湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢刑訴〔2020〕130號

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4331011991********，苗族，大專學歷，案發(fā)前系長沙市公安局**分局刑偵大隊輔警，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住長沙市開福區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，于2020年3月17日經(jīng)本院決定，同日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案分別由長沙市公安局開福分局、長沙市開福區(qū)人民檢察院、長沙市開福區(qū)監(jiān)察委員會偵查、調(diào)查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌詐騙罪、濫用職權(quán)罪、受賄罪，于2020年6月16日、6月19日、6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年7月24日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，2020年6月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴十五日。被告人梁某某同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

被告人梁某某在擔任長沙市公安局**分局刑偵大隊輔警期間，協(xié)助公安機關(guān)從事辦案的輔助工作。2019年5月至2020年1月，被告人梁某某因身陷網(wǎng)絡(luò)賭博，經(jīng)濟拮據(jù)，遂利用其在案件辦理中與犯罪嫌疑人或犯罪嫌疑人家屬接觸的機會，使當事人誤以為自己是辦案民警，騙取當事人信任，通過為犯罪嫌疑人辦理取保候?qū)?、轉(zhuǎn)移涉案財物、退賠被害人損失等方式，騙取被害人劉某某、陳某丙、何某某、林某某、吳某甲等人財物共計人民幣29萬元。具體犯罪事實如下：

1．2019年5月至2019年8月，被告人梁某某利用協(xié)助長沙市公安局**分局刑偵大隊偵辦“李某乙等人涉嫌詐騙案”（涉惡類案件）看守李某甲及其妻子劉某某的機會，以幫助李某甲“轉(zhuǎn)移涉案銀行賬戶財產(chǎn)”、“交保證金”、“擺平報案人”等方式先后騙取被害人李某甲、劉某某共計人民幣12.7萬元。

2．2019年7月2日至2019年7月28日，被告人梁某某協(xié)助長沙市公安局**分局刑偵大隊偵辦“李某丙被詐騙”（涉惡類案件）過程中，以“幫助何某某辦理取保候?qū)彙睘橛?，騙取被害人陳某丙向其微信轉(zhuǎn)賬1萬元。在何某某被批準逮捕后，被告人梁某某為掩蓋其詐騙事實退還被害人陳某丙0.6萬元，騙取被害人陳某丙人民幣0.4萬元。

3．2019年9月23日，被告人梁某某協(xié)助長沙市公安局**分局刑偵大隊偵辦“李某丙被詐騙”（涉惡類案件）過程中，私自聯(lián)系湯某某家屬何某某，以“幫助湯某某退賠李某丙損失”為由，騙取被害人何某某人民幣2萬元。

4．2019年7月至2020年1月，被告人梁某某利用其協(xié)助長沙市公安局**分局刑偵大隊辦理“方某某被詐騙案”（涉惡類案件）中接觸涉案人員馬某丙的機會，獲取了馬某丙家屬的聯(lián)系方式。后被告人梁某某聯(lián)系馬某丙的家屬馬某甲及朋友林某某，以“幫助馬某丙辦理取保候?qū)彙睘橛桑群蟀舜悟_取被害人林某某向其轉(zhuǎn)賬，共計人民幣11.9萬元。

5．2019年10月1日，被告人梁某某在協(xié)助長沙市公安局開福分局辦理“董某某、吳某甲等人涉嫌虛假訴訟案”（涉惡類案件）中看守吳某甲的機會，以為其找關(guān)系不關(guān)押吳某甲為由，騙取吳某甲人民幣2萬元。

