上海市金山區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬金檢一部刑訴〔2020〕3496號
被告人梁某某,女,1984年**月**日生,公民身份號碼:4509811984********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),戶籍在廣西壯族自治區(qū)北流市**鎮(zhèn)**村**組**號,住廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**社區(qū)**巷。2020年5月21日因涉嫌詐騙罪,由上海市公安局金山分局刑事拘留,同年5月23日延長刑事拘留期限至三十天,同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn),以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié),以被告人梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后,三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2019年12月底,被告人梁某某經(jīng)他人介紹在廣西壯族自治區(qū)玉林市辦理了一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡(xxxx8)、一張中國建設(shè)銀行卡(xxxx8)、一張電話卡,在明知他人可能實施違法犯罪的情況下,提供上述電話卡、銀行卡、支付寶及關(guān)聯(lián)的浙江網(wǎng)商銀行卡,協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款3.71萬元,非法獲利人民幣3,500元。上述錢款系被害人戴某某被他人詐騙的錢款。
2020年5月20日,被告人梁某某在廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**社區(qū)**巷被公安機關(guān)抓獲,到案后如實供述了上述犯罪事實。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1.?被害人戴某某的陳述,證實其被他人詐騙的金額及過程。
2.?公安機關(guān)出具的搜查證、扣押清單、扣押物品照片,證實公安機關(guān)從被告人梁某某處扣押到中國建設(shè)銀行卡一張。
3.?公安機關(guān)調(diào)取的被告人梁某某、張兆軍、廣州永煜然貿(mào)易有限公司的銀行賬戶交易明細,梁某某、徐子亮支付寶賬戶的交易明細,證實被害人戴某某部分被騙資金在上述賬戶間的流轉(zhuǎn)情況。
4.?公安機關(guān)收集的被告人梁某某微信交易明細及經(jīng)梁觀玉簽字確認(rèn)的微信賬號****,證實被告人梁某某的部分獲利情況。
5.?被告人梁某某的多次供述,對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。
6.?公安機關(guān)收集的常住人口基本信息,證實被告人梁某某的基本身份情況。
7.?公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過,證實本案案發(fā)及被告人梁某某的到案情況。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人梁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人梁某某到案后如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。建議判處被告人梁某某有期徒刑十一個月,并處罰金人民幣三千元,若審判階段退繳違法所得,可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
上海市金山區(qū)人民法院
檢察官趙文華
檢察官助理涂曉婕
2020年8月26日
附:
1.?被告人梁某某現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所。
2.?偵查卷宗一冊。
3.《適用速裁程序建議書》一份。
4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
5.《刑事案件聽取辯護人意見表》一份。
6.?相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。
第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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