紹興市柯某區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

紹柯檢二刑訴〔2020〕221號　

被告人梁某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5115211983********，漢族，小學(xué)文化，家住四川省宜賓縣**鎮(zhèn)**村**組**號，群眾，2019年8月22日因涉嫌詐騙罪被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月23日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月22日移送本院審查起訴。2020年1月6日，本院退回補充偵查。2020年2月3日，紹興市公安局柯某區(qū)分局經(jīng)補充偵查后再次移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人梁某某有權(quán)委托辯護人及認罪認罰制度，訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人梁某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月12日，被告人梁某某與“陳夕偉”經(jīng)事先商量，由被告人梁某某為“陳夕偉”提供銀行賬戶并幫助取款，被告人梁某某在明知“陳夕偉”要其所取款項系違法犯罪所得的情況下仍提供其農(nóng)業(yè)銀行卡給“陳夕偉”使用，并從中取出莫某某被詐騙的4萬元交給“陳夕偉”，從中獲得取款額2%的好處費。事后，被告人梁某某注銷該農(nóng)業(yè)銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：人口信息、扣押清單、詐騙信息、銀行賬戶交易記錄；

2.證人證言：證人莫某某的證言，抓獲經(jīng)過；

3. 被告人梁某某的供述和辯解；

4、視頻資料：取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，且均自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員：張新洪

2020年2月25日

附：

1. 被告人梁某某羈押于紹興市柯某區(qū)看守所；

2. 移送公安偵查卷肆冊、檢察卷壹冊;

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書》各壹份。

4.隨案移送物品見清單。