二、受賄罪、濫用職權(quán)罪

2019年4月9日，中央掃黑除惡第十六督導組將董某某（另案處理）涉黑涉惡線索移送湖南省公安廳并要求重點督辦。2019年10月1日，董某某因涉嫌虛假訴訟罪被長沙市公安局立案偵查，并采取指定居所監(jiān)視居住強制措施。董某某涉嫌虛假訴訟罪一案被定性為涉惡案件。長沙市公安局調(diào)配**分局刑偵力量查辦該案，被告人梁某某作為**分局刑偵隊輔警參與負責看管董某某。2019年10月至2019年12月，被告人梁某某在看管董某某期間，接受董某某請托，違反指定居所監(jiān)視居住的規(guī)定，濫用看管職權(quán)，為董某某與其妻子吳某甲（另案處理）等人通過電話聯(lián)絡(luò)、口頭傳話、傳遞紙條、拍攝視頻、拍照案卷筆錄等方式通風報信，幫助董某某對抗審訊、逃避刑事處罰提供便利。期間，被告人梁某某分七次收受董某某等人好處費現(xiàn)金人民幣50.5萬元。董某某在被告人梁某某的幫助下，對抗審訊調(diào)查，造成案件辦理期限變長，浪費大量人力、物力，造成了惡劣社會影響。具體犯罪事實如下：

1.2019年10月，被告人梁某某與董某某在指定居所監(jiān)視居住場所達成協(xié)議，由董某某承諾給被告人梁某某好處費，被告人梁某某幫助董某某與外界聯(lián)系。隨后，被告人梁某某使用個人手機在指定居所監(jiān)視居住地點撥通王某某等人電話，讓董某某與王某某等人聯(lián)系，籌集承諾給梁某某的好處費。2019年10月12日，被告人梁某某在長沙市岳麓區(qū)航天醫(yī)院附近與吳某甲、吳某乙（另案處理）在吳某乙車上見面，將董某某的近況及找指定人員疏通關(guān)系的情況告知吳某甲，吳某甲將一張寫有“我會照辦的，放心，挺住”的紙條讓被告人梁某某轉(zhuǎn)達給董某某，隨后，吳某乙將吳某甲事先準備的人民幣5萬元現(xiàn)金交給被告人梁某某。被告人梁某某回到監(jiān)視居住點后，將吳某甲的紙條內(nèi)容轉(zhuǎn)達給了董某某。

2.2019年10月中旬，被告人梁某某在看管董某某過程中表示繼續(xù)為其傳遞消息風險太大，董某某再次向被告人梁某某許諾好處費20萬元，希望梁某某繼續(xù)給予關(guān)照并幫助其傳遞消息。隨后，董某某用梁某某的手機，在監(jiān)視居住房間的廁所內(nèi)打電話給吳某甲，要吳某甲交付20萬元給被告人梁某某。2019年10月17日被告人梁某某在望城區(qū)公安局附近與吳某甲、吳某乙在吳某乙車上見面，將董某某要求找指定人員疏通關(guān)系及幫其辦理取保候?qū)彽男畔⑥D(zhuǎn)達給吳某甲，還將一張董某某書寫的“速轉(zhuǎn)20萬元給梁某某，救命”紙條給吳某甲，隨后，吳某乙將吳某甲事先準備的人民幣20萬元現(xiàn)金交給被告人梁某某。

3.2019年10月中下旬，被告人梁某某在指定居所監(jiān)視居住點將董某某同案人員李某戊被傳喚的信息告知董某某，董某某承諾給被告人梁某某10萬元，讓被告人梁某某幫忙查明李某戊被傳喚期間的談話內(nèi)容及是否被采取刑事拘留強制措施，被告人梁某某在監(jiān)視居住房間的廁所內(nèi)撥通吳某甲手機，董某某告知吳某甲“李某戊被關(guān)進去了，你搞10萬元給梁某某，要梁隊打聽一下李某戊的消息?！?019年10月26日被告人梁某某在望城區(qū)公安局附近與吳某甲、吳某乙在吳某乙車上見面，被告人梁某某用手機播放董某某錄音，向吳某甲傳遞董某某消息、透露辦案進展，隨后，吳某乙將吳某甲事先準備的人民幣10萬元交給被告人梁某某。

4.2019年11月初，被告人梁某某向董某某泄露專案組偵查工作進展情況，董某某在得知重要涉案人員肖某某、姚某某已接受公安機關(guān)詢問后，請被告人梁某某幫忙想辦法復(fù)印肖某某、姚某某二人筆錄交給吳某甲，讓吳某甲找人商量應(yīng)對，并許諾給梁某某4萬元好處費。11月初的某天，被告人梁某某和吳某乙在開福區(qū)月湖大市場牌樓附近吳某乙車上碰面，吳某乙將吳某甲事先準備的4萬元現(xiàn)金交給被告人梁某某。被告人梁某某拿到錢后，按照董某某的要求用手機將辦案點保管的案件材料拍照，并打印了肖某某、姚某某筆錄。

