長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2019〕567號(hào)

被告人梁某某，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501041981********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省福州市倉山區(qū)，住福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，2018年8月17日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年9月19日被長沙市公安局雨花分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年6月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月4日，身在長沙市的被害人曾某某遭到冒充公安機(jī)關(guān)的團(tuán)伙（另案處理）以辦案為名實(shí)施電信詐騙后將自己的430萬余元轉(zhuǎn)至該團(tuán)伙的指定賬戶，該團(tuán)伙隨即于當(dāng)日將所詐騙被害人曾某某的430萬元全部轉(zhuǎn)移至下級(jí)賬戶，之后再繼續(xù)分轉(zhuǎn)到二級(jí)賬戶、三級(jí)賬戶、四級(jí)賬戶等多個(gè)賬戶中進(jìn)行隱匿和轉(zhuǎn)移。其中部分資金被下游賬戶銀行卡持有人取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存至該團(tuán)伙指定的賬戶中。被告人梁某某和同案犯潘龍秀（已判刑）等人明知涉案資金系違法犯罪所得的情況下，仍然提供多個(gè)銀行賬戶，在該團(tuán)伙將所詐騙的資金分散轉(zhuǎn)賬至被告人梁某某和同案犯潘龍秀提供的賬戶后隨即取出現(xiàn)金，再將現(xiàn)金存入該團(tuán)伙指定的多個(gè)賬戶的方式幫助該團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、隱匿犯罪所得贓款。

2018年4月4日，被告人梁某某將轉(zhuǎn)入自己提供的郵政銀行卡62179939000********（用戶名：嚴(yán)錦美）、農(nóng)業(yè)銀行卡62146248210********（用戶名：梁某某）、6217681303501533（用戶名：梁某某）、建設(shè)銀行卡62177113********（用戶名：林剛強(qiáng)）、6217731302634767（用戶名：嚴(yán)錦美），xxxx2（用戶名：嚴(yán)錦美）、農(nóng)商銀行卡62303611010********（用戶名：嚴(yán)小穎）的共計(jì)13.5萬元現(xiàn)金取出，之后轉(zhuǎn)存入詐騙團(tuán)伙指定的銀行賬戶中。

同日，同案犯潘龍秀在被告人梁某某的指使下，將轉(zhuǎn)賬到以自己名義在中信銀行開設(shè)的1張銀行卡和以黃小玲名義在中國銀行開設(shè)的1張銀行卡內(nèi)的犯罪所得資金4萬元取出后，之后轉(zhuǎn)存入詐騙團(tuán)伙指定的銀行賬戶中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押的銀行卡等物證；2、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行流水等書證；3、被告人梁某某的供述與辯解；4、證人潘某某的證言；5、辨認(rèn)筆錄、6、取款視頻資料。

本院認(rèn)為，被告人梁某某明知是犯罪所得，而予以掩飾，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：蔣超

2019年7月4日

附：

1.被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系號(hào)碼：1598579****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。_?

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