和某某人民檢察院

起?訴?書

和某某檢公訴刑訴〔2018〕343號

被告人梁某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4325031994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)。戶籍所在地：湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**城**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月2日被和某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2018年2月8日經(jīng)和某某人民檢察院批準，于次日被和某某公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月4日被和某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由和某某公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，本案于2018年4月30日第一次退回補充偵查，偵查機關于2018年5月30日第一次補查重報；本院于2018年6月22日二次退回補充偵查，偵查機關于2018年7月21日補查重報；本院于2018年8月21日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年11月，被告人梁某某為賺取手續(xù)費，應“老三”要求，持“老三”郵寄的周某某尾號****、諶某某尾號****的的中國農(nóng)業(yè)銀行卡取款并交付“老三”。

2017年11月16日至11月19日期間，被害人何某某被以兼職刷單為名，根據(jù)對方要求，先后將79700匯入對方指定銀行賬戶。其中43700元匯入對方指定的周某某尾號****的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，10000元匯入對方指定的諶某某尾號****的銀行卡。2017年11月5日至同年12月2日間，被告人梁某某在明知卡內(nèi)的錢系犯罪所得的情況下，從周某某尾號****的銀行卡內(nèi)先后19次取款78000元、從諶某某尾號***的銀行卡內(nèi)?先后9次取款38800元。28次共計取款116800元交付“老三”，共獲取手續(xù)費17000元。

2017年12月7日，何某某發(fā)現(xiàn)被騙后報案，2018年1月9日，被告人梁某某在東莞常平鎮(zhèn)88大京九酒樓被抓獲。

案發(fā)后，被告人梁某某親屬代為賠償被害人何某某人民幣80000元，被害人何某某對梁某某行為予以諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解。

本院認為，被告人梁某某明知系犯罪所得而幫助他人轉(zhuǎn)移，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國

刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

和某某人民法院

檢察員：廖宏

2018年9月5日

附：

???1、被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤湍衬巢菰e館。

?????2、案卷材料和證據(jù)兩冊、光盤兩張。

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