5.2019年11月上中旬，董某某為感謝被告人梁某某幫助獲取案件相關(guān)人的筆錄，透露案件偵查進展，再次承諾送6萬元好處費給被告人梁某某，并書寫一張“給梁隊6萬元錢”的紙條交給被告人梁某某，要其繼續(xù)幫忙與外界聯(lián)絡(luò)。隨后，被告人梁某某聯(lián)系吳某甲、吳某乙，在**附近吳某乙車上碰面，被告人梁某某傳遞董某某口信，并將肖某某、姚某某筆錄打印件交給吳某甲，要吳某甲將筆錄交給律師看，商量應(yīng)對辦法。吳某甲收下筆錄后，將寫有“未口慎，在飛，自珍重”的紙條給被告人梁某某，讓其轉(zhuǎn)交給董某某。隨后，吳某乙將吳某甲事先準備的6萬現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給被告人梁某某。

6.2019年11月中下旬，董某某為感謝被告人梁某某，以及繼續(xù)獲得被告人梁某某幫忙傳遞消息，董某某承諾給被告人梁某某4萬元好處費。被告人梁某某與吳某甲、吳某乙聯(lián)系后，在**附近吳某乙車上碰面，被告人梁某某將董某某的近況告知吳某甲，并轉(zhuǎn)達董某某關(guān)于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的安排。吳某乙將吳某甲事先準備的人民幣4萬元現(xiàn)金交給被告人梁某某。

7.2019年12月初，被告人梁某某懷疑事情敗露，于是打電話給吳某甲，告知其被專案組調(diào)走，可能被發(fā)現(xiàn)，需要錢款善后。吳某甲答應(yīng)送錢給被告人梁某某。12月中下旬，被告人梁某某與吳某乙在**附近兩次碰面，吳某乙按吳某甲的安排，一次交給人被告人梁某某1萬元現(xiàn)金，一次微信轉(zhuǎn)賬給被告人梁某某0.5萬元，兩次共計人民幣1.5萬元。

被告人梁某某自動投案后如實供述了自己犯罪事實。主動退賠被害人何某某、林某某的損失并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.梁某某、吳某甲、吳某乙被扣押物品、梁某某及吳某甲指認紙條的照片等物證；2.立案決定書、留置決定書、到案情況說明、戶籍資料、梁某某的工作職責證明、長沙市人民政府辦公廳文件、公安機關(guān)提供的情況說明、被害人何某某、林某某的諒解書、監(jiān)視居住決定書、董某某專案組工作方案、梁某某通話記錄詳單、被害人陳某丙、何某某、劉某某、林某某指認其與被告人梁某某聯(lián)系的手機截圖、扣押物品文件決定書及清單、相關(guān)銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.證人吳某甲、吳某乙、馬某乙、鄧某某、董某某、王某某、陳某甲、李某乙、李某甲、馬某丙、馬某甲、陳某乙證言；4.被害人劉某某、陳某丙、何某某、林某某、吳某甲等陳述；5.被告人梁某某的供述和辯解；6.搜查等筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某詐騙公私財物，數(shù)額巨大，利用國家工作人員職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，濫用看管職權(quán)，造成惡劣社會影響，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第三百八十五條第一款、第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第三款，第三百九十七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪追究其刑事責任。被告人梁某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人梁某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人梁某某犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人梁某某已主動退繳部分犯罪所得，得到了部分被害人諒解，可以酌情從輕處罰。建議以詐騙罪判處有期徒刑三年六個月，并處罰金，以受賄罪判處有期徒刑三年，并處罰金，以濫用職權(quán)罪判處有期徒刑一年，合并判處有期徒刑五年至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：楊長征

2020年7月28日

附件：1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)十五冊，光盤十三張

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡易程序建議書》一份