、22日、28日到期還款1400元后再借，12月4日到期后還款1400元。

6.2018年11月中旬，王某乙在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，到期后支付378元展期一次，到期后還款1400元。?

7.2018年11月13日，王某丙在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，11月19日到期后還款1400元。

8.2018年11月17日，樓某某在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，11月23日到期還款1400元后再借，11月29日到期后還款1400元。

9.2018年11月18日，朱某某剛在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，11月24日到期還款1400元后再借，11月30日到期后還款1400元。

10.2018年11月19日，陳某某在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，到期后7次支付378元續(xù)期，2019年1月6日到期后歸還1400元。

11.2018年11月26日，奕某某在“來錢快”借款1400元，實(shí)際收到1022元，到期后支付378元續(xù)期，12月8日到期后還款1400元。

2019年12月26日、27日，被告人章某某、吳某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2020年1月2日，被告人梁某某、孔某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。被告人孔某某、梁某某、章某某各退贓4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押物品清單，交易記錄，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，戶籍證明等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被害人姚某某等人的陳述；

4.被告人梁某某、章某某、吳某某、孔某某及同案犯徐某乙、、周某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某、章某某、吳某某、孔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、章某某、孔某某、吳某某結(jié)伙以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。被告人梁某某、孔某某系自首，依法均可以從輕處罰。故對(duì)被告人梁某某、章某某、孔某某、吳某某應(yīng)依照《刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人梁某某、章某某、吳某某、孔某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

????????????????????????????????????檢察員：***

???????????????????????????????????2020年6月23日

附：

1.被告人梁某某（135********）、章某某（150********）、吳某某（158********）、孔某某（158*********）現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷兀?/span>

2.移送偵查卷宗2冊(cè)；

3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份；

4.移送量刑建議書4份；

5.移送簡(jiǎn)易程序建議書4